Chủ tịch Công ty Trung Hậu 'rửa' tiền cát lậu để mua bất động sản, xe sang
Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới dùng hàng chục tỷ để đặt cọc tiền mua 6 bất động sản và 8 ô tô.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu), Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Trong số 44 người bị truy tố, bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu) bị truy tố về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.
Bị can Lê Quang Bình.
Theo cáo trạng, để Công ty Trung Hậu được cấp phép thăm dò, khai thác cát, nâng công suất khai thác trái quy định và bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, An Giang), Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho các lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc UBND tỉnh An Giang.
Trong đó, bị can Trần Anh Thư, cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nhận hối lộ số tiền hơn 961 triệu đồng; Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang nhận số tiền 3,05 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc Lê Quang Bình "cảm ơn" ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 300.000 USD.
Lê Quang Bình biết mỏ cát chỉ được khai thác cung cấp cho các dự án theo giấy phép và các quyết định của UBND tỉnh An Giang.
Tuy nhiên, từ ngày 7/12/2021 đến 28/7/2023, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu), Nguyễn Tấn Lịnh (cựu Giám đốc điều hành), Lê Trọng Hải (cựu Phó Tổng giám đốc), Võ Truyền Thống (cựu Phó Tổng giám đốc) tổ chức cho nhân viên công ty trực tiếp hoặc giao cho Hoàng Hải Thụy thỏa thuận, bán vị trí khai thác, hợp tác với các đơn vị, cá nhân liên quan, khai thác bán ra ngoài thị trường trái quy định hơn 3,7 triệu m³ cát, thu lợi hơn 293 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng do khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình chỉ đạo Thụy nhận thanh toán tiền cát bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản của các cá nhân liên quan để nhận; chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau để che giấu nguồn gốc.
Sau đó, Lê Quang Bình sử dụng 18,808 tỷ đồng để trả nợ; sử dụng gần 40 tỷ đồng phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát, dùng hơn 41,6 tỷ đồng cho nhu cầu cá nhân.
Đáng chú ý, ông trùm "cát tặc" Lê Quang Bình còn dùng hơn 47 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác trái phép để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ô tô hạng sang, gồm 3 xe Mercedes S450; 1 xe Mercedes G63; 1 xe Lexus ES250; 2 xe Lexus LX570; 1 xe Toyota Fortuner.
Cơ quan điều tra ghi nhận Lê Quang Bình đã tự nguyện nộp khắc phục 5,71 tỷ đồng và 20.000 USD.
