Hé mở về Bách Khoa Việt
Bà Trần Thị Loan Phương - cổ đông chi phối Bách Khoa Việt (tính đến giữa năm 2016), từng bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong vụ án truy tố ông trùm đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng dầu năm ngoái.
Hồi giữa năm 2022, một lãnh đạo cấp cao của Bách Khoa Việt cũng bị truy tố, song đã bỏ trốn. Ảnh: Internet
Như Nhadautu.vn đã đưa tin, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Bộ Công Thương, CTCP Thương mại, Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng Bách Khoa Việt (Bách Khoa Việt) và các đơn vị liên quan.
Trong đó, 2 lãnh đạo Bách Khoa Việt bị khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam là ông Trần Trác Việt Đức (SN 1990), Giám đốc công ty, cùng Đỗ Thị Tuyết Nga, (SN 1979), Kế toán trưởng, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Bách Khoa Việt được thành lập vào tháng 10/2007, hiện đóng trụ sở tại số 457 Tân Kỳ Tân quý, phường Tân Quý, TP.HCM.
Cơ cấu cổ đông tính đến tháng 5/2016, gồm: Bà Trần Thị Loan Phương (64,407%), bà Huỳnh Tư (35%) và ông Nguyễn Ngọc Tuấn (5%). Bên cạnh vai trò cổ đông lớn nhất, bà Trần Thị Loan Phương còn là Chủ tịch HĐQT công ty. Cập nhật đến tháng 6/2018, Bách Khoa Việt tăng vốn lên 456 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.
Bà Phương không phải cái tên quá xa lạ. Trong vụ án truy tố "ông trùm" đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng dầu (hồi giữa năm 2022), bà Loan Phương bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Bộ Công an sau đó đã ban hành quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Trần Thị Loan Phương để tiến hành điều tra xử lý sau.
Ở lĩnh vực xăng dầu, Bách Khoa Việt được biết đến hợp tác với nhiều đơn vị để thiết lập hệ thống kho chứa xăng dầu trải rộng như: Tổng kho xăng dầu Nhà Bè của Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV (Petrolimex Saigon); Kho xăng dầu ngoại quan Hiệp Phước (huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang); Kho xăng dầu Phúc Thành (quận Ô Môn, TP Cần Thơ); Kho xăng dâu Châu Thanh (huyên Châu Thanh, tinh Bên Tre); Kho xăng dâu BKV PETRO Tây Ninh (huyên Hoa Thanh, tinh Tây Ninh)…. Đây đều là những kho xăng dầu đầu mối tại miền Đông và Tây Nam Bộ.
Ít ai biết, doanh nghiệp này còn hợp tác với nhiều pháp nhân kín tiếng trên sàn chứng khoán.
Cụ thể, CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt từ ngày 10/8 – 16/10/2022 đã huy động 44,2 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 12%/năm. Toàn bộ nguồn vốn kể trên được Danh Việt dùng để tăng quy mô vốn hoạt động và nhận chuyển nhượng tòa nhà văn phòng tại địa chỉ số 79/14, đường số 12, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Đây là một trong các tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Bách Khoa Việt mà VietinBank AMC thông báo đấu giá hồi tháng 5/2020.
Bên cạnh đó, Bách Khoa Việt cũng là đối tác quen thuộc với CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (HNX: HTP) – công ty mẹ Danh Việt. Hồi tháng 8/2020, nhóm công ty thuộc HTP đã đầu tư 530 tỷ đồng vào Dự án Nhà máy pha chế xăng nhiên liệu sinh học E5 (tỉnh Quảng Nam). Sau đó, do dự án chậm tiến độ, hai các bên đồng ý thanh lý hợp đồng vào tháng 8/2022.
Như Nhadautu.vn từng đề cập trong nhiều bài viết, HTP, Danh Việt đều là những "mắt xích" quan trọng có liên hệ với doanh nhân Lại Minh Hậu.
Cùng với một số pháp nhân như CTCP Hưng Vượng Developer, Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát, CTCP Kinh doanh Đá quý và Trang sức Đức Tiến, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Long Thượng Lộc, nhóm này trong giai đoạn 2019-2022 đã huy động thành công 3.924 tỷ đồng trái phiếu. Kỳ hạn các lô trái phiếu này dao động từ 12 – 48 tháng, lãi suất 11 – 12%. Nếu tính các lô còn lưu hành, dư nợ trái phiếu nhóm này hiện là 2.068,7 tỷ đồng (tính tại ngày 30/6/2023 với lô DVCCH2224001 của Danh Việt).
Dù vậy, đáng chú ý là có đến 3 lô trái phiếu dù đã đáo hạn nhưng chưa trả hết gốc và/hoặc lãi, gồm: HVDCH2123001 (600 tỷ đồng), PCCH2122001 của Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát (250 tỷ đồng) và DTCCH2122001 của CTCP Kinh doanh Đá quý và Trang sức Đức Tiến (500 tỷ đồng). Trong khi đó, lô DGTH2224001 của DGT (350 tỷ đồng) chậm trả lãi trái phiếu.
Nguồn vốn nghìn tỷ thu về từ các đợt phát hành trái phiếu là động lực quan trọng giải thích cho sự nổi lên nhanh chóng thời gian qua của nhóm HTP - TCO - DGT, kèm theo đó là các sóng cổ phiếu dồn dập của 3 mã chứng khoán này trong giai đoạn 2020-2022.
