4,2 tỷ USD tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong vụ lừa đảo PlusToken kinh điển

01/12/2020 10:31 AM | Công nghệ

Gần 200 đồng BTC, hơn 800 đồng ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS... cùng hàng loạt đồng tiền điện tử khác sẽ bị chuyển vào kho bạc quốc gia.

4,2 tỷ USD tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong vụ lừa đảo PlusToken kinh điển

Trong một phán quyết đưa ra hôm 19/11, Tòa án Nhân dân Trung cấp ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã lần đầu tiên trình bày chi tiết sự việc về tất cả các tài sản tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken.

Tổng cộng 194,775 BTC, 833,083 ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74,167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79,581 BCH và 213,724 USDT đã bị cơ quan thực thi pháp luật nước này thu giữ từ bảy người bị kết án.

Những tài sản này, có tổng giá trị hiện thời là hơn 4,2 tỷ USD.

Là một phần của phán quyết, tòa án cho biết "các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu sẽ được xử lý theo luật và số tiền thu được sẽ bị chuyển vào kho bạc quốc gia". Tuy nhiên, tòa án không nêu chi tiết về việc số tài sản tiền điện tử bị tịch thu này đã được, hoặc sẽ được "xử lý" thông qua phương pháp chính xác nào.

4,2 tỷ USD tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong vụ lừa đảo PlusToken kinh điển - Ảnh 1.

Phân tích giá trị của tài sản tiền điện tử bị tịch thu theo giá hiện thời.

PlusToken là vụ án hình sự liên quan đến kế hoạch tiền điện tử Ponzi, với quy mô cực lớn khi những kẻ chủ mưu đằng sau đã lừa đảo hơn 2 triệu người với số tiền thiệt hại hơn 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ USD.

Theo đó, hoạt động PlusToken chính thức bắt đầu vào tháng 5/2018 và quảng cáo một nền tảng giao dịch chênh lệch tiền điện tử không tồn tại. Nó hứa hẹn với người dùng các khoản thanh toán hàng ngày hấp dẫn nhưng sẽ yêu cầu họ ký gửi tài sản tiền điện tử trị giá ít nhất 500 USD để tham gia.

Từ ngày 6/4/2018 đến ngày 27/6/2019, mô hình kim tự tháp đã thu hút hơn 2,6 triệu thành viên với trên 3.293 lớp. Trong giai đoạn này, kế hoạch đã hấp thụ hơn 314.000 BTC, 117.450 BCH, 96.023 DASH, 11 tỷ DOGE, 1,84 triệu LTC, 9 triệu ETH, 51 triệu EOS và 928 triệu XRP. Khi đó, chúng có mức giá thấp hơn hiện tại, khoảng 2,2 tỷ USD. Nhưng sẽ trị giá hơn 11 tỷ USD nếu tính theo mức giá hiện tại.

Tổng cộng 15 người đã bị kết án, từ 2 đến 11 năm tù, với tiền phạt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD. Ngoài các tài sản tiền điện tử bị tịch thu, tòa án cho biết một kẻ bị kết án đã rửa thành công hơn 22 triệu USD. Cảnh sát đã xác định được dấu vết của khoảng 19 triệu USD trong số tiền đã rửa đó, được các tù nhân hoặc gia đình họ chi tiêu để mua xe hơi sang trọng, hàng chục bất động sản ở Trung Quốc cũng như các hợp đồng bảo hiểm ở Hồng Kông.

Trung Quốc trong vài năm gần đây đã tăng cường các nỗ lực để truy quét các hoạt động tội phạm dựa trên internet, một vài trong số đó có thể đã sử dụng tiền điện tử để lừa đảo nạn nhân hoặc rửa tiền.

Bảo Nam

Pháp luật & bạn đọc

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chân dung hot TikToker livestream chốt đơn 72 tấn cam: Tưởng “anh nông dân” thực ra là đầu bếp, lập kênh TikTok 1 tháng đã có hơn 10 triệu like

Dù mới thành lập chưa lâu nhưng kênh Tiktok của chàng trai này đã có tới hơn 850.000 lượt người theo dõi và tổng cộng hơn 10 triệu lượt like.

Hoa Sen của Chủ tịch Lê Phước Vũ vừa báo lãi kỷ lục hơn 500 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng

Đây là lợi nhuận tháng lớn nhất từ trước tới nay của Hoa Sen, đưa lợi nhuận quý 1/2021 lên cao gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Lý do Singapore không bao giờ xảy ra bong bóng BĐS: Chính phủ trở thành 'tay to' đầu cơ, thâu tóm 90% đất đai, xây nhà bán lại cho dân

Để ngăn bong bóng BĐS, chính phủ Singapore trở thành nhà đầu cơ lớn nhất, thâu tóm 90% đất đai.

Hàn Quốc, Đài Loan áp thuế thật nặng để chống đầu cơ BĐS, chuyên gia Savills khuyến nghị: Việt Nam cũng nên dùng công cụ thuế, thậm chí nên đánh thuế hằng năm!

Theo chuyên gia Savills, bên cạnh công cụ thuế, Việt Nam cần giải quyết được 2 vấn đề nhức nhối gây nên tình trạng sốt đất hiện nay.

Đọc thêm