Triệt phá đường dây công ty "ma", hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng

22/12/2023 09:22 AM | Xã hội

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỉ đồng, bắt giữ 2 đối tượng.

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lập hàng chục công ty "ma", bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây công ty "ma", hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Khánh Vân (ảnh Công an cung cấp).

Thời gian qua, Công an Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo từ Cục Thuế thành phố và một số chi cục thuế trên địa bàn về một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn.

Sau khi lập hàng loạt hóa đơn, doanh nghiệp giải thể hoặc bỏ trốn, không hoạt động, cơ quan thuế không làm việc được với đại diện doanh nghiệp, không xác định chủ doanh nghiệp đang ở đâu...

Sau thời gian trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) đã móc nối thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn.

Triệt phá đường dây công ty "ma", hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt. (Ảnh Công an cung cấp)

Triệt phá đường dây công ty "ma", hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng- Ảnh 3.

Các đối tượng thành lập hơn 50 doanh nghiệp "ma" để bán hóa đơn chứng từ

Điều tra ban đầu, các đối tượng này đã thành lập hơn 50 doanh nghiệp và xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng. Thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc.

Chiều tối 21-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng.

Hải Định

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tập đoàn Masterise chính thức trở thành tổ chức có liên quan đến Techcombank: Vợ ông Hồ Hùng Anh là cổ đông lớn, con trai ngồi ghế Chủ tịch

Kể từ cuối tháng 6/2024, Masterise Group đã trở thành người có liên quan đến Techcombank. Thông tin này vừa được công bố trong báo cáo quản trị năm 2024 của ngân hàng.

Lời tiên tri khiến Elon Musk lo sợ: Giá cổ phiếu Tesla không có cửa phục hồi, lợi nhuận của hãng cũng không thể tăng trưởng trở lại

Chưa nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào về khả năng phục hồi của Tesla trong năm nay, dù giá cổ phiếu vừa trải qua một đợt giảm sâu.

Chứng khoán Trung Quốc thăng hoa nhờ Tổng thống Donald Trump và DeepSeek: Lời nhắc nhở của Warren Buffett đã đúng, 11,2 tỷ USD vốn nước ngoài đổ vào trong 1 tháng, tăng trưởng thứ 5 thế giới

Việc Warren Buffett "chê" chứng khoán Mỹ quá nóng, chốt lời từ năm 2024 khiến nhà đầu tư tìm kiếm những cơ hội mới từ Trung Quốc.