Một loạt lãnh đạo ngân hàng tại Sóc Trăng và Hậu Giang bị bắt
Sáng 7.9, Bộ Công an đã tiến hành bắt tạm giam đối với Lâm Minh Mẫn (33 tuổi, kế toán trưởng Công ty cổ phần Thực phẩm Phương Nam) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Sau khi tống đạt các quyết định liên quan đến tố tụng ông Mẫn được đưa về nhà riêng ở khu dân cư 586, TP.Sóc Trăng để khám xét.
Theo cơ quan điều tra, ông Mẫn đã lập khống báo cáo tài chính, xác nhận sai về tài sản thế chấp, nâng khống số lượng hàng tồn kho dưới thời điều hành của Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân (đang ở Mỹ).
Liên quan vụ án, sáng cùng ngày cơ quan điều tra đến trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (đường Trần Hưng Đạo, TP.Sóc Trăng) triển khai quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thế Thắng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Xem.
Theo báo tuổi trẻ, khi Cty Cổ phần thực phẩm Phương Nam vỡ nợ khoảng 1.600 tỉ đồng và giám đốc bỏ sang Mỹ sinh sống thì có đến bảy ngân hàng chủ nợ ngồi lại với nhau tìm cách tái cơ cấu doanh nghiệp bên bờ vực phá sản và vẫn tiếp tục cho công ty này vay khi số hàng tồn kho chỉ khoảng 20 tỉ đồng nhưng được nâng khống lên 700 tỉ đồng. Hệ thống thẩm định ngân hàng đã bộc lộ sai phạm khi “để lọt” bản báo cáo tài chính khống của cty Phương Nam.
Cũng sáng nay, một tổ công tác khác của Bộ Công an đến Sở Giao dịch Hậu Giang của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để triển khai quyết định khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Đỗ Hùng Sở; Nguyễn Thanh Hải- Trưởng phòng quản lý tín dụng và ông Nguyễn Hoài Bảo - Trưởng phòng tín dụng để điều tra hành vi "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong hoạt động tín dụng".
Cùng bị khởi tố với hành vi trên nhưng cho tại ngại còn có bốn người khác. Hơn 1 giờ khám xét tại nơi làm việc, ông Sở được đưa về nhà riêng ở đường Nguyễn Trãi, TP.Vị Thanh, Hậu Giang để khám xét.
Bộ Công an di lý ông Đỗ Hùng Sở về TP.HCM để tiếp tục điều tra.
Theo Hưng Lợi
Theo Dân Việt
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
