Nợ thuế khiến Chủ tịch bị cấm xuất cảnh, Thiên Minh Đức vẫn cho 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vay nghìn tỷ
Công ty kinh doanh đầu mối xăng dầu Thiên Minh Đức đang nợ thuế bảo vệ môi trường gần 3.300 tỷ đồng, nhưng lại cho bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa vay hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 4/01/2024, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, trong đó chỉ rõ những sai phạm của các bên liên quan.
Qua kiểm tra, phát hiện nhiều đơn vị kinh doanh đầu mối nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng trong nhiều kỳ, nhiều năm.
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tại thời điểm 31/10/2022, một số thương nhân đầu mối SXKD còn nợ, chưa nộp Ngân sách Nhà nước số tiền thuế BVMT là 6.323,9 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2022, có 6/15 thương nhân đầu mối KDXD được thanh tra đang nợ tiền thuế bảo vệ môi trường là hơn 3.219 tỷ đồng.
Xăng dầu. Hình ảnh minh hoạ
CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức là đơn vị thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường, không kê khai và kê khai không trung thực số tiền thuế phải nộp. Kết quả, từ năm 2018 đến 2021 tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và kê khai tăng thêm là 3.287 tỷ đồng.
Kết luận thanh tra cho biết, mặc dù còn nợ NSNN tiền thuế BVMT nhưng một số thương nhân đầu mối KDXD đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.
Trong đó có Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (từ năm 2017 đến năm 2022) cho ông Chu Đăng Khoa, phó tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT mượn số tiền 7.485 tỷ đồng.
Đến thời điểm thanh tra, 02 cá nhân trên còn nợ Công ty tổng số tiền là 1.396 tỷ đồng.
Trong một diễn biến có liên quan trước đó, ngày 20/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 4224/TB-CT gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành (SN 1960), trú tại số nhà 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, bà Chu Thị Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (MST 2900471372). Doanh nghiệp này có địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Lý do tạm hoãn xuất cảnh do bà Chu Thị Thành là người đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Trụ sở Tập Đoàn xăng dầu Thiên Minh Đức, TP Vinh (Nghệ An). Ảnh Kinhdoanh.net
Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group) được thành lập từ năm 2001, vốn điều lệ mới nhất là 1.455 tỷ đồng (cập nhật theo ĐKKD thay đổi ngày 18/10/2021). Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT, bà Chu Thị Thành. Ông Chu Đăng Khoa là con trai của bà Thành, thường được gọi là đại gia kim cương, kinh doanh đa lĩnh vực, giữ chức phó tổng giám đốc của Thiên Minh Đức.
Thiên Minh Đức hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty là xăng dầu, khí hóa lỏng. Bên cạnh đó TMD Group là chủ sở hữu thương hiệu Vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi,...
Lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng trong hoạt động kinh doanh của TMD Group, công ty là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ. Với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.
