Hầu hết các trường hợp đều liên quan đến các lệnh P2P có dòng tiền bắt nguồn từ các tài khoản nằm trong danh sách đen nghi vấn rửa tiền hoặc là tài sản do tội phạm lừa đảo chiếm đoạt được.
Nhiều khách hàng phản ánh ứng dụng MBBank bất ngờ hiển thị thông tin hộ kinh doanh dù họ chỉ sử dụng tài khoản cá nhân. Trước lo ngại về hồ sơ pháp lý và nghĩa vụ thuế, MB đã chính thức lên tiếng làm rõ.
Lợi dụng nhu cầu mua sắt thép, vỏ thùng container của người dân, doanh nghiệp, Trần Quang Thiện đã lập các website, tài khoản mạng xã hội giả danh doanh nghiệp để chào bán hàng hóa, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.
Cơ quan công an cảnh báo, người có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro.
Người dân cần đặc biệt thận trọng với các giao dịch qua tài khoản ngân hàng với người lạ.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch không rõ mục đích.
Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, tài khoản ngân hàng được tạo trước ngày 28/09/2026 phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất ngày 30/06/2027. Đây là lĩnh vực duy nhất được kéo dài thời hạn, trong khi 11 loại tài khoản khác như mạng xã hội, viễn thông, chứng khoán phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.
Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng; tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản hoặc mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng trái quy định.
Người sử dụng VNeID, Zalo cần chú ý thông báo mới để tránh nguy cơ bị lừa đảo.
Ngoài tài khoản ngân hàng chính chủ, doanh nghiệp vàng bạc này cho biết không nhận chuyển khoản qua các ví điện tử, tài khoản chứng khoán …
Cách đây 2 ngày, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức họp báo thông tin kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) dự kiến đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 24 tháng trở lên và có số dư dưới 20.000 đồng từ tháng 10/2026.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát cảnh báo thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng để "Rửa tiền".
Người dân chú ý nếu sinh các năm này thì cần làm lại căn cước ngay để giao dịch chuyển tiền, nhận tiền không bị tạm dừng trong năm sau.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cung cấp mã xác thực hoặc trực tiếp xác nhận giao dịch khi không rõ mục đích, nguồn gốc dòng tiền.
Bằng hình thức nhờ người thân, quen đứng tên hoặc trực tiếp bỏ tiền mua lại hơn 1.000 tài khoản, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Mới đây, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ tài khoản ngân hàng cá nhân bị biến thành "mắt xích" tiếp tay cho lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia.
Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định nhiều mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản chứng khoán và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính.
Cơ quan công an khuyến cáo, việc đứng tên “hộ”, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử tiềm ẩn nguy cơ trở thành công cụ trung chuyển dòng tiền cho tội phạm.
Đây là một ví dụ của cơ quan công an về tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Các vụ việc cho thấy, dù chỉ nhận một khoản tiền nhỏ, người giao tài khoản vẫn có thể phải làm việc với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm tùy thuộc vào hành vi, mức độ tham gia và hậu quả xảy ra.