Những nghi vấn từ tiệm vàng vùng sâu có doanh thu 1.148 tỷ đồng/tháng

06/09/2013 01:28 PM | Thị trường

Nội dung nổi bật:

Từ 2008 - T2/2011, 2 doanh nghiệp vàng tư nhân Hoàng Khiêm và Xuân Trang (Cà Mau) đã xuất bán vàng cho Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC 787 số hóa đơn, tổng số vàng 676.718 lượng 9999, tổng số tiền gần 20.662 tỷ đồng. 

Bằng cách bán hàng không hóa đơn, dùng hóa đơn DN của chị gái và giả chữ ký nháy của chị, thuê người đến Công ty SJC ký vào các giấy tờ là phiếu chi và phiếu nhập kho... Giám đốc Khiêm (tự nhận) đã hưởng lợi chênh lệch về gia công cho 676.718,688 lượng vàng (15.000 đồng/lượng) với tổng số tiền gần 101,508 tỷ đồng.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm, được Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 2/2006, với ngành nghề kinh doanh: mua bán, gia công, chế tác vàng, đá quý, dịch vụ cầm đồ,… doanh nghiệp này được Chi cục Thuế Đầm Dơi khoán thuế ổn định từ 6 tháng đến 1 năm với mức hàng tháng là 5.716.000 đồng/doanh số từ 714,5 triệu đồng đến 994,086 triệu đồng.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng mới đây cho biết từ đầu năm 2008 đến tháng 2/2011, trên hóa đơn, chứng từ thể hiện DNTN Hoàng Khiêm và DNTN Xuân Trang (do chị ruột của ông Khiêm là Nguyễn Thị Xuân Trang làm chủ, có ngành nghề kinh doanh tương tự, được lập tháng 10/2009, cùng có trụ sở đặt tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), đã xuất bán vàng cho Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (gọi tắt là Công ty SJC) 787 số hóa đơn, tổng số vàng 676.718 lượng 9999, tổng số tiền gần 20.662 tỷ đồng. 

Riêng DNTN Hoàng Khiêm từ tháng 1/2010 đến tháng 11/2010, dù không có chứng từ mua vàng vào nhưng trên hóa đơn bán vàng đầu ra thể hiện giá trị lên trên 12.628 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp có doanh số bán vàng hơn 1.148 tỷ đồng.

Giám đốc Khiêm khai mình đã mua vàng của 10 DN tại địa phương và TP Hồ Chí Minh; trong đó 3 tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh bán đến 90% tổng lượng vàng mà DN Hoàng Khiêm mua vào.

Qua xác minh, 7 DN tại huyện Đầm Dơi (gồm: DNTN Mỹ Hiền, DNTN Hoàng Hến, DNTN Thành Vui, DNTN Mỹ Ngân, DNTN Hứa Thạnh, DNTN Nguyễn Hùng và DNTN Xuân Trang) thừa nhận có bán vàng cho DNTN Hoàng Khiêm; còn 3 DN tại quận 5, TP Hồ Chí Minh (gồm: tiệm vàng Anh Tùng, tiệm vàng Kim Nguyên và tiệm vàng Kim Bình) thì không thừa nhận.

Xác minh doanh số bán ra của DNTN Hoàng Khiêm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều điều bất thường. Cụ thể, Công ty TNHH Bạc Kim và đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu không thừa nhận có mua vàng của DNTN Hoàng Khiêm. 

Trong khi trước đó, hóa đơn của DNTN Hoàng Khiêm thể hiện đã xuất bán cho Công ty TNHH Bạc Kim 30 lượng vàng 9999 với số tiền 794,1 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Á Châu trên 5.333 lượng vàng 9999, tổng số tiền trên 140,796 tỷ đồng.

Đối với Công ty SJC, bà Võ Kim Cúc - Phó phòng kế toán tài vụ, cho biết có mua vàng của DNTN Hoàng Khiêm bằng tiền mặt và có chứng từ thể hiện việc mua, gồm hóa đơn (liên 2), bảng kê, phiếu nhập kho, phiếu chi.

