Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I vừa xử phạt Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) về vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đồng thời chuyển hồ sơ sang Thuế Thành phố Hà Nội.
Thanh tra NHNN Khu vực 9 đã chỉ rõ những kết quả đã đạt được cũng như một số tồn tại, thiếu sót tại BIDV Quảng Ngãi.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, thực hiện các kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị mình theo danh mục 886 kết luận thanh tra. Thời hạn xong trước ngày 31/5/2026.
Qua kết quả thanh tra, GPBank Vũng Tàu còn có một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cho vay.
Novaland phản hồi kết luận thanh tra, nhấn mạnh đã thanh toán phần lớn nợ trái phiếu, tuân thủ pháp luật và tiếp tục khắc phục các thiếu sót để bảo vệ nhà đầu tư.
NHNN Chi nhánh Khu vực 8 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Agribank Gio Linh với nhiều nội dung đáng chú ý.
Chiều 1/8, Thanh tra TPHCM tổ chức hội nghị công bố 12 quyết định thanh tra đối với 94 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn. Thời hạn thanh tra là 30 ngày.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu duy trì ổn định và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay thông qua tiết giảm chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố các quyết định thanh tra liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng cơ bản gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ tại một số bộ, ngành và địa phương. Các cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra chuyên đề 898 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài nguy cơ gây thất thoát, lãng phí do Thanh tra Chính phủ ban hành.
Bộ Công an góp ý về việc thanh tra thị trường vàng 3 năm/lần, Bộ Công thương yêu cầu làm rõ các vấn đề liên quan vốn điều lệ doanh nghiệp và ngân hàng có sự chênh nhau lớn khi được tham gia sản xuất vàng miếng.
Sau kết luận thanh tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC công bố cuối tháng 5, lãnh đạo công ty này cho biết, hiện đã khắc phục 3/5 kiến nghị được nêu.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số lợn trong 7 ngày để theo dõi tình hình dịch bệnh, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm dịch.
Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho thấy SJC vi phạm quy định kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền.
Thanh tra yêu cầu TPBank chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức khi chưa được NHNN cấp phép hoạt động.
Khách hàng, nhân viên Eximbank không cần giao nhận vàng, tiền (chỉ ký chứng từ nhận), chỉ thực hiện giao dịch tiền của phần chênh lệch giá vàng.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Tại Công ty SJC, giá mua - bán vàng do tổng giám đốc quyết định và chỉ đạo trực tiếp. Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hồ sơ vi phạm của doanh nghiệp này sang cơ quan công an.
Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua đề cập đến các nguyên tắc xử lý pháp lý, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và giảm thiểu tác động tiêu cực từ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định chủ đầu tư dự án Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi giai đoạn 1 đã thực hiện huy động vốn trái quy định.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra, đề nghị Bộ Công an xem xét điều tra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan một số dự án nhà ở tại tỉnh Vĩnh Long.
Liên quan đến Dự án sân Golf Việt Yên (do Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An làm chủ đầu tư) mà Báo Đại Đoàn Kết đã từng phản ánh, Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa công khai kết luận thanh tra toàn diện Dự án này.