Ông trùm 9x cầm đầu đường dây cờ bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 600 tỷ đồng/tháng

22/04/2025 18:20 PM | Pháp luật

Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm “Rửa tiền” và “Đánh bạc” xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”. Bước đầu xác định các đối đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”.

Ông trùm 9x cầm đầu đường dây cờ bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 600 tỷ đồng/tháng- Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây - Ảnh: CA Nghệ An

Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành. Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.
Qua theo dõi, hệ thống trang web nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc.

Vào cuộc xác minh đường dây đánh bạc trên, lực lượng Công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi “rửa tiền” với một lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Ông trùm 9x cầm đầu đường dây cờ bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 600 tỷ đồng/tháng- Ảnh 2.

03 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động công an thu giữ - Ảnh: CA Nghệ An

Ông trùm 9x cầm đầu đường dây cờ bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 600 tỷ đồng/tháng- Ảnh 3.

Chiếc xe ô tô tang vật vụ án - Ảnh: CA Nghệ An

Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi do nhóm đối tượng này gây ra, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì xác lập chuyên án, đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm nói trên.
Từ ngày 11 đến 13/4/2025, các lực lượng đã phối hợp bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”. Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 03 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 01 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Ông trùm 9x cầm đầu đường dây cờ bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 600 tỷ đồng/tháng- Ảnh 4.

Đối tượng cầm đầu Đậu Trọng Giáp - Ảnh: CA Nghệ An

Tại Việt Nam, đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” nói trên do Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành) cầm đầu. Ngoài Giáp, Công an Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22 đến 45, trú tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website “xxx88”.

Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “Rửa tiền” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Trang Anh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).

Mary Barra - Nữ tướng đầu tiên của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ: 10 tuổi đã đam mê ô tô, suốt 5 thập kỷ cùng General Motors ‘bán’ giấc mơ làm xe điện

: Nữ CEO này quan niệm thời gian không phải bạn của chúng ta. Tốc độ mới là thứ đóng vai trò quan trọng trong bất cứ ngành công nghiệp nào.

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Abbott Healthcare Việt Nam công bố

Ngày 12/5/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed) công bố.