Tiết lộ 26 khách hàng Việt Nam gửi 37,5 triệu USD tại HSBC Thuỵ Sỹ
Việt Nam xếp thứ 125 trong danh sách những quốc gia có lượng tiền gửi lớn nhất lên tới 37,5 triệu USD tại HSBC Thuỵ Sỹ. Số tiền này được sở hữu bởi 26 khách hàng với tài khoản lớn nhất có giá trị 12,2 triệu USD.
Như tin đã đưa, tờ Guardian kết hợp cùng với Le Monde, BBC Panorama và Tổ chức phóng viên điều tra quốc tế (ICJI) mới phơi bày những tài liệu mật tiết lộ rằng ngân hàng Thuỵ Sỹ có rất nhiều tài khoản bí mật của khách hàng là các diễn viên, cầu thủ bóng đá, chính trị gia, doanh nhân… nhằm trốn thuế.
Cụ thể, Thuỵ Sỹ đã tích cực tiếp tay cho khách hàng trong việc giữ bí mật tài khoản với các cơ quan thuế. Tổng giá trị các tài khoản này lên tới 120 tỷ USD.
Hiện tại, ICJI đã thống kê lại danh sách các chủ tài khoản cho đến năm 2007 dựa trên dữ liệu mà Herve Falciani - một nhân viên công nghệ thông tin cũ của HSBC tiết lộ vào năm 2007 (dữ liệu thông tin khách hàng từ năm 1988 - 2007) để công khai với công chúng. Theo đó, có khoảng hơn 100.000 tài khoản cá nhân và các thực thể pháp lý đến từ 200 quốc gia trên toàn thế giới mặt trong danh sách này.
Các dữ liệu đến từ 3 loại tập tin nội bộ ngân hàng trong những giai đoạn khác nhau. Một phản ánh thông tin khách hàng và tài khoản cá nhân của họ tại các chi nhánh của ngân hàng Thuỵ Sỹ (chủ yếu từ năm 1998 - 2007). Một là bản chụp số tiền tối đa trong các tài khoản của khách hàng trong năm 2006 và 2007. Cuối cùng là các bản ghi chú về khách hàng và cuộc hội thoại với nhân viên ngân hàng được thực hiện trong năm 2005.
Các tài liệu cho thấy, tổng các tài khoản này nắm giữ tới 120 tỷ USD. Trong đó riêng tài khoản của những tổ chức chính phủ thuộc quốc gia giàu mỏ Venezuela trị giá 12,6 tỷ USD.
Thuỵ Sỹ là quốc gia có lượng khách hàng lớn nhất lên tới 11.235 người với tổng giá trị tài sản trị giá 31,2 tỷ USD.
Việt Nam xếp thứ 125 trong danh sách những quốc gia có lượng tiền gửi lớn nhất, lên tới 37,5 triệu USD tại HSBC Thuỵ Sỹ. Số tiền này được sở hữu bởi 26 khách hàng với tài khoản lớn nhất có giá trị 12,2 triệu USD.
Kể từ năm 1970 - 2004, đã có 30 tài khoản khách hàng của Việt Nam liên kết với 100 tài khoản ngân hàng.
Với 26 khách hàng, Việt Nam hiện xếp thứ 122 trong danh sách những quốc gia có lượng khách hàng mở tài khoản tại HSBC Thuỵ Sỹ nhiều nhất. Trong số đó, có 12% là người có hộ chiếu hoặc quốc tịch Việt Nam.
Những quốc gia có lượng khách hàng mở tài khoản tại HSBC Thuỵ Sỹ nhiều nhất gồm Thuỵ Sỹ, Pháp, Anh, Brazil, Ý…
Xét về lượng tiền gửi thì 30 quốc gia đứng đầu gồm:
>> Sai phạm chấn động của ngân hàng HSBC
Phương Linh
