Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án thứ 2, đề nghị truy tố Shark Bình 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Như vậy tính đến nay, Shark Bình bị cáo buộc liên quan đến 4 tội danh khác nhau.
Không chỉ "ngã ngựa" vì dự án tiền số AntEx, Shark Bình còn bị cơ quan công an phơi bày chiêu trò ép nhân viên lập công ty "ma" để né thuế thu nhập cá nhân tại Nextland và Vimo. Chuỗi hành vi cố ý che giấu doanh thu khủng này đã gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách Nhà nước.
Theo kết luận điều tra, Shark Bình lợi dụng uy tín, ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội để kêu gọi nhà đầu tư rót tiền vào dự án Antex.
Theo chuyên gia, mức độ tinh vi và đa dạng của các chiêu trò lừa đảo trong thế giới tiền số đang hoành hành, mọi người cần đặc biệt cảnh giác, đặc biệt khi có dự án huy động lãi suất cao bất thường.
Chuyên gia Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer cho biết dòng tiền trong vụ việc này không quá phức tạp, song các đối tượng đã sử dụng nhiều ví trung gian khác nhau để chia nhỏ và che giấu dấu vết.
Quá trình truy vết, xác minh dữ liệu liên quan đến dự án AntEx của Shark Bình do ChainTracer, dự án truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát triển phối hợp với cơ quan chức năng.
Thủ đoạn Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) lừa đảo số tiền lớn trong dự án tiền số Antex là gì?
Lực lượng Công an TP Hà Nội giám sát nhiều người đưa hàng chục thùng carton từ toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình lên xe tải rồi rời đi.