Chấn động thông tin giám đốc DN lừa 9 ngân hàng chiếm hơn 350 tỉ đồng

07/04/2019 08:18 AM | Thời sự

Bằng các hợp đồng xuất khẩu gạo khống, Giám đốc Cty Thịnh Phát - Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt của 9 ngân hàng số tiền hơn 351 tỉ đồng.

Chấn động thông tin giám đốc DN lừa 9 ngân hàng chiếm hơn 350 tỉ đồng

Chiều 5.4, nguồn tin của Lao Động cho biết, TAND tỉnh Long An chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty TNHH Thịnh Phát (Long An).

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao và kết luận điều tra của Bộ Công an, Cty Thịnh Phát - chuyên kinh doanh gạo, xuất khẩu gạo... từ năm 2011 đến 2014 bắt đầu làm ăn thua lỗ.

Từ 2015 đến 2016, Giám đốc Cty Thịnh Phát là Huỳnh Hữu Mai chỉ đạo Nguyễn Hữu Phước (SN 1962, Kế toán trưởng) và Trần Quyền Chân (SN 1985, nhân viên) lập các khế ước nhận nợ tương ứng với các hợp đồng để vay 9 ngân hàng.

Các khế ước chứng từ thể hiện việc mua bán gạo nhưng không có hoá đơn chứng từ của gần 2.000 khách hàng với trị giá hơn 629 tỉ đồng. Mai chỉ đạo cấp dưới sử dụng các hợp đồng xuất khẩu gạo có xác nhận của Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhưng không thực hiện xuất khẩu gạo.

Với các hồ sơ khống và nhằm che giấu hành vi gian dối, qua mặt các ngân hàng, Mai đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 351 tỉ đồng (trong đó hơn 129 tỉ đồng và hơn 10 triệu USD).

Trong 9 ngân hàng là nạn nhân của Huỳnh Hữu Mai, có 2 ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại TPHCM bị lừa chiếm khoảng 60 tỉ đồng.

Trong 7 ngân hàng nạn nhân còn lại, có Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN (BIDV) chi nhánh Long An bị lừa hơn 52 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 71 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Long An (VCB) bị lừa hơn 34 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Tân An (nay là chi nhánh Cần Giuộc) bị Mai lừa hơn 27 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 50 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 20 tỉ đồng.

Theo Phùng Bắc

Lao động

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Lời "gan ruột" của startup viec.co về cách sinh tồn trong COVID-19: Vạch ra 2 kịch bản xấu và vô cùng xấu, đưa công ty vào chế độ "Safe Mode", chỉ làm việc gì ra Tiền mặt và Doanh thu!

Khi laptop bị lỗi và tắt đột ngột, Safe Mode là chế độ cứu nguy giúp máy tính khởi động lại với những dịch vụ tối thiểu để người dùng kiểm tra lỗi thiết bị. Doanh nghiệp trong khủng hoảng cũng vậy. Viec.co - quán quân Startup Việt từng khiến cả 4 cá mập Shark Tank Việt Nam "tranh giành", cho biết đã đưa DN vào chế độ Safe Mode, hiện chỉ làm những việc ra Tiền mặt và ra Doanh thu, trong đó tiền mặt được ưu tiên hơn.

Taxi truyền thống “kêu cứu”: Doanh thu quý I giảm 90%, vẫn phải trả phí cố định 2 triệu đồng/xe/năm

Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội đề xuất Thủ tướng và Bộ Giao thông vận tải miễn giảm phí bảo trì đường bộ cho các doanh nghiệp taxi truyền thống, giảm bớt gánh nặng trong thời dịch bệnh.

CEO chuỗi thời trang Gumac: 80 cửa hàng đã đóng hết nhưng rất may mắn vẫn bán online tốt giữa mùa dịch! Doanh nghiệp còn dòng tiền thì không bao giờ nên "ngủ đông"!

"Chúng ta nên đi tìm những giải pháp mới cho doanh nghiệp của mình thay vì "ngủ đông" và có thể đây chính là giai đoạn chuẩn bị mọi nguồn lực thật tốt, có cái "gốc rễ" thật chắc để tạo ra được những lợi thế cạnh tranh lớn và bắt đầu bùng nổ kinh doanh trở lại sau dịch bệnh", anh Lê Thành Vân, CEO chuỗi thời trang Gumac chia sẻ.

Bộ Công thương đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ để kích cầu ô tô, người mua xe mới có thể tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng

Theo Bộ Công thương, tiêu thụ ô tô đã giảm mạnh trong những tháng đầu năm, trong khi tồn kho tăng tới 122% so với cùng kỳ 2019. Bên cạnh đề xuất giảm lệ phí trước bạ, Bộ Công thương còn kiến nghị một số giải pháp khác để hỗ trợ ngành ô tô, như gia hạn thời hạn nộp Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT đến hết quý 1/2021,

Đọc thêm