Khởi tố 6 đối tượng làm giả giấy tờ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng

20/04/2022 02:07 PM | Xã hội

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân… làm giả giấy tờ CMND, căn cước công dân rồi tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản khác.

Khởi tố 6 đối tượng làm giả giấy tờ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng

Ngày 19/4/2022, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản".

6 đối tượng gồm:

1: Lê Thị Phi Nga (sinh năm 1971, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), có 01 tiền án về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức;

2: Ngô Thị Ngọc Lan (sinh năm 1994, trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội), đang là bị can tại ngoại, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản";

3: Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1981, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội);

4: Trần Quốc Cường (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Thái Bình);

5: Trần Thùy Anh (sinh năm 1993, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội);

6: Lê Thị Liên Hương (tức Hảo, sinh năm 1972, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện băng nhóm tội phạm do Lê Thị Phi Nga chủ mưu, cầm đầu. Đối tượng Nga đã cùng đồng phạm Lan, Kiên, Cường, Thùy Anh và Hương (phân chia vai trò) sử dụng mạng xã hội như: facebook, zalo…, lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân… làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân, căn cước công dân rồi giả làm người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nếu không kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng, người dân sẽ bị rút "sạch" tiền từ trong các tài khoản ngân hàng baking, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã họp án, xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm trên. Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự được giao làm Trưởng Ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo Phòng phòng ngừa chống tội phạm trên tuyến phối hợp với Phòng hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị để đấu tranh.

Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, ngày 10/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành xác minh về việc có một người phụ nữ đến Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc của một ngân hàng yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các Lệnh khám xét khẩn cấp, giữ, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng: Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thùy Anh, Trần Quốc Cường và Lê Thị Liên Hương.

Cơ quan Công an tạm giữ 800 triệu đồng; 19 điện thoại di động các loại; 23 chứng minh nhân dân, căn cước công dân (nghi làm giả); 05 sim điện thoại các loại; 03 thẻ ngân hàng; 02 mẫu dấu công ty; 02 bìa ghi số tài khoản ngân hàng; 01 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau…

Quá trình điều tra đến nay, cơ quan Cảnh điều tra Bộ Công an làm rõ, nhóm đối tượng của Lê Thị Phi Nga đã thực hiện chiếm đoạt rất nhiều tài khoản của các cá nhân mở tại các ngân hàng khác nhau… với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Trong đó, theo tài liệu điều tra ban đầu, xác định, các đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Nhận được số tiền này, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2% trên tổng số tiền chiếm đoạt được, số tiền còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo.

https://cafef.vn/khoi-to-6-doi-tuong-lam-gia-giay-to-chiem-doat-hang-chuc-ty-dong-trong-tai-khoan-ngan-hang-20220420083755393.chn

Theo Thanh Bình

Nhịp Sống Kinh tế

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Cựu CEO Grab Việt Nam Nguyễn Thái Hải Vân gia nhập Apple

Một tài khoản trên trang Linkedin được cho là của bà Nguyễn Thái Hải Vân - cựu CEO Grab Việt Nam - đã cập nhật công việc mới tại 'Apple Vietnam' kể từ tháng 5/2022.

Môi giới bất động sản lũ lượt bỏ nghề, chờ thị trường 'sống lại'

Trước sự lao dốc quá mạnh của thị trường, phần lớn "cò đất", môi giới bất động sản đã phải bỏ nghề hoặc làm thêm việc mới, chờ thời cơ thị trường bùng nổ.

Facebook không thực sự khó khăn như lời đồn?

Dù thu hút được người dùng nhưng nếu xét về khả năng kiếm tiền, Tiktok vẫn thua xa Facebook.

Vì sao FBI có cuộc khám xét 'vô tiền khoáng hậu’ ở dinh thự cựu tổng thống Trump?

FBI đã khám xét bất ngờ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump trong một phần cuộc điều tra liên bang về việc ông đem tài liệu ra khỏi Nhà Trắng sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống, tờ USA Today dẫn hai nguồn tin cho biết.

Đọc thêm