Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 565 tỉ của ngân hàng

29/03/2014 08:56 AM | Pháp luật

12 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng và các giám đốc doanh nghiệp bị xác định có nhiều vi phạm khi ký kết hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt của các tổ chức tín dụng gần 565 tỉ đồng.

Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 565 tỉ của ngân hàng

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, vừa kết thúc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại một số doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng có liên quan, đề nghị VKSND tối cao truy tố 12 bị can về các tội danh trên.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt của nhiều ngân hàng và các tổ chức tín dụng gần 565 tỉ đồng.

Các bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo các ngân hàng bị đề nghị truy tố gồm:

Lê Quý Hiển (37 tuổi, nguyên Giám đốc HDBank chi nhánh Thăng Long); Nguyễn Thị Ngân (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc HDBank chi nhánh Thăng Long); Phan Hoàng Giang (38 tuổi, nguyên Phó phòng Quản lý hỗ trợ tín dụng, HDBank chi nhánh Thăng Long);

Trương Quang Đông (35 tuổi, nguyên Trưởng phòng khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Đông Á chi nhánh quận 5, TP Hồ Chí Minh) và Phan Xuân Hoà (29 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng Phòng khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Đông Á chi nhánh quận 5)

7 bị cáo còn lại thuộc các doanh nghiệp có vi phạm:

Phạm Văn Thụ (64 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp thương mại Thái Sơn); Nguyễn Thị Thanh Huyền (35 tuổi, giám đốc công ty TNHH Thiên Tân Phú), Phạm Hải Thanh(34 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Thép Minh Thanh, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH CNTM Thái Sơn), Trương Hồng Thơ (43 tuổi, Phó Giám đốc công ty TNHH Thép Minh Thanh), Dương Hoàng Sơn (34 tuổi, Giám đốc công ty TNHH một thành viên sắt thép Thanh Sơn), Nguyễn Quốc Anh (Giám đốc công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Nhật Anh) và Trần Duy Tùng(34 tuổi, nguyên nhân viên Phòng XNK công ty TNHH CNTM Thái Sơn).

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng xác định nhóm công ty của bị can Phạm Văn Thụ và Nguyễn Thị Thanh Huyền còn các khoản vay khác có dư nợ gốc lớn, mặc dù kết quả điều tra xác định có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ để vay vốn nhưng do có tài sản đảm bảo khác đủ khả năng thanh toán nên không xem xét xử lý hình sự.

Các khoản vay này được xác định tại Vietcombank chi nhánh Hải Phòng; GPBank chi nhánh Hải Phòng; PVFC chi nhánh Hải Phòng; BIDV chi nhánh Thành Đô; Vietinbank chi nhánh Quảng Nam; Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Hà Nội.

Theo M.Quang

duchai

Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Bloomberg: Vượt hàng loạt nước như Anh, Mỹ, Singapore, Việt Nam lọt top 10 có khả năng phục hồi tốt nhất mùa dịch Covid-19

Việt Nam là một trong 5 nền kinh tế hiếm hoi trên bảng xếp hạng được dự báo là sẽ có tăng trưởng năm 2020, bên cạnh các quốc gia như Trung Quốc, Ai Cập và Bangladesh.

Bộ Công an đề nghị TP.HCM cung cấp tài liệu pháp lý điều tra liên quan con gái Dr. Thanh

Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tạm dừng biến động và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương phục vụ điều tra, xác minh.

Nhà đầu tư Nguyễn Thanh Sơn: FastGo là một thương vụ đầu tư thất bại!

Ông Nguyễn Thanh Sơn cho rằng ông thất bại trong thương vụ này vì đầu tư vào lĩnh vực bản thân không am hiểu. Quan trọng hơn, đó là cuộc chơi về tài chính chứ không đơn thuần là cuộc chơi công nghệ.

Con trai ông trùm nhựa Long Thành lần đầu kể về cuộc sống siêu giàu, tiết lộ mâu thuẫn vợ chồng vì hình "đăng phây"

Giàu như Minh Nhựa nhưng vẫn có nỗi khổ riêng. Khi ở vào vị trí của người khác mới thấy, bên cạnh sự thụ hưởng luôn có những điều phải hi sinh.

Đọc thêm