Truy tố nguyên Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình gây thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng

15/11/2019 04:54 PM | Kinh doanh

Hành vi vi phạm pháp luật của bộ sậu DongABank dẫn đến ngân hàng này lỗ lũy kế trên 31.000 tỷ đồng, âm vốn trên 25.000 tỷ đồng.

Truy tố nguyên Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình gây thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng

Hôm nay (15/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án liên quan tới sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Bị can Trần Phương Bình (nguyên phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc DongAbank) bị truy tố 2 tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” .

11 bị can còn lại bị truy tố tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” là: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên phó Tổng DongAbank), Nguyễn Tăng Ngọc Linh (nguyên phó Giám đốc DongAbank CN quận 10), Nguyễn Chí Thiện (nguyên cán bộ DongAbank CN quận 10), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Sở giao dịch), Nguyễn Chí Công (nguyên phó Phòng tín dụng Sở giao dịch), Phạm Huy Luận (nguyên Giám đốc CN quận 4), Vũ Đức Dũng (nguyên phó Giám đốc CN quận 4), Nguyễn Văn Bảo (nguyên Trưởng phóng khách hàng doanh nghiệp CN quận 4), Nguyễn Văn Thọ (nguyên phó Giám đốc CN quận 9), Phạm Quốc Chiến (nguyên phó Giám đốc CN quận 9), Phùng Ngọc Khánh (nguyên Chủ tịch Cty CP M&C).

Truy tố nguyên Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình gây thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng - Ảnh 1.
Ông Trần Phương Bình trong phiên xử giai đoạn 1 vụ án DongAbank. Ảnh: Tân Châu

Theo Cơ quan CSĐT, với vai trò Tổng giám đốc, phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DongAbank, nhóm cổ đông do ông Bình nắm giữ 10,25% vốn điều lệ DongABank và nhóm cổ đông PNJ nắm giữ 7,7% vốn điều lệ. Trần Phương Bình chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DongAbank, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định Luật kế toán, Luật các tổ chức tín dụng và điều lệ của DongABank, gây thiệt hại 9.642 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định ông Bình là chủ mưu, đã chỉ đạo cho Nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền gây thiệt hại trên 3.326 tỷ đồng; Nhóm khách hành Đồng Tiến vay và thiệt hại 393 tỷ đồng; Nhóm khách hành M&C vay và gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng; Nhóm Tân Vạn Hưng vay gây thiệt hại 1.010 tỷ đồng.

Ngoài ra Cơ quan điều tra còn xác định ông Bình có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỷ đồng nhằm trả nợ các khoản vay cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng.

Ông Bình cũng chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc Nhóm Cty TNHH Hiệp Gia Phú vay 11 khoản, tổng số tiền 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi 78 tỷ đồng để sử dụng 1.735 tỷ đồng  mua 5 tài sản của nhóm TTC và 163 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác. Sau đó, các đối tượng đã lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill, gây thiệt hại 886 tỷ đồng. Hành vi này có dấu hiệu tội cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên áp dụng luật mới, Cơ quan CSĐT Bộ CA không khởi tố ông Trần Phương Bình về hành vi này.

Đây là giai đoạn 2 của vụ án, trước đó ông Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản’


Theo TÂN CHÂU

Tiền Phong

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

FPT Shop bất ngờ mở F.Beauty chuyên kinh doanh mỹ phẩm nhập ngoại, tranh thủ thị trường mỹ phẩm còn đang "tranh sáng tranh tối"

Năm 2019 là một năm "thử" rất nhiều của doanh nghiệp bán lẻ nhà FPT. Sau khi chấm dứt việc hợp tác với Nguyễn Kim trong bán hàng điện máy, FPT Shop bán thêm mắt kính, đăng ký thêm ngành nghề chuyển phát, và mới đây nhất là mở cửa hàng F.Beauty, chuyên kinh doanh mỹ phẩm nhập ngoại.

Cuộc sống lạ lùng của Bầu Đức ở Campuchia: Ông chủ Hoàng Anh Gia Lai trong căn phòng 15m2

Căn phòng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức giữa trang trại chuối, chỉ rộng 15m2, không có toilet, được bày trí đơn giản giống như một nhà nghỉ phố huyện. Nhưng cuộc sống của ông chủ căn phòng đó, còn đơn giản hơn thế nhiều.

Vingroup sắp sở hữu 100% công ty phát triển các dự án Vinhomes Riverside, Vinhomes Gardenia, Vinhomes Skylakes

CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng sẽ trở thành công ty do Vingroup sở hữu 100% vốn, đồng thời hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Bỏ showbiz, chọn công việc văn phòng bình thường, Top 5 Miss Universe Vietnam 2017 Tiêu Ngọc Linh: “Nếu bạn có đủ tri thức, quyết tâm và vững vàng, hãy chọn con đường trở thành người nổi tiếng”

Là Thủ khoa đầu vào Đại học Ngoại Thương, Tiêu Ngọc Linh chọn cho mình những trải nghiệm tuổi trẻ khác biệt. Nhưng đến cuối cùng, chị lựa chọn cất giữ ngôi vị Á quân Vietnam Next Top Model 2014 và Top 5 Miss Universe Vietnam 2017 là một phần kí ức đẹp của thanh xuân để quay trở lại với cuộc sống của một cô nhân viên văn phòng tất bật với những kế hoạch truyền thông và luôn hạnh phúc trở về nhà sau mỗi ngày làm việc.

Đọc thêm