Với hành vi phạm tội như trên, toà tuyên phạt Võ Anh Tuấn mức án 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị cáo Trần Thị Tố Quyên (nhân viên Công ty Hoàng Khải) phải nhận mức án 12 năm tù giam;
Huỳnh Mỹ Hạnh (chị ruột của Huyền Như, nguyên Phó giám đốc Công ty Hoàng Khải) bị tuyên án 14 năm tù giam vì đã giúp sức đắc lực cho Huyền Như .
Vừa giúp sức cho Huyền Như lừa đảo đồng thời cho Huyền Như vay tiền với lãi suất cao do đó:
Bị cáo Đào Thị Tuyết Dung (nguyên giám đốc Công ty TNHH Dung Vân) phải nhận tổng mức án 10 năm tù giam;
Nguyễn Thị Lành (nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Phương Đông) nhận án 9 năm tù giam cho cả 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cho vay lãi nặng”.
Với chức trách là cán bộ quản lý; cán bộ tín dụng; giao dịch viên tại Phòng giao dịch Điện Biên Phủ; Đinh Tiên Hoàng; trong việc thực hiện nghiệp vụ do nể nang, tin tưởng Huyền Như là lãnh đạo nên đã bỏ qua các quy định về cho vay để Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi cân nhắc, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, toà tuyên phạt:
Bị cáo Trần Thanh Thanh (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ Vietinbank chi nhánh TP.HCM) mức án 10 năm tù giam;
Tống Nguyên Dũng (nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dich Điện Biên Phủ Vietinbank TP.HCM) mức án 15 năm tù giam;
Bùi Ngọc Quyên (nguyên Phó phòng giao dịch Điện Biên Phủ Vietinbank TP.HCM) mức án 14 năm tù giam;
Hoàng Hương Giang (nguyên giao dịch viên phòng giao dịch Điên Phủ) mức án 8 năm tù giam;
Phạm Thị Tuyết Anh (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ) mức án 15 năm tù giam;
Đoàn Lê Du (nguyên Trưởng phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng Vietinbank TP.HCM) mức án 17 năm tù giam;
Vũ Nguyễn Xuân Tiên (nguyên Phó phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng) mức án 11 năm tù giam;
Huỳnh Trung Chí (nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng Vietinbank TP.HCM) mức án 15 năm tù giam;
Nguyễn Thị Phúc Ngân(nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng) mức án 15 năm tù giam;
Bị cáo Huỳnh Hữu Danh (nguyên nhân viên Ngân hàng VIB chi nhánh TP.HCM) vì không làm đúng trách nhiệm kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo dẫn đến việc Huyền Như chiếm đoạt 180 tỉ đồng tiền vay của Ngân hàng Thương mại Quốc tế chi nhánh TP.HCM. Dù không được hưởng lợi vật chất từ số tiền Huyền Như đã chiếm đoạt nhưng với tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, Huỳnh Hữu Danh phải nhận mức án 17 năm tù giam.
Trong vai trò là Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương, Phạm Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thỏa thuận, thực hiện việc ký 15 Hợp đồng ủy thác đầu tư gửi tiền để lấy lãi suất cao mặc dù Công ty không có chức năng kinh doanh tài chỉnh, ủy thác đầu tư vốn.
Từ những hợp đồng này Phạm Anh Tuấn hưởng lợi cá nhân hơn 121 tỉ đồng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng. Còn công ty Thái Bình Dương bị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt mất 80 tỉ đồng. Phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Phạm Anh Tuấn phải nhận mức án 14 năm tù giam.
Cho Huyền Như vay tiền với lãi suất cao hơn 10 lần so với lãi suất quy định nên toà tuyên phạt:
Nguyễn Thiên Lý 2 năm tù giam cộng với mức án 4 năm tù cho một bản án trước đó là 6 năm tù giam;
Hùng Mỹ Phương 2 năm 2 tháng 10 ngày tù, bị cáo đã chấp hành xong, tuyên trả tự do tại toà;
Phạm Văn Chí 1 năm tù giam cho hường án treo về tội “cho vay lãi nặng”.
Là cán bộ lãnh đạo, giao dịch viên Phòng giao dịch Võ Văn Tần nhưng vì tin tưởng Võ Anh Tuấn dẫn đến việc bị Huyền Như giả mạo chữ ký chiếm đoạt 50 tỉ đồng. Phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, toà tuyên phạt:
Lương Thị Việt Yên (nguyên Trưởng phòng giao dịch Võ Văn Tần, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) mức án 7 năm tù giam;
Hồ Hải Sỹ (nguyên Phó phòng giao dịch Võ Văn Tần) mức án 6 năm tù giam;
Lê Thị Ngọc Lợi (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Võ Văn Tần) mức án 4 năm tù giam.
Ngoài ra, toà buộc bị cáo Huyền Như và Võ Anh Tuấn có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền gần 4.000 tỉ đồng chiếm đoạt của các cá nhân, tổ chức.
Về phần trách nhiệm dân sự, tòa bác bỏ quan điểm của các luật sư cho rằng hợp đồng tiền gửi với ngân hàng này là thật và buộc Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường.
Ngoài ra, HĐXX cũng đề nghị khởi tố, xử lý tiếp 8 cá nhân khác trong việc giúp Như chiếm đoạt 180 tỉ đồng của VIB.
Tòa kiến nghị điều tra xử lý hành vi thiếu trách nhiệm của:
Nguyễn Thị Minh Hương, Trương Minh Hoàng (hai phó giám đốc Vietinbank chi nhánh TP HCM) trong việc ký các hợp đồng với ACB;
Bà Vũ Hồng Hạnh, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Phương Đông trong việc ký 7 lệch chi khống cho Như chiếm đạt tiền của Phương Đông và kiến nghị xử lý thêm một số người cho vay lãi nặng khác.
Tòa cũng kiến nghị Ngân hàng nhà nước làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ đã để xảy ra tình trạng sai phạm kéo dài ở Vietinbank; đề nghị cơ quan điều tra xử lý các lãnh đạo khác của ACB và Navibank trong việc cho nhân viên đứng tên các hợp đồng tiền gửi với lãi suất vượt trần
Ngoài ra, HĐXX kiến nghị xử lý bổ xung Bùi Thị Tố Quyên vì hành vi giúp sức cho bị cáo Huyền Như chiếm đoạt 15 tỉ đồng.
Kiến nghị xử lý bị cáo Nguyễn Thị Minh Hương và Trương Minh Hoàng trong việc ký các hợp đồng cho Như.
Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý các ngân hàng huy động vốn với lãi suất vượt trần. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hủy bỏ huy động vốn dễ biến tướng thành đầu tư trá hình, rủi ro cao.
Kiến nghị xử lý lãnh đạo của các ngân hàng Á Châu, Nam Việt vì đã ủy nhiệm cho nhân viên gửi tiền với lãi suất cao.
