Vỡ nợ tín dụng đen: Số tiền ngày càng ‘khủng’

Vỡ nợ 400 tỷ vì đổ tiền vào bất động sản

Ngày 30/9/2012, cơ quan CSĐT - công an TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, thực hiện bắt khẩn cấp đối tượng Tạ Việt Quang (36 tuổi, ở phố Nguyễn Thái Học - TT. Phùng - huyện Đan Phượng - Hà Nội) - là chủ cửa hàng kinh doanh vàng có tên Quang Quyên. Ông Quang bị bắt để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, theo cơn sóng đầu tư bất động sản, vợ chồng chủ tiệm vàng Quang Quyên đã quyết định dấn thân vào lĩnh vực này. Họ đã thuê 3 đối tượng đi thu gom, vay nợ tiền của nhiều người dân với lãi suất cao rồi cho vay lại để ăn chênh lệch lãi suất.

Tuy nhiên, gần đây, thị trường bất động sản liên tục "đóng băng", không có khả năng thu hồi vốn nên tiệm vàng Quang Quyên buộc phải đóng cửa, vợ chồng ông chủ vỡ nợ và bỏ trốn. Hàng trăm người dân từ các địa phương lân cận đã kéo về tụ tập để đòi nợ.

Vụ vỡ nợ lên đến 400 tỷ đồng của vợ chồng Quang - Quyên là cú sốc đầu tiên với người dân Hà Nội về tín dụng đen. (Ảnh: Dân trí)

Công an đã vào cuộc và nhận định đây là vụ nợ có khả năng lên đến 400 tỷ đồng. Chiều 26/9, vợ chồng Bùi Thị Quyên và Tạ Việt Quang được đưa về Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hà Nội để điều tra làm rõ về vụ việc.

Vỡ nợ 600 tỷ đồng tại Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ nợ là Phạm Thị Chinh (36 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Ngọc Chúc (42 tuổi, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Chiều 14/10, tổng số nợ được trình báo là 25,460 tỷ đồng, 100 cây vàng, 6.000 Euro và 151.400 USD.

Thủ đoạn gom tiền của vợ chồng Chinh - Chúc là vay tiền để mở cửa hàng vàng bạc riêng, lãi suất 9% tháng, có người Chinh hứa hẹn trả 14-15%/tháng. Những người cho Chinh vay tiền chỉ có giấy tờ viết tay, thậm chí chỉ ghi sổ và Chinh ký nhận vay tiền mỗi lần với một chữ ký khác nhau.

Đến đêm 6/10, gia đình Phạm Thị Chinh gồm bố mẹ đẻ của Chinh là ông Phạm Hùng Chính, bà Nguyễn Thị Xuyến; Nguyễn Ngọc Chúc (chồng Chinh) cùng 2 đứa con nhỏ đã bỏ trốn.

Rất đông người dân trong đó có hàng xóm là bị hại của Chinh đến xem công an khám nhà đối tượng( Ảnh: Vnexpress.net)

Vay nợ dây chuyền hơn 100 tỷ đồng

Khoảng 21h30, ngày 22/4/2013, hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng chật kín hai bên vỉa hè đường Hai Bà Trưng, trước cửa số nhà 158 chứng kiến cảnh các chủ nợ bức xúc, gây sức ép với vợ chồng ông bà Vũ Ngọc Tính - Đặng Thị Thành.

Công an quận Lê Chân phối hợp với Công an phường An Biên đã tiến hành lập biên bản và niêm phong ngôi nhà Thành - Tính và mời bà Thành về trụ sở công an phường làm việc.

Công an quận Lê Chân xác minh điều tra thấy: Bà Đặng Thị Thành (SN 1953), có hành vi vay nợ của nhiều người với tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng, hiện chưa có khả năng thanh toán. Bà Thành cho biết, tiền vay nợ bà đã cho một số cá nhân khác vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng lợi.

Đại gia Thái Bình và vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ

Ngày 9/8, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng ông Vũ Văn Điệp (tức Vũ Văn Phong) vì "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả" theo điều 181 Bộ luật Hình sự.

Cơ ngơi rộng hơn 50.000 m2 của đại gia Điệp. (Ảnh: VTC News)

Ông Điệp vốn là Giám đốc Công ty TNHH cơ khí, xây dựng, thương mại dịch vụ Trường Phong và nổi lên ở TP. Thái Bình như một đại gia có mối quan hệ làm ăn rất rộng. Ấn tượng nhất ở Điệp là thay xe như thay áo, với các loại xe đời mới đắt tiền.

Tuy nhiên, vấn đề khiến dư luận ở vùng quê lúa hết sức quan tâm lại là số nợ khổng lồ không có khả năng chi trả của công ty Trường Phong và cá nhân giám đốc Điệp.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tính đến thời điểm hiện tại, số nợ của công ty Trường Phong đã lên tới vài trăm tỷ đồng. Hiện, cơ quan điều tra đang thu thập các chứng cứ để làm rõ số nợ của công ty Trường Phong có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" hay không?

Theo tìm hiểu, trên địa bàn thành phố Thái Bình có rất nhiều người cho Vũ Văn Điệp vay tiền từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện các nạn nhân này đều né tránh tiếp xúc với báo chí cũng như trình báo cơ quan công an.

Vụ vỡ nợ 600 tỷ đồng tại Lạng Sơn

Hai đối tượng Nguyễn Văn Trung (1967) - Tạ Bích Liên (1973), ngụ tại số nhà 33 đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn vừa bị bắt khi hàng chục nạn nhân tố cáo cặp vợ chồng này ẵm gần 600 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Ngày 25/7/2013, vợ chồng này bị Công an TP Lạng Sơn bắt giữ.

Hàng trăm nạn nhân của vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ bàng hoàng khi biết thông tin vợ chồng "con nợ triệu đô" Trung - Liên bỏ trốn vào chiều 25/7/2013. (Ảnh: VietNamNet)

Trước đó, hai vợ chồng Trung - Liên bị hàng chục nạn nhân tố cáo về hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn với lãi suất cao rồi bỏ trốn.

Trong một thời gian dài từ năm 2010 đến nay, họ đã huy động vốn của hàng trăm người với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Các chủ nợ trong vụ án này tiết lộ, số tiền vợ chồng này chiếm dụng lên tới 600 tỷ đồng.

Ngay trong ngày 20/7, các nạn nhân đã đến Cơ quan điều tra CATP Lạng Sơn để tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Trung - Liên. Khoảng 15h chiều ngày 25/7, Tạ Bích Liên bị bắt giữ tại địa phương. Trước đó, đối tượng Nguyễn Văn Trung đã bị bắt giữ tại Đồ Sơn (Hải Phòng).

Theo K.C