Qua làm việc và kiểm tra trên chứng từ thể hiện, có 12 người từng trực tiếp ký nhận tiền và giao vàng. Do một số người đã đi làm ăn xa nên cơ quan chức năng chỉ trực tiếp làm việc được với 6 người (gồm Trần Trường Nhựt, Hồ Đình Văn, Huỳnh Công Chiến, Trần Văn Nhí, Nguyễn Thị Tuyết Vân và Huỳnh Ngọc Sơn Trúc), thì được biết những người này đã ký tổng cộng 370 phiếu chi và chừng ấy phiếu nhập, với tổng số vàng là 164.549.939 lượng vàng, thành tiền gần 4.998 tỷ đồng. 

Số người này (trừ Nhí) cho biết đã làm thuê cho DNTN Hoàng Khiêm, lương được trả từ 1-3 triệu đồng/tháng. Họ được Khiêm thuê đến Công ty SJC ký vào các giấy tờ là phiếu chi và phiếu nhập kho chứ không có mang vàng đến và cũng không nhận tiền mặt như phiếu chi thể hiện; họ cũng không thấy, không biết về tiền và vàng.

Riêng đối với Trần Văn Nhí, anh này khai mình là người của tiệm vàng Tuấn Kiệt, có giao dịch làm ăn với ông Khiêm. Khi đến Công ty SJC, Nhí được nhân viên của DN này (không nhớ họ tên) yêu cầu cung cấp giấy CMND, ký các thủ tục giao nhận tiền và vàng giữa DN này với DNTN Hoàng Khiêm. 

Sau khi ký xong các thủ tục trên thì Nhí được nhân viên của Công ty Vàng bạc đá quý giao vàng mang về cho Phan Tấn Kiệt - chủ tiệm vàng Tuấn Kiệt, số lượng cụ thể bao nhiêu thì Nhí không nhớ.

Trong khi đó, Kiệt khai mình không có mua bán vàng với Công ty SJC mà chỉ dùng vàng chưa đủ tuổi để đổi vàng mang thương hiệu SJC với Khiêm và bù thêm cho Khiêm mỗi lượng từ 100 - 200 ngàn đồng. Khiêm giao vàng cho Kiệt tại Công ty SJC và yêu cầu Kiệt cung cấp họ, tên của Nhí là người được Kiệt cử đến nhận vàng. Tổng số vàng mà Kiệt đã đổi với Khiêm khoảng 400 lượng. Giám đốc DNTN Hoàng Khiêm cũng thừa nhận điều này.

Trước khi vụ việc trở thành "nghi án", cụ thể vào ngày 5/7/2011, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi có quyết định kiểm tra thuế tại DN Hoàng Khiêm, phát hiện từ 2006 đến 30/6/2011, DN này đã mất liên lưu của 27 quyển hóa đơn mua hàng. 

Giám đốc Khiêm giải trình bằng văn bản cho rằng do không biết hóa đơn bán hàng phải lưu nên ông đã cho tiêu hủy. Riêng cuốn hóa đơn 20AA/10P (50 số) mà DN mua từ đầu năm 2011, đã bị mất trong lúc phơi nắng trên lầu do trước đó vợ Khiêm làm đổ ly nước, gây ướt.

Qua làm việc với ngành chức năng, Khiêm khai nhận giai đoạn kể trên, DN đã mua từ Chi cục Thuế Đầm Dơi 36 quyển, trừ 11 số của quyển hóa đơn năm 2011 thì số còn lại, DN đã sử dụng hết. Trong 36 quyển hóa đơn chỉ có liên lưu (liên 1 và liên 30 của 9 quyển mà cơ quan chức năng đã thu giữ; số còn lại DN đã bỏ mất, bao gồm cả 11 số chưa sử dụng. 

