Wu Yidian Eden, một công dân Singapore chính gốc, đã bị tạm giữ trong tuần trước sau khi bị cảnh sát thẩm vấn nhiều lần. Gia đình cô đã nhận được thông báo từ phía sở cảnh sát của thành phố Vô Tích tại Trung Quốc.

Hiện cô Wu dù vẫn đang chịu sự kiểm soát của cảnh sát thế nhưng chưa bị cáo buộc bất kỳ tội danh nào.

Đáng tiếc, lẽ ra cô đã tổ chức đám cưới trong tháng 3/2012.

Vị hôn phu tương lai của cô cho biết cảnh sát đã thẩm vấn cô về một vị giám đốc điều hành tại một ngân hàng nhà nước Trung Quốc, người đã bỏ trốn với khoảng 2 triệu USD tài sản của ngân hàng ông quản lý. Anh cho biết anh đã phải đi cùng cô đến ít nhất 2 buổi thẩm vấn. Dù anh không được phép ngồi cùng vào phiên thẩm vấn với cô nhưng sau đó cô đã kể lại cho anh khá nhiều chuyện.

Tại Trung Quốc, hoạt động quản lý tài sản cho tầng lớp triệu phú mới nổi phát triển khá mạnh mẽ. Hàng chục ngân hàng nước ngoài và nội địa đã mở nhiều văn phòng, tổ chức các buổi tiệc với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao và tìm kiếm hợp đồng.

Kết quả các cuộc khảo sát cho thấy nhiều người giàu có Trung Quốc muốn chuyển tiền ra nước ngoài. Nếu muốn làm việc này một cách hợp pháp, người ta cần phải cực kỳ sáng tạo bởi hệ thống tài chính Trung Quốc không chấp thuận giao dịch liên biên giới.

Theo báo cáo năm 2011 của ngân hàng China Merchants Bank và Bain & Co, người sử dụng dịch vụ ngân hàng cá nhân tại Trung Quốc thường có ít nhất 1 triệu USD tài sản đầu tư. Như vậy nếu tính cả Trung Quốc đại lục, bao gồm đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Macao, có đến hơn nửa triệu cá nhân đang có khối tài sản như thế này.

Trong cuộc chiến tranh giành khách hàng giàu có, ngân hàng ngoại thường thua thiệt hơn các ngân hàng nội, trừ khi chính khách hàng tìm đến dịch vụ ngân hàng liên biên giới.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ước tính khoảng 120 tỷ USD tiền bị biển thủ khỏi các cơ quan của chính phủ Trung Quốc đã bị chuyển ra nước ngoài.

Trở lại vụ việc của cô Wu, cảnh sát Trung Quốc chính thức gửi thông báo đến gia đình rằng cô đã bị tạm giữ.

Cô Wu năm nay 31 tuổi, cô là tư vấn khách hàng tại bộ phận khách hàng cá nhân của ngân hàng Standard Chartered trụ sở chính tại Anh. Vị hôn phu của cô Wu cho biết cảnh sát đang tìm kiếm thông tin liên quan đến một trong số những khách hàng của cô, người làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh tại thành phố Jiangyin gần thành phố Vô Tích. Quản lý cao cấp của chi nhánh tại Jiangyin đã biển thủ tiền và trốn đi.

Sở cảnh sát thành phố Vô Tích cho rằng cô Wu bị buộc tội che giấu tội phạm và đang bị giam giữ ở Jiangyin, họ không công bố thêm chi tiết.

Cô Wu bắt đầu làm việc tại ngân hàng Standard Chartered từ mùa thu năm 2011, công việc của cô yêu cầu cô phải giữ được quan hệ với nhiều khách hàng quan trọng nhất của ngân hàng. Cô thông thạo tiếng quan thoại, tiếng Anh và tiếng địa phương. Trước đó, cô đã làm công việc tương tự cho một công ty ở Singapore.

Cô cho biết rằng cảnh sát Thượng Hải liên tục thẩm vấn cô suốt từ giữa tháng 1/2012 về khách hàng của cô, ông đã trốn ra nước ngoài.

Về phía ngân hàng Standard Chartered, họ không công bố chi tiết về lợi nhuận của bộ phận ngân hàng cá nhân ở Trung Quốc. Số liệu mới thấy từ ngân hàng cho thấy thu nhập tại Trung Quốc trong giai đoạn năm 2011 tăng lên mức 597 triệu USD. Báo cáo thu nhập của ngân hàng có đoạn viết: “Tăng trưởng thu nhập xuất phát từ Trung Quốc tiếp tục lên mạnh trên khắp hệ thống của chúng tôi, Hồng Kông là đối tác liên biên giới chính.”

Hôn phu của cô Wu chia sẻ cô Wu có kế hoạch rời Thượng Hải ngày 10/03/2012 để chuẩn bị cho đám cưới. Thế nhưng sau khi đưa cô đến đồn cảnh sát, chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ ở ngoài, anh được thông báo cô sẽ không thể được đi và anh chỉ được chào cô qua điện thoại. Anh đồng thời nhận được một phong bì bên trong có đồng hồ, vòng cổ Tiffany và nhẫn đính hôn anh tặng cô chưa đầy 2 tuần trước. Chưa ai biết rồi số phận nữ nhân viên này ra sao.

Ngọc Diệp

Theo Trí Thức Trẻ/WSJ, Economist