Làm giả chứng thư bảo lãnh để chiếm đoạt tiền đối tác

22/09/2015 08:03 AM | Pháp luật

Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh đã làm giả 6 chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10 để chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.

Làm giả chứng thư bảo lãnh để chiếm đoạt tiền đối tác

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC46) vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 17 và 27/4/2010, Nguyễn Thị Mỹ Chi đại diện công ty TNHH XD Xanh ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) để thi công hạng mục hồ phân hủy bùn thuộc công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải Sóc Trăng và hạng mục tuyến cống thoát nước Maspero thuộc công trình xây dựng hệ thống thoát nước thải TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Để thực hiện hợp đồng đã ký kết, công ty TNHH XD Xanh giao cho Công ty Waseco 6 chứng thư bảo lãnh và gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thể hiện Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10, bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH XD Xanh.

Trên cơ sở các chứng thư bảo lãnh, Waseco cho công ty TNHH XD Xanh ứng trước hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 7/9 và ngày 19/10/2010, công ty TNHH XD Xanh xuất hóa đơn, xác định khối lượng công việc đã hoàn tất với tổng số tiền gần 980 triệu đồng. Còn lại chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, toàn bộ 6 chứng thư bảo lãnh và gia hạn bảo lãnh không do Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn phát hành. Công ty TNHH XD Xanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngày 30/6/2011, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chi nhưng Chi đã bỏ trốn.

Ngày 17/3/2015, Chi đã bị bắt theo lệnh truy nã và ngày 18/3/2015 cơ quan điều tra Công an TP HCM đã phục hồi điều tra.

 

 

Theo T.Hà

Công an nhân dân

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Ông chủ Huy Nhật lần đầu lên tiếng sau gần 1 tháng đóng cửa chuỗi Món Huế: Bị nhà đầu tư ‘đá’ khỏi Huy Việt Nam, cũng muốn trả nợ nhà cung cấp và nợ lương nhân viên nhưng không còn quyền điều hành!

Gần 1 tháng sau khi 200 cửa hàng Món Huế, Phở Ông Hùng… đóng cửa, hàng chục nhà cung cấp treo băng rôn đòi nợ, ông Huy Nhật mới lên tiếng trước báo giới cho biết ông sẵn sàng chịu trách nhiệm với công ty của mình nhưng hiện không còn quyền điều hành. "Nhóm nhà đầu tư có kế hoạch giành lấy quyền điều hành và gạt tôi ra khỏi Huy Việt Nam… Tôi tin rằng Đào Chi Anh sẽ đồng cảm được tình thế của tôi. Với nhà sáng lập thì đây là một cú shock rất khủng khiếp", ông Nhật tâm sự.

Chân dung nữ Phó giám đốc chi nhánh xinh đẹp vừa bị khởi tố tội chiếm đoạt tài sản của TPBank

Nguyễn Hoài Thương từng chia sẻ với báo giới: "Phụ nữ có nhan sắc sẽ dễ hạnh phúc hơn, thành công hơn trong cuộc sống. Đẹp là có quyền nhưng không có nghĩa bạn có quyền thiếu hiểu biết."

Câu chuyện kinh doanh

VinMart, VinMart+ đặt mục tiêu tham vọng thành nhà bán lẻ số 1 Việt Nam với 10.000 siêu thị: Canh bạc lớn hay tầm nhìn của người khổng lồ?

Với tham vọng trở thành nhà bán lẻ được yêu thích nhất và số 1 Việt Nam, chuỗi siêu thị này đặt cược lớn vào bối cảnh thị trường bán lẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Nữ Phó Giám đốc chi nhánh TPBank bị khởi tố tội chiếm đoạt tài sản

Một nữ Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng TPBank tại Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng khởi tố vì tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Đọc thêm