Các sàn forex nổ tung trời chiêu dụ người chơi
Nhân viên các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) có thể thuyết phục người chơi theo hướng dẫn, hệ quả là tiền trong tài khoản mất sạch
"Sau hơn 20 năm hoạt động trong thị trường tài chính, XTB đã có hơn 495.000 lượt khách hàng, 168.000 lệnh giao dịch được thực hiện mỗi ngày…" - Hoàng, nhân viên chăm sóc khách hàng sàn giao dịch forex XTB (sàn XTB), tự giới thiệu khi phóng viên Báo Người Lao Động tìm hiểu các kênh đầu tư tài chính quốc tế.
Hoàng cho biết XTB là một trong số ít sàn giao dịch forex uy tín bậc nhất tại Việt Nam và trên thế giới, có 13 văn phòng tại Anh, Ba Lan, Đức, Pháp và Chile…; đồng thời sở hữu giấy phép của các tổ chức như: FCA (Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh), CySec (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp), KNF (Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan), CNMV ( Ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia Tây Ban Nha).
"Để chơi các cặp ngoại tệ USD/EURO, USD/CHF ( đồng Franc Thụy Sĩ, USD/JPY (đồng Yen Nhật Bản), USD/AUD (dollar Úc)… …, anh có thể mở tài khoản rồi ký quỹ giao dịch. Tiền ký quỹ được giữ tách biệt và XTB không sử dụng số tiền này.
Sàn XTB tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến, livestream để tư vấn cho nhà đầu tư
Đặc biệt, trong tháng 3, nhà đầu tư ký quỹ 9.999 USD sẽ được sàn tặng 2.000 USD. Người chơi sẽ được bồi thường lên đến 85.000 bảng Anh trong trường hợp XTB mất khả năng chi trả. Nếu khách hàng duy trì số dư trong tài khoản trên 20.000 USD sẽ có một công ty tài chính quốc tế bảo hiểm với số tiền 1 triệu USD trong trường hợp XTB bị phá sản" – Hoàng tiếp thị.
Khi chúng tôi thắc mắc không biết các yếu tố nào làm thị trường tiền tệ quốc tế tăng – giảm giá, người này cho hay XTB sẽ cung cấp cho nhà đầu tư các thông tin làm cho đồng euro, USD, Yen… biến động, để người chơi đặt lệnh mua – bán.
Theo đó, XTB không can thiệp lệnh giao dịch của nhà đầu tư. Tuy vậy, để phòng ngừa rủi ro, nhân viên của XTB sẽ mở cổng online, hướng dẫn cách chơi nháp trong một thời gian nhất định. Khi đã thành thạo và tự tin, nhà đầu tư có thể nhảy vào chơi thật.
Theo đó, người chơi được phép sử dụng đòn bẫy tài chính tới 1:500, tức với 1 USD có thể đặt lệnh giao dịch giá trị 500 USD. Ví dụ, nhà đầu tư chọn cặp tỉ giá USD/AUD (dollar Úc) rồi đặt lệnh mua tối thiểu 1,55 USD. Khi đó, hệ thống của XTB cho phép giá trị của lệnh này là 775 USD và thông báo biên độ lời lỗ là 0,2%. Như thế, nếu cặp ngoại tệ USD USD/AUD tăng giá thì người chơi thu về lợi nhuận với tỉ lệ tương ứng.
Thấy chúng tôi có phần yên tâm, nhân viên sàn XTB cho biết trụ sở chính của sàn đặt ở Ba Lan và đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư ở châu Âu chơi forex. Riêng thị trường Việt Nam, XTB chỉ mới khai thác trong vòng 2 năm qua và đã có khoảng vài ngàn người tham gia.
Tương tự, nhân viên sàn Lion Brokers cũng mời chào chúng tôi giao dịch 30 cặp tiền tệ quốc tế. Người này đưa ra một số thông tin như Lion Brokers là nhà môi giới chuyên cung cấp giải pháp đầu tư bền vững với tỉ lệ đòn bẩy tài chính 1:400 và được thành lập năm 2015 – tại Hồng Kông ( Trung Quốc). Trụ sở đặt tại Hồng Kông, Singapore, Cayman.
Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được Cayman là 1 quốc gia có thuế suất rất thấp và hơn 100.000 công ty đăng ký kinh doanh, nhiều hơn cả dân số nước này. Đặc biệt, Cayman từng bị nhiều quốc gia trên thế giới chỉ trích dung nạp tội phạm tài chính, bao gồm một tuyên bố năm 2016 của chính phủ Mỹ mô tả là một địa chỉ có hàng trăm ngàn công ty trú ẩn để trốn thuế.
Nhiều sàn forex bị triệt phá
Thực tế cho thấy sàn forex có địa chỉ tại website: Tradenew.io đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá; 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss bị Công an TP Hà Nội phối hợp Công an TP HCM triệt phá; 16 sàn tỉ giá, theo phương thức đa cấp lừa đảo, trong đó có sàn Hitoption.net bị Công an TP Hải Phòng triệt phá. Ngoài ra, còn có những sàn tự sập, điển hình như vụ sập sàn Fxtradingmarkets (FX Trading Markets Limited) khiến chục ngàn nhà đầu tư phải điêu đứng vì mất tiền.
