Hôm nay bắt đầu xét xử 92 bị cáo trong vụ đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ
Hôm nay ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu xét xử sơ thẩm 92 bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, các đối tượng Phan Sào Nam (sinh năm 1979, cựu giám đốc VTC Online), Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao CNC) đã hưởng lợi hàng nghìn tỉ đồng phi pháp.
Công ty CNC được thành lập năm 2011, được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) "bật đèn xanh", biến CNC trở thành doanh nghiệp bình phong.
Năm 2015, Phan Sào Nam đã hợp tác với CNC của Nguyễn Văn Dương để phát hành phần mềm, tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club được các ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa bảo kê hoạt động.
Cơ quan điều tra xác định đường dây này có 25 đại lý cấp 1, gần 6.000 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến ước tính 9.853 tỉ đồng.
Tháng 7/2017, đường dây đánh bạc đã bị công an tỉnh Phú Thọ phát giác và đến tháng 9/2017 cơ quan an ninh điều tra ra quyết định truy nã ông trùm Phan Sào Nam. Đến ngày 27/10/2017, Phan Sào Nam ra đầu thú và bị tạm giữ.
Theo kết quả điều tra, trong 3 năm điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia, Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.000 tỉ đồng.
Khối tài sản này được đối tượng hợp thức hóa bằng cách chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, bất động sản... Phan Sào Nam thậm chí có cả kho tiền hàng trăm tỉ đồng được gửi nhà người quen ở Quảng Ninh.
