Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 565 tỉ của ngân hàng

29/03/2014 08:56 AM | Pháp luật

12 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng và các giám đốc doanh nghiệp bị xác định có nhiều vi phạm khi ký kết hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt của các tổ chức tín dụng gần 565 tỉ đồng.

Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 565 tỉ của ngân hàng

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, vừa kết thúc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại một số doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng có liên quan, đề nghị VKSND tối cao truy tố 12 bị can về các tội danh trên.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt của nhiều ngân hàng và các tổ chức tín dụng gần 565 tỉ đồng.

Các bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo các ngân hàng bị đề nghị truy tố gồm:

Lê Quý Hiển (37 tuổi, nguyên Giám đốc HDBank chi nhánh Thăng Long); Nguyễn Thị Ngân (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc HDBank chi nhánh Thăng Long); Phan Hoàng Giang (38 tuổi, nguyên Phó phòng Quản lý hỗ trợ tín dụng, HDBank chi nhánh Thăng Long);

Trương Quang Đông (35 tuổi, nguyên Trưởng phòng khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Đông Á chi nhánh quận 5, TP Hồ Chí Minh) và Phan Xuân Hoà (29 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng Phòng khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Đông Á chi nhánh quận 5)

7 bị cáo còn lại thuộc các doanh nghiệp có vi phạm:

Phạm Văn Thụ (64 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp thương mại Thái Sơn); Nguyễn Thị Thanh Huyền (35 tuổi, giám đốc công ty TNHH Thiên Tân Phú), Phạm Hải Thanh(34 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Thép Minh Thanh, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH CNTM Thái Sơn), Trương Hồng Thơ (43 tuổi, Phó Giám đốc công ty TNHH Thép Minh Thanh), Dương Hoàng Sơn (34 tuổi, Giám đốc công ty TNHH một thành viên sắt thép Thanh Sơn), Nguyễn Quốc Anh (Giám đốc công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Nhật Anh) và Trần Duy Tùng(34 tuổi, nguyên nhân viên Phòng XNK công ty TNHH CNTM Thái Sơn).

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng xác định nhóm công ty của bị can Phạm Văn Thụ và Nguyễn Thị Thanh Huyền còn các khoản vay khác có dư nợ gốc lớn, mặc dù kết quả điều tra xác định có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ để vay vốn nhưng do có tài sản đảm bảo khác đủ khả năng thanh toán nên không xem xét xử lý hình sự.

Các khoản vay này được xác định tại Vietcombank chi nhánh Hải Phòng; GPBank chi nhánh Hải Phòng; PVFC chi nhánh Hải Phòng; BIDV chi nhánh Thành Đô; Vietinbank chi nhánh Quảng Nam; Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Hà Nội.

Theo M.Quang

duchai

Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Ai đứng sau Nhà Chống Lũ, dự án đang giúp hàng trăm ngôi nhà chống chọi hiệu quả với bão tố khắc nghiệt miền Trung?

“Triệu thùng mỳ gói không bằng nhà ngói trên cao”, phương châm ngắn gọn nhưng đủ để nói lên tôn chỉ cũng như mục đích hoạt động của Nhà Chống Lũ.

Câu chuyện kinh doanh

Founder “Tối nay ăn gì” trải lòng sau thỏa thuận bất thành với Shark Việt: Bám theo chiến lược con gián “bò thấp để tồn tại”, đặt mục tiêu hơn 1.000 POD tại Việt Nam

Sau hơn 1 năm kể từ khi lên sóng SharkTank mùa 3, startup "Tối nay ăn gì" đã có nhiều thay đổi về mô hình kinh doanh. Khó khăn vì Covid, chưa gọi được vốn, tăng trưởng chậm nhưng founder Lê Thị Thùy Linh vẫn giữ tinh thần lạc quan với niềm đam mê của mình.

Một lần nữa, những căn nhà phao trong dự án Nhà Chống Lũ phát huy tác dụng tại Quảng Bình

Tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trong sáng 18/10 dù nước ngập sâu nhưng những ngôi nhà phao - một trong 9 mô hình nhà an toàn của dự án Nhà Chống Lũ một lần nữa phát huy tác dụng, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho bà con.

Mạnh tay chi 3,6 tỷ USD thâu tóm chuỗi 481 đại siêu thị ở Trung Quốc, Alibaba đang toan tính gì?

Là "quái vật' trong lĩnh vực thương mại điện tử nhưng Alibaba vừa có động thái muốn bá chủ cả mảng bán lẻ truyền thống.

Đọc thêm