Bắt 'ông trùm và bộ sậu' trong đường dây đánh bạc 1.500 tỷ: Số phận 13 siêu xe, xe sang tang vật sẽ ra sao?
Tiến sỹ, Luật sư Đặng Văn Cường cho hay nếu công an xác định những xe nêu trên có nguồn gốc từ lợi nhuận của việc tổ chức đánh bạc thì sẽ bị thu giữ, sung công quỹ.
Không gian mạng là mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động tội phạm
Công an quận Nam Từ Liêm mới đây đã bắt giữ Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại quận Cầu Giấy) cùng 17 người khác để điều tra, làm rõ về các tội “Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Ngoài 18 đối tượng bị bắt, cảnh sát còn thu giữ 13 xe ô tô (trong đó có nhiều xe ô tô hạng sang, siêu xe) cùng hơn chín tỷ tiền mặt; ngoại tệ là 20.000 USD (Hai mươi nghìn đô la Mỹ); 3 bộ trái phiếu của Cty Azurả trị giá 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)....
Dưới góc độ pháp lý của vụ việc, trao đổi với Tiến sỹ, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Cùng với sự phát triển của công nghệ ngoài những mặt tích cực đối với đời sống xã hội thì đằng sau đó là những hệ lụy kéo theo, trong đó có hoạt động tội phạm công nghệ cao như lừa đảo, tổ chức đánh bạc....
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ, mạng internet phủ sóng toàn cầu.
Số tiền khủng trong vụ án bị thu giữ.
Chỉ với một thiết bị cầm tay thông minh như điện thoại, Ipad có kết nối internet cùng với các dịch vụ viễn thông khác thì một người có thể dễ dàng kết nối với cả thế giới.
Sự kết nối của internet và các dịch vụ thanh toán điện tử đã khiến việc thực hiện các giao dịch dân sự, mua sắm, vui chơi giải trí trên mạng Internet chưa có bao giờ dễ dàng hơn thế.
Nhiều người chưa có kỹ năng, hiểu biết đầy đủ, cần thiết khi tham gia vào các mối quan hệ trên không gian mạng, dễ dàng trở thành nạn nhân của các nhóm lừa đảo hoặc bị lôi kéo vào các hình thức đánh bạc trái phép.
Bởi vậy, môi trường mạng hiện nay là mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động tội phạm. Trong đó, phổ biến nhất là các hành vi chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc.
Nếu như việc đánh bạc trong đời sống xã hội đòi hỏi phải có phương tiện, phải gặp gỡ trực tiếp, phải quen biết, có sự chuẩn bị thì đánh bạc trực tuyến rất dễ dàng, chẳng khác gì những trò chơi điện tử, người đánh bạc và người tổ chức đánh bạc không cần biết mặt nhau, không cần gặp nhau, họ có thể thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc 24/24, thực hiện hành vi đánh bạc và chuyển tiền rất nhanh chóng, tiện lợi mà không cần phải đi đâu gặp ai.
Sự phát triển của công nghệ thông tin khiến việc thành lập các Website đánh bạc rất dễ dàng. Với những người hiểu biết công nghệ thông tin, sinh viên cũng có thể tạo lập được một Website đánh bạc hoặc có thể mua lại Website của các đối tượng khác rồi tiến hành tổ chức đánh bạc trên mạng internet.
Hành vi vi phạm pháp luật rất dễ thực hiện, số tiền thu lợi bất chính rất dễ dàng, nhanh chóng và số lượng lớn khiến nhiều đối tượng hoa mắt, bất chấp pháp luật để thực hiện các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng Internet.
Theo Luật sư Cường, pháp luật Việt Nam hiện nay nghiêm cấm hành vi đánh bạc trái phép.
Những người có “máu đỏ đen”, lười lao động, muốn làm giàu một cách nhanh chóng thì rất dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận đến các tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet.
Đó là các nguyên nhân chủ yếu khiến tình trạng bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet ngày càng nhiều, khó kiểm soát và gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
Máy tính, thẻ sim điện thoại phục vụ quá trình đánh bạc trực tuyến.
Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet với số tiền rất lớn.
Tuy nhiên với những đặc điểm của không gian mạng hiện nay, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh, nhiều người không đi làm, muốn tìm kiếm cơ hội kiếm tiền trên không gian mạng thì thời cơ cho các đối tượng tổ chức đánh bạc trên internet càng lớn hơn.
Dưới góc độ pháp lý thì hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên bất cứ là hình thức đánh bạc trực tuyến hay đánh bạc trực tiếp thì đều là hành vi vi phạm pháp luật hình sự.
Các đối tượng tổ chức đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc". Còn những người tham gia chơi cờ bạc sẽ bị xử lý về tội "Đánh bạc" theo Điều 321 BLHS.
Luật sư Cường cho biết, theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015 thì với người tham gia đánh bạ số tiền từ 5.000.000đ trở lên thì sẽ phải đối mặt với hình phạt là phạt tiền từ 20.000.000đ đến 100.000.000đ, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Nguyễn Minh Thành - cầm đầu đường dây đánh bạc từng gây xôn xao dư luận khi vào tháng 4 vừa rồi mua xe hạng sang Porsche tặng bạn gái.
Đối với hành vi đánh bạc có sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội trong vụ án này (đánh bạc trực tuyến) thì hình phạt sẽ là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.
Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ.
13 xe sang, siêu xe liệu có bị tịch thu, sung công quỹ?
"Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định được đối tượng nào đã tham gia đánh bạc thì đối tượng đó sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm theo quy định nêu trên....", luật sư Cường nêu quan điểm.
Luật sư Cường cho biết thêm, với nhóm đối tượng "Tổ chức đánh bạc" thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 322 bộ luật hình sự năm 2015 với hình phạt có thể lên đến 10 năm tù.
Với số tiền thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên hoặc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội thì các đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.
Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Bởi vậy, trong vụ án này nhóm đối tượng bị bắt giữ về hành vi "Tổ chức đánh bạc" sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.
Dàn xe sang, siêu xe trong vụ án.
Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu, xung công quĩ nhà nước. Ngoài ra các đối tượng phạm tội còn bị phạt tiền đến 100.000.000đ hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ xác minh, làm rõ số tiền do phạm tội mà có để thu giữ, đồng thời xác định tài sản của các đối tượng phạm tội để tịch thu một phần hoặc toàn bộ.
Đối với những đối tượng có hành vi rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (nếu có) thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với về các tội danh tương tự.
Để đấu tranh với tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet thì cơ quan chức năng cần thực hiện nhiều giải pháp chứ không chỉ dựa vào việc xử lý hình sự bằng các chế tài như hiện nay.
Xe sang bị công an tịch thu.
Đối với 13 chiếc xe bị thu giữ, theo TS. Luật sư Cường, nếu những xe nêu trên có nguồn gốc từ tiền tổ chức đánh bạc thì sẽ bị thu giữ, sung công quĩ.
Trường hợp các xe ô tô này không liên quan đến tội phạm nhưng là tài sản của các bị can thì vẫn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu tài sản.
Bước đầu, tại công an kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Nguyễn Minh Thành khai nhận toàn bộ số tiền tiền thu lời được từ việc "Tổ chức đánh bạc", anh ta đầu tư hết vào mua xe hạng sang và thậm chí là siêu xe.
Trong đó, có chiếc Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ (dưới hình thức trả góp) và thanh niên này đã trả được 90% giá trị xe.
Không chỉ Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây đánh bạc trên mặc dù có tuổi đời còn trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Mercedes, Porsche Panamera....
