Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng nghìn tỷ ở Hải Phòng

09/11/2019 11:15 AM | Kinh doanh

Với thủ đoạn thành lập và mua lại 7 công ty, đối tượng cầm đầu đường dây đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị lên đến hơn 2.200 tỷ đồng.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hải Phòng) hôm nay (8/11) cho biết, đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng nghìn tỷ ở Hải Phòng - Ảnh 1.
Hải Phòng triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Theo kết quả điều tra, đường dây trên do Vũ Trần Hùng (sinh năm 1958, ở thôn Đình Ngọ xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) điều hành. Từ năm 2010 đến nay, Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty gồm:  Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang, Kim Ngân để thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn với doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.

Cụ thể năm 2010, Hùng đã thành lập Công ty TNHH xây dựng, thương mại Hoàng Thanh (trụ sở tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, Hải Phòng) và thuê Vũ Văn Thơi (sinh năm 1985, ở thôn Hà Đỗ, xã Hồng Phong) làm Giám đốc.

Đến năm 2017, Hùng tiếp tục thành lập Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dụng, vận tải Nam Anh (có trụ sở tại số 115A/126 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, HP) và thuê Vũ Thị Nhẫn (sinh năm 1983, ở tại địa chỉ trên) làm Giám đốc. Ngoài ra, Hùng còn thuê chị Lưu Thị Phượng (sinh năm 1981, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương) làm kế toán, đồng thời thực hiện việc viết nội dung trên hóa đơn, chuyển tiền ngân hàng và báo cáo thuế cho các công ty này.

Sau một thời gian theo dõi, đến 10h ngày 29/10, Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an huyện An Dương đã bắt quả tang Vũ Trần Hùng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu số tang vật gồm: 2 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty TNHH kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng; 1 hóa đơn GTGT chưa ghi nội dung; 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 11 và 10/9/2019; 2 quyển hóa đơn GTGT của 2 công ty Trường Thành và Nam Anh, trong đó có 25 số hóa đơn đã ghi nội dung và 14,4 triệu đồng (tiền bán hóa đơn).

Tiếp đó, qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Trần Hùng, lực lượng điều tra thu giữ thêm 4 bộ dấu của Công ty Hoàng Thanh, Công ty Nam Anh, Công ty Trường Thành và Công ty Hùng Vũ, 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Bên cạnh đó, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.

Căn cứ theo tài liệu cùng lời khai của Hùng, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng. Đồng thời, thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.


Theo HOÀNG DƯƠNG - PHƯƠNG LINH

Tiền Phong

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Doanh nhân trẻ trở về từ Mỹ chỉ ra 3 vấn đề của startup Việt: Cuộc chiến giá rẻ, khó scale-up ra nước ngoài và chưa quan tâm trải nghiệm khách hàng

Tại Việt Nam, để khởi nghiệp không khó, vì thị trường đang trong thời gian sơ khai nên ở đâu cũng có vấn đề mà các startup có thể giải quyết. Và thật không may, do toàn vấn đề cơ bản, nên nó không xuất hiện ở các nước tiên tiến còn tại các nước phát triển như Việt Nam lại có startup bản địa làm rồi. Hơn nữa, trải nghiệm khách hàng của startup Việt còn yếu, tệ hơn cả láng giềng Indonesia.

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Tôi đi làm nhân viên môi giới Forex

Ở bất cứ sàn Forex nào, nhân viên môi giới Forex (gọi tắt là IB) đều có “kịch bản” tương tự nhau để khiến nhà đầu tư xuống tiền. Kịch bản ấy bắt đầu bằng việc ngụy tạo phong cách người thành đạt, có tiền trên mạng xã hội, trở thành bạn tâm giao để từ người xa lạ trở nên thân thiết.

Con gái Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tố lừa đảo gì?

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tố cáo là chủ mưu trong vụ cho vay lãi cao, dùng thủ đoạn để chiếm đất của nạn nhân.

"Bán cơm" cho Samsung Việt Nam, doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm nhưng lãi bèo bọt

Ba doanh nghiệp cung cấp suất ăn chính cho các nhà máy của Samsung Việt Nam đều đạt mức doanh thu nghìn tỷ mỗi năm, lớn nhất thuộc về Welstory xấp xỉ 2.000 tỷ.

Đọc thêm