2 nữ quái lập nhiều công ty "ma" để bán hóa đơn GTGT hơn 100 tỷ đồng
5 năm qua, Dung và Ngân đã lập nhiều công ty không có địa chỉ thực tế để bán hóa đơn GTGT cho các công ty có nhu cầu với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Ngày 9/1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa điều tra làm rõ, bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Dung (SN 1988, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh) và Trần Thị Kim Ngân (SN 1987, trú tại xã Hưng Đông, TP.Vinh) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Trước đó, Công an TP. Vinh phát hiện trên địa bàn có một số người có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nên xác lập chuyên án để đấu tranh.
2 đối tượng Dung và Ngân.
Sáng 7/1, Đội Cảnh sát kinh tế đã tiến hành bắt giữ Dung và Ngân là quản lý, kế toán công ty TNHH đầu tư XD&DV Phát Lộc Thịnh và Công ty TNHH đầu tư XD&PT Nghệ An.
Khám xét khẩn cấp tại các địa điểm, công an thu giữ một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhiều con dấu của các doanh nghiệp cùng nhiều vật chứng liên quan.
Bước đầu, Cơ quan công an xác định, từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân đã thành lập nhiều công ty "ma" để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Nhiều hóa đơn chứng từ được thu giữ.
Cụ thể, các đối tượng thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm không có thực tế để đăng ký thành lập công ty, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn Nghệ An.
Sau khi có giấy phép hoạt động của các công ty này, Ngân và Dung đã tiến hành bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu để hợp thức hóa các mặt hàng kinh doanh không có trên thực tế.
Nhiều con dấu của nhiều công ty.
Mỗi hóa đơn bán ra, các đối tượng hưởng lợi 5-8% tổng số tiền hàng. Từ năm 2015, 2 đối tượng đã bán hóa đơn có tổng tiền hàng là hơn 100 tỷ đồng.
Hiện Công an TP. Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
