"Đại án" công ty Phương Nam: Đề nghị các lãnh đạo ngân hàng 5-9 năm tù

27/07/2015 06:41 PM | Pháp luật

Sáng 27-7, đại diện VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ của 5 ngân hàng tại ĐBSCL và hai lãnh đạo, kế toán của Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng).

"Đại án" công ty Phương Nam: Đề nghị các lãnh đạo ngân hàng 5-9 năm tù
Đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội các bị cáo tại phiên xét xử sáng nay - Ảnh: Kiên Thành

Sáng nay, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử vụ án tại Công ty cổ phần thủy sản Phương Nam (Công ty Phương Nam -Sóc Trăng).

Đây là ngày xét xử thứ 6 với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát và bào chữa của các luật sư.

Vụ án làm xôn xao dư luận với số tiền bị thiệt hại lớn, là một trong 10 vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý.

Có 27 bị cáo bị xét xử tại phiên tòa này, gồm: bà Trịnh Thị Hồng phương, nguyên phó giám đốc và ông Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán trưởng công ty Phương Nam bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 ngân hàng tại Sóc Trăng, Bạc Liêu bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Công ty Phương Nam là doanh nghiệp thủy sản lớn ở khu vực ĐBSCL, có trụ sở tại Sóc Trăng, do ông Lâm Ngọc Khuân làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm tổng giám đốc.

Từ năm 2008 đến 30-9-2012, công ty này làm ăn thua lỗ, nợ vay của các tổ chức tín dụng rất lớn. Khi vụ việc đổ bể, ông Khuân đã cùng gia đình trốn ra nước ngoài, để lại khoản nợ trên 1.700 tỷ đồng.

Sau khi trừ tài sản thế chấp và hàng tồn kho (được định giá gần 41 tỷ), đến nay Công ty Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tuy làm ăn thua lỗ, nhưng từ năm 2008 đến năm 2010, ông Khuân đã chỉ đạo con gái của mình là Lâm Ngọc Hân và kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn lập khống 19 bản báo cáo tài chính vẫn làm ăn có lãi để đối phó cơ quan chức năng và xin vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, còn nâng khống giá trị hàng hóa tôm đông lạnh nhập, xuất, tồn kho… có giá trị từ 123 tỷ lên 747 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng một số chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất, photo thành nhiều bản, xác nhận sao y bản chính của công ty gửi các ngân hàng để giải ngân và thế chấp nhiều ngân hàng vay vốn, rồi chiếm dụng hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định Lâm Minh Mẫn giúp ông Lâm Ngọc Khuân lừa đảo, chiếm đoạt trên 471 tỷ đồng; Trịnh Thị Hồng Phượng đã giúp ông Khuân lừa đảo, chiếm đoạt trên 258 tỷ đồng.

Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng bị kết tội khi ký các hợp đồng tín dụng xuất khẩu theo hạn định của Công ty Phương Nam đã thiếu kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra thực tế tài sản thế chấp là hàng tồn kho luân chuyển, chỉ dựa vào báo cáo của Công ty Phương Nam, gây thiệt hại số tiền lớn cho các tổ chức tín dụng.

Kết thúc phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó giám đốc Công ty Phương Nam bị đề nghị mức án từ 15 -17 năm tù; Trịnh Minh Mẫn, nguyên kế toán trưởng Công ty Phương Nam từ 15 -17 năm tù giam vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm: Nguyễn Thế Thắng - nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng) bị đề nghị mức án từ 7- 9 năm tù; Nguyễn Văn Xem, nguyên phó giám đốc VDB Sóc Trăng từ 7 - 9 năm tù; Đỗ Hùng Sở, nguyên Giám đốc ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang từ 7 - 8 năm tù; Nguyễn Văn Sơn, nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu từ 6 - 7 năm tù; Nguyễn Thanh Long, nguyên giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng từ 6 - 7 năm tù; Lưu Quốc Cường, nguyên phó giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng từ 6 - 7 năm tù; Nguyễn Thị Bích Dung, nguyên phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng từ 7- 8 năm tù…

Các bị cáo khác nguyên là cán bộ của các ngân hàng có liên quan đến vụ án bị đề nghị mức án từ 5 đến 7 năm tù.

Theo KIÊN THÀNH

Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Đã có phán quyết vụ phân chia tài sản vợ chồng Trung Nguyên dù bà Thảo vắng mặt: Trao ông Đặng Lê Nguyên Vũ quyền điều hành Trung Nguyên, sửa một phần nội dung cấp dưỡng cho 4 người con

HĐXX công nhận thuận tình ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ông Vũ được sở hữu số cổ phần ở các công ty tương đương 5.365 tỷ đồng và tiếp tục giữ quyền điều hành Tập đoàn Trung Nguyên. Giao bà Thảo nuôi các con chung, với số tiền cấp dưỡng từ ông Vũ cho các con 10 tỷ đồng/năm từ năm 2013 đến khi các cháu 18 tuổi.

Câu chuyện kinh doanh

Từ Món Huế tới NEM Fashion: Đầu tư nhưng phó mặc cho chủ cũ mà không chi phối quản lý, rủi ro mới trong kinh doanh?

Sau vụ Món Huế nhiều rủi ro vẫn quanh vẫn các nhà đầu tư khi họ vẫn tỏ ra chưa am hiểu thị trường hay chỉ phó mặc cho chủ cũ.

2 phút, 18 giao dịch và 460 triệu đồng bị “ngân hàng” giả mạo VPB lừa đảo

Chỉ trong vòng 2 phút, chị M. đã bị kẻ gian giả mạo nhân viên ngân hàng VPB lừa hơn 460 triệu đồng.

Đọc thêm