Bằng hình thức nhờ người thân, quen đứng tên hoặc trực tiếp bỏ tiền mua lại hơn 1.000 tài khoản, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Mới đây, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ tài khoản ngân hàng cá nhân bị biến thành "mắt xích" tiếp tay cho lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia.
Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định nhiều mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản chứng khoán và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính.
Cơ quan công an khuyến cáo, việc đứng tên “hộ”, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử tiềm ẩn nguy cơ trở thành công cụ trung chuyển dòng tiền cho tội phạm.
Đây là một ví dụ của cơ quan công an về tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Các vụ việc cho thấy, dù chỉ nhận một khoản tiền nhỏ, người giao tài khoản vẫn có thể phải làm việc với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm tùy thuộc vào hành vi, mức độ tham gia và hậu quả xảy ra.
Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh, tiếp cận người dân với lý do liên quan đến căn cước và tài khoản ngân hàng.
Kẻ gian đọc vanh vách thông tin món hàng bạn vừa nhận để tạo lòng tin, sau đó giăng bẫy yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để hoàn tiền. Cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến cực kỳ tinh vi này.
Công an cảnh báo người dân tránh tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.
Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nhận chuyển tiền, rút tiền cho người không quen biết, không thực hiện hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.
Trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn.
Qua điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng hơn 70 tài khoản đứng tên 18 doanh nghiệp để nhận và chuyển tiền lừa đảo, cơ quan công an đề nghị người bị hại liên hệ để cung cấp thông tin giải quyết.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền.
Bộ Công an cảnh báo vi phạm pháp luật thông qua tài khoản ngân hàng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân.
Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, các vụ việc lừa đảo, tranh chấp thanh toán hoặc giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng tên tài khoản sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình quá trình đăng ký, sử dụng tài khoản.
Nghị định 339 quy định rõ đối tượng bị phạt nếu nhận tiền thanh toán theo hợp đồng từ khách hàng không thông qua tài khoản ngân hàng.
Chỉ vì lời mời “mở tài khoản là có tiền”, 9 người đã bị phạt gần 800 triệu đồng.
9 người bị phạt gần 800 triệu đồng sau khi mua bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.
Tên miền này kết thúc bằng .com, không thuộc hệ thống tên miền chính thức gdt.gov.vn của cơ quan thuế.
Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan khoảng 131.320 tài khoản, với dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 14 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc trên KUBET... và B52..., với dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng qua 90 tài khoản ngân hàng và bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Thế Anh.