Đặt phòng khách sạn cho chuyến du lịch, mua một chiếc vòng ngọc được quảng cáo là "hàng hiếm", cả hai người dùng đều nghĩ mình đang thực hiện những giao dịch hoàn toàn bình thường. Chỉ đến khi hệ thống thanh toán cảnh báo rủi ro, họ mới phát hiện mình sắp trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến.
Thắc mắc phổ biến của nhiều hộ kinh doanh được Thuế TP.HCM trả lời chi tiết,
Một sinh viên tưởng như bình thường bỗng trở nên đáng nghi trong mắt cảnh sát Trung Quốc khi tài khoản ngân hàng của anh liên tục nhận những khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc.
Công an Hà Nội đã cảnh báo nhiều lần những vẫn nhiều người sập bẫy.
Vị chuyên gia cho rằng với lượng kiều hối lên tới 16 tỷ USD và 25 tỷ USD thặng dư thương mại, Việt Nam có tiềm năng lớn để ứng dụng stablecoin.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Nhìn thái độ của vị khách này khi giao dịch chuyển tiền, nhân viên của ngân hàng có nhiều hoài nghi.
Làm giả bill chuyển tiền với giá 5.000-6.000 đồng/lần, căn cước công dân chỉ 10.000 đồng/lần.
Hiện nay, hạn mức dịch vụ Mobile Money đang được giới hạn không quá 10 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi tài khoản
Người mẹ ở Hà Nội mất trắng 3 tỷ đồng vì đăng ký thi cho con.
Ông Hoàng Thế Hưng, đại diện Eximbank cho biết các ngân hàng phải cân nhắc để vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng, phòng chống gian lận nhưng vẫn phải tạo cho khách hàng một trải nghiệm đủ tốt.
Theo khảo sát, gần 2/3 người dùng gặp vấn đề khi thực hiện cập nhật sinh trắc học. Trong số đó, có tới 44% gặp từ 2 vấn đề trở lên. Tuy nhiên, đa số người dùng đồng ý rằng phương pháp này có thể làm tăng mức độ an toàn cho các giao dịch trực tuyến.
Nhân viên Aribank chi nhánh Quảng Bình khi làm thủ tục chuyển khoản 100 triệu đồng cho khách thì nghi ngờ người này bị nhóm đối tượng xấu mạo danh cán bộ điều tra yêu cầu chuyển tiền nên kịp thời ngăn lại.
Nhiều chủ tài khoản không biết phải xử lý như thế nào để có thể lấy lại tiền do việc chuyển nhầm gây ra.
Nhiều ngân hàng vừa thông báo giờ Cut-off time trên kênh ngân hàng điện tử trong dịp cao điểm quyết toán cuối năm 2021.
Từ tháng 1/2022, khách hàng Vietcombank sẽ được miễn phí toàn bộ phí chuyển tiền, cả trong lẫn ngoài hệ thống.
Một hành vi chuyển nhầm tiền nhưng có thể gây phiền phức cho cả ba bên nhận tiền, chuyển tiền và ngân hàng. Chính vì vậy các bên đều cần phải xử lý sự việc theo trình tự để tránh vi phạm pháp luật.
![[Góc đổi mới] Sau nhiều năm, Agribank đã chính thức miễn phí chuyển tiền cho khách hàng](https://cafebiz.cafebizcdn.vn/zoom/260_162/162123310254002176/2021/5/17/photo1621240337981-1621240338086927807855.jpg "[Góc đổi mới] Sau nhiều năm, Agribank đã chính thức miễn phí chuyển tiền cho khách hàng")
Từ ngày 17/5, khách hàng Agribank chuyển tiền cả trong và ngoài hệ thống đều không mất phí.
Bao nhiêu tiền cũng chuyển, cam kết chuyển trong 24h hoặc chậm nhất sau 3 ngày bên kia sẽ nhận được ngoại tệ là những gì một số cửa hàng vàng tại Hà Nội sẵn sàng nhận làm.
Theo luật sư, nếu đây là sự thật, không phải câu chuyện bịa để đăng câu view hay các mục đích cá nhân khác,…thì có thể thấy vị khách hàng Vietcombank hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ cô gái chuyển nhầm tiền về việc lấy được các thông tin cá nhân của mình một cách bất hợp pháp.