Số hóa đơn đã sử dụng, Khiêm xuất cho Công ty SJC (641 số), một số ít xuất bán vàng và máy nổ tại địa phương; số còn lại không nhớ đã xuất cho ai. 

Sau khi kiểm tra, Chi cục Thuế Đầm Dơi đã không bán hóa đơn cho DN. Do không có hóa đơn nên Khiêm đã dùng 4 quyển hóa đơn của DN Xuân Trang, rồi ký nháy chữ ký của chị ruột, xuất bán. Khi làm mất liên lưu của các quyển hóa đơn đã sử dụng và 11 số hóa đơn chưa sử dụng, DN Hoàng Khiêm ém nhẹm chuyện này. Tới khi Chi cục Thuế kiểm tra, DN mới báo.

Để làm rõ thực hư, ngày 26/3/2012, Chi cục Thuế Đầm Dơi tiến hành kiểm tra DNTN Xuân Trang, phát hiện từ 2010 đến 2011, DN đã làm mất liên lưu (liên 1 và 3) 4 quyển hóa đơn (400 số) bán hàng. 

Đáng lưu ý là chỉ trong vòng 4 tháng (từ 11/2010 – 2/2011), DNTN Xuân Trang không có chứng từ mua vào nhưng trên 146 số hóa đơn (nằm trong số 4 cuốn hóa đơn mà DN làm mất) có ghi xuất bán cho Công ty SJC là 225.218,826 lượng vàng 9999, số tiền trên 8.033 tỷ đồng. 

Bà Trang khai do không biết ghi hóa đơn và báo cáo thuế nên đã giao hết 4 quyển hóa đơn, giao luôn cả con dấu cho DN của em trai mình làm giúp (!).

Cơ quan chức năng cho biết Giám đốc Khiêm tự nhận đã hưởng lợi chênh lệch về gia công cho 676.718,688 lượng vàng (15.000 đồng/lượng) với tổng số tiền gần 101,508 tỷ đồng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phối hợp làm rõ, xử lý theo pháp luật

Theo Binh Huyền

kyanh

Công an Nhân dân

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chuyên gia tài chính cá nhân Lâm Minh Chánh: Bạn nên đầu tư dài hạn vào ngân hàng, chứng chỉ quỹ, chứng khoán tốt... và không nên đụng đến Forex!

Muốn thảnh thơi tận hưởng cuộc sống khi về hưu, ngay từ bây giờ chúng ta phải vạch ra một kế hoạch đầu tư tài chính cụ thể. Nguyên tắc là đầu tư càng sớm càng tốt và ‘không bỏ trứng vào một giỏ’, nên đầu tư dàn trải vào nhiều công cụ đầu tư phòng thủ như ngân hàng, vàng, chứng khoán tốt...một cách dài hạn.

Cùng bán iPhone 12 Series: Khi FPT Shop giao xong 4.500 máy kiếm trăm tỷ, TGDĐ nhắn khách chờ đến cuối tháng 12

FPT Shop vừa thông báo đã giao xong 4.500 iPhone 12 Series trong 24 giờ mở bán. Trong khi đó tại Thế giới Di động, các dòng điện thoại iPhone 12 Series hiện đang ở tình trạng đặt cọc. Theo thông tin trên website này, phải đến cuối tháng 12/2020 các điện thoại iPhone dòng mới mới đến được tay khách hàng.

Gia sản nghìn tỷ của thiếu gia Minh 'nhựa'

Nhắc đến Minh "nhựa” nhiều người sẽ nghĩ ngay đến siêu xe cùng hàng hiệu. Nền tảng của vị thiếu gia này chính là Long Thành Plastic- ông lớn ngành nhựa với doanh thu hàng năm cả nghìn tỷ đồng.

Từ 11/1/2021, người dân được sử dụng pháo hoa trong đám cưới, lễ, sinh nhật

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

Đọc thêm