Kim cương: Từ đại án đến cú sốc 1.500 tỷ đồng

Cổ phiếu PNJ mất hơn nửa giá trị, trước một phiên tăng trần gây tranh cãi

Ngày 27/7, VnIndex mất 17 điểm, với 258 mã giảm điểm - 19 mã giảm sàn. Toàn thị trường chỉ có 2 mã tăng trần, trong đó có PNJ.

Công ty này vẫn đang trong cơn khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay: Giám đốc P-Lab - công ty con chịu trách nhiệm kiểm định kim cương - bị bắt trong đại án buôn lậu kim cương lớn nhất từng bị phanh phui, cổ phiếu mất quá nửa giá trị, thanh khoản bị đe dọa khi người tiêu dùng mất niềm tin và mang hàng đã mua đến trả.

Phiên tăng trần của PNJ hôm 26/7, vì vậy, đang được giới đầu tư phân tích một cách thận trọng, trước khi báo cáo tài chính quý 2 được công bố. Báo cáo này sẽ không cho thấy tình hình hiện tại của PNJ, mà sẽ cho thấy PNJ đã chuẩn bị những gì để đối mặt với khủng hoảng - bởi số liệu chốt vào ngày 30/6, chỉ hai ngày trước khi vai trò của P-Lab trong đại án kim cương bị phanh phui.

30 ngày, một đường dây xuyên quốc gia sụp đổ

Chuyên án 268V đấu tranh với nhóm đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu trang sức, xảy ra tại Thanh Hóa và các địa phương liên quan. Bốn đợt bắt giữ trong hơn một tháng đã phanh phui một đường dây buôn lậu kim cương từ Hồng Kông, đưa hàng vào hệ thống bán lẻ trong nước để tiêu thụ.

20/6 22 đối tượng bị bắt, 1.100 viên kim cương bị thu giữ

Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP.HCM đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng, khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý. Đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, sống tại Hồng Kông, thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam theo mô hình nhiều tầng cấp.

22 đối tượng bị bắt 20 địa điểm khám xét 1.100 viên kim cương thu giữ

2/7 Lộ diện Giám đốc P-Lab trong đường dây

Mở rộng điều tra cho thấy từ 2024 đến nay, toàn bộ đường dây đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, doanh thu ước tính 280 tỷ đồng. Cùng với đó, nổi lên là Đặng Ngọc Thảo (SN 1974) - Giám đốc P-Lab (đơn vị giám định thuộc PNJ) - bị cáo buộc câu kết mua kim cương sai thông số nhập lậu giá rẻ, mài mã GIA khắc trên đá và cấp giấy chứng nhận mới mang mã P-Lab để bán kiếm lời.

141 lượt vận chuyển (toàn đường dây) 28.000+ viên (2024 - nay) 280 tỷ đồng doanh thu ước tính

12/7 Khởi tố thêm 4 bị can, lộ diện các chủ tiệm vàng

Công an Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can, thu giữ thêm 139 viên kim cương. Tính đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương, chứng minh đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên với trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

• Lê Thị Ngọc Mỹ - Giám đốc Cty Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý)
• Nguyễn Thị Liên - Giám đốc Cty Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm)
• Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Cty NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu)
• Trần Tiễn Như Nghi - nhân viên kiểm định P-Lab

20/7 SJC nhập cuộc: cựu Tổng Giám đốc bị nêu tên

Khởi tố thêm 4 bị can, thu giữ thêm 354 viên kim cương, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Điều tra xác định từ 2022-2024, đường dây đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu (trên 500 tỷ đồng) vào hệ thống bán lẻ SJC. Bà Lê Thúy Hằng, khi còn là Tổng Giám đốc SJC, bị cáo buộc chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên (Trưởng phòng Kinh doanh) đặt mua kim cương lậu từ Hồng Kông. Duyên dùng thông tin cá nhân của khách hàng để hợp thức hóa nguồn gốc trên hệ thống, trước khi đưa tới Rồng Vàng SJC kiểm định và phân phối.

354 viên thu giữ thêm 3.400+ viên vào hệ thống SJC (2022-2024) 500 tỷ đồng giá trị dòng SJC

Hàng loạt cửa hàng đóng cửa, khó khăn thanh khoản hiện rõ

Khi đường dây bị phanh phui, hiệu ứng lan nhanh ra toàn thị trường. Hàng loạt cửa hàng kim cương có tên tuổi tại TP.HCM thông báo đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động:

Trong khi đó, hai thương hiệu lớn nhất bị ảnh hưởng nặng nề. PNJ - doanh nghiệp niêm yết - nhiều lần lên tiếng cập nhật thông tin:

Hai tài sản giá trị cao, hai bản chất đầu tư trái ngược

Người tiêu dùng đang phải bán tháo để cắt lỗ hoặc yêu cầu kiểm định lại tài sản vì lo mua phải hàng lậu, hàng bị đánh tráo giấy chứng nhận. Nhưng theo TS. Nguyễn Tuấn Anh, vàng và kim cương vốn chưa bao giờ là cùng một loại tài sản.