Vụ Antex liên quan Shark Bình: Đối tượng dùng 1 chiêu thức nhằm che dấu vết, Chuyên gia Việt mất 36 tiếng 'vẽ' lại toàn bộ đường đi dòng tiền
15/10/2025 06:07:00 PM
Chuyên gia Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer cho biết dòng tiền trong vụ việc này không quá phức tạp, song các đối tượng đã sử dụng nhiều ví trung gian khác nhau để chia nhỏ và che giấu dấu vết.
Hé lộ quá trình công an truy vết vụ án AntEx của Shark Bình: Có sự hỗ trợ của một tổ chức blockchain
14/10/2025 05:03:00 PM
Quá trình truy vết, xác minh dữ liệu liên quan đến dự án AntEx của Shark Bình do ChainTracer, dự án truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát triển phối hợp với cơ quan chức năng.
Vụ đường dây tiền ảo đa cấp WorldMall.app: Chuyên gia tiết lộ hành trình truy vết và cảnh báo 'bẫy' siêu lợi nhuận
17/09/2025 05:05:00 PM
Từ truy vết của ChainTracer (Chương trình trọng điểm của VBA), Cục Cảnh sát hình sự mới đây đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo "WorldMall.app" (đồng WM), chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư Việt Nam.