Tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ không còn "bất khả xâm phạm"

10/10/2018 01:31 PM | Thời sự

Thụy Sĩ từng không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào can thiệp vào một tài khoản ngân hàng gửi ở đất nước họ nhưng điều đó có thể sắp chấm dứt.

Tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ không còn "bất khả xâm phạm"

Bạn có thể biết đến đất nước Thụy Sĩ nhờ các sản phẩm pho mát chất lượng cao hoặc những địa điểm trượt tuyết "đẹp mê hồn" của nó — hoặc gần đây hơn là tình yêu mãnh liệt của người dân nước này dành cho tiền điện tử khi một sàn giao dịch chứng khoán dự định giao dịch bằng bitcoin - nhưng gần như chắc chắn là bạn đã biết đến đất nước này nhờ tính bảo mật cực kỳ cao liên quan đến số tiền mà mọi người gửi ở đây.

Tuy nhiên, giờ đây điều đó đã chấm dứt. Vào hôm thứ Sáu tuần trước, các cơ quan thuế của Thụy Sĩ thông báo rằng họ đã trao đổi thông tin tài chính với các cơ quan đồng cấp ở những nước khác lần đầu tiên vào cuối tháng Chín vừa qua.

"Thông tin về nhận dạng, tài khoản và tài chính, bao gồm họ tên, địa chỉ, nơi cư trú và mã số thuế, cũng như thông tin liên quan đến tổ chức báo cáo tài chính, số dư tài khoản và thu nhập đã được trao đổi", Cục Thuế Liên bang Thụy Sĩ (FTA) cho biết . "Thông tin trao đổi cho phép các cơ quan thuế địa phương xác minh liệu người nộp thuế có khai báo chính xác tài khoản tài chính của họ ở nước ngoài trong tờ khai thuế của họ hay không".

Điều này tất cả là nhờ vào một tiêu chuẩn quốc tế về việc trao đổi thông tin tài khoản tài chính tự động (AEOI), có hiệu lực vào đầu năm 2017, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Thụy Sĩ đã đăng ký tham gia biện pháp chống trốn thuế này và kể từ đầu năm ngoái, các tổ chức tài chính của đất nước này đã tập hợp lại những thông tin tài khoản liên quan đến khách hàng sống ở 38 bang và vùng lãnh thổ - và đây là dữ liệu hiện đang được chia sẻ.

Kể từ đầu năm nay, các tổ chức tài chính Thụy Sĩ đã thu thập dữ liệu về chủ tài khoản từ hơn 38 bang đối tác và thông tin này sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trong khoảng một năm, kể từ bây giờ.

Đợt trao đổi dữ liệu đầu tiên đã diễn ra giữa Thụy Sĩ và các nước EU, Canada, Guernsey, Iceland, Isle of Man, Nhật Bản, Jersey, Na Uy và Hàn Quốc.

Theo dự định, Australia cũng sẽ có mặt trong đợt đầu tiên đó. Tuy nhiên, vào hôm thứ Sáu vừa qua, FTA cho biết việc chuyển thông tin đến quốc gia đó đã bị hoãn lại vì chính quyền Australia vẫn chưa chia sẻ dữ liệu vì "lý do kỹ thuật" - tương tự là trường hợp của Pháp, và cơ quan thuế Thụy Sĩ lưu ý rằng cho đến nay Croatia, Estonia và Ba Lan cũng đã không chia sẻ dữ liệu.

"Syprus và Romania hiện đang bị loại ra vì họ chưa đáp ứng được các yêu cầu quốc tế về tính bí mật và bảo mật dữ liệu", FTA cũng lưu ý.

Theo Lê Thanh Hải

Trí thức trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nếu không góp đủ số vốn 144.000 tỷ đồng, USC Interco sẽ bị phạt thế nào?

USC Interco có 90 ngày để góp đủ vốn như đăng ký. Nếu góp không đủ và không đăng ký thay đổi, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

9x Quảng Ngãi lập nghiệp ở Hà Nội, tự thân gây dựng hệ thống 40 tiệm ảnh viện, 1 công ty truyền thông, 1 xưởng may thời trang và 1 tạp chí giấy

Huỳnh Văn Khải sinh năm 1993, sinh ra và lớn lên ở miền đất Quảng Ngãi nắng gió. Chưa đầy 30 tuổi, khi nhiều bạn trẻ còn đang loay hoay trên con đường sự nghiệp, Khải đã dắt lưng "vốn liếng" đủ khiến những ai có cơ hội nghe qua đều phải trầm trồ.

Doanh nghiệp bí ẩn có vốn gấp 4 lần Vingroup: Người đại diện pháp luật nói không khai nhầm

Do số vốn đăng ký quá lớn nên cán bộ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh phải hỏi đi hỏi lại người đại diện doanh nghiệp xem có kê khai nhầm hay không.

Giới chuyên gia: Khi những nước nghèo Châu Phi đối mặt với Covid-19, một đại thảm họa sẽ xảy ra!

Nếu Trung Quốc dám cách ly nhiều tỉnh bất chấp những thiệt hại kinh tế mà vẫn duy trì được trật tự xã hội và an ninh lương thực thì điều này hầu như bất khả thi tại nhiều nước Châu Phi.

Đọc thêm