“Đại án” tham nhũng tại Cty Vifon: Hàng chục tỉ đồng của Nhà nước bị chiếm đoạt như thế nào?

Nguyễn Bi (SN 1949, ngụ tại P.10, Q.Phú Nhuận, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vifon) bị truy tố về 2 tội “lạm dụng tín nhiệm” và “cố ý làm trái...”; 

Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955, ngụ P.12, Q.10, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vifon) bị truy tố về 2 tội “tham ô tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm”; 

Đàm Tú Liên (SN 1961, ngụ P.8, Q.Phú Nhuận, nguyên kế toán trưởng Vifon), 

Dương Thị Mẫn (SN 1947, ngụ phường 11, quận Bình Thạnh, nguyên kế toán thanh toán Vifon) và 

Ka Thị Thu Hồng (SN 1957, ngụ P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, nguyên thủ quỹ Vifon) cùng bị truy tố về tội “cố ý làm trái…”.

Gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2006, là thời điểm Vifon 100% vốn nhà nước và sau này là 51% vốn nhà nước, cũng như giai đoạn chuyển đổi từ DN nhà nước sang Cty cổ phần, Nguyễn Bi và Nguyễn Thanh Huyền đã chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai giá trị tài sản, sai nguồn vốn, lấy tiền của Nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 14 tỉ đồng và gây thiệt hại cho các cổ đông hơn 3,6 tỉ đồng.

Đàm Tú Liên, Dương Thị Mẫn và Ca Thị Thu Hồng đã cố tình lập và ký nhiều chứng từ thu, chi giả mạo, tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Huyền chiếm đoạt tiền của Nhà nước. 

Vụ “đại án” này xác định Nguyễn Thanh Huyền (nguyên Phó Tổng Giám đốc Vifon) là kẻ chủ mưu, dùng thủ đoạn lập chứng từ khống, giả chứng từ thu, chi… chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của Nhà nước, chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng vốn tư nhân.

Chưa hết, Huyền câu kết với Bi chiếm đoạt gần 2,3 tỉ đồng vốn tư nhân. 

Theo cáo trạng, Nguyễn Bi đã chỉ đạo Huyền chuyển gần 2,3 tỉ đồng vốn tư nhân vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Nguyễn Bi còn tự ý lấy 290.000USD từ quỹ khen thưởng tự lập, rồi tự chi cho bản thân cũng như một số cán bộ lãnh đạo của Vifon, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,7 tỉ đồng. 

Ngoài ra, Nguyễn Bi cũng đã ký quyết định chi thưởng khống gây thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng cho Nhà nước…

Trong quá trình điều tra “đại án”, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã phát hiện thu giữ số tiền hơn 43,5 tỉ đồng là nguồn tiền Vifon thu hồi vốn liên doanh giữa Vifon và Cty Ajinomoto, Cty Vifon và Cty Acecook. Xác định đây là tài sản của Nhà nước, nên Cơ quan điều tra đã tách riêng vụ án này và xử lý tịch thu số tiền lớn nêu trên sung vào công quỹ Nhà nước.