Những con số “biết nói” về danh sách trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay

04/04/2016 04:01 PM | Chính sách

Nặng tới gần 3 Terabyte, tài liệu này đã gây rúng động thế giới vì có liên quan đến quá nhiều nhân vật cấp cao và nổi tiếng.

Những con số “biết nói” về danh sách trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay

Bản danh sách các cá nhân trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay vừa bị rò rỉ từ Mossack Fonseca – một hãng luật có trụ sở ở Panama.

Nặng tới gần 3 Terabyte, tài liệu này đã gây rúng động thế giới vì có liên quan đến quá nhiều nhân vật cấp cao và nổi tiếng. Dưới đây là những con số minh chứng cho nhận định đây là “đòn đánh mạnh nhất nhằm vào giới trốn thuế” (theo Gerard Ryle, người đứng đầu Hội nhà báo điều tra quốc tế ICIJ).

- Có tổng cộng 11,5 triệu đĩa chứa thông tin đã được thu thập trong suốt gần 40 năm qua. Các thông đến hơn 214.000 công ty ở hải ngoại (offshore entities) có quan hệ với các cá nhân ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người đứng sau các công ty này là những tỷ phú, ngôi sao thể thao, trùm buôn lậu ma túy và những kẻ lừa đảo.

- Có 140 chính trị gia và quan chức đang đương nhiệm và đã nghỉ hưu trên toàn thế giới có liên quan. Trong đó có Thủ tướng Iceland và Pakistan, Tổng thống Ukraine, nhà vua Saudi Arabia.

- Ghi lại các giao dịch bí mật với tổng giá trị 2 tỷ USD được thực hiện giữa các ngân hàng và những “công ty trong bóng tối” có liên quan đến một số người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

- Bao gồm tên tuổi của ít nhất 33 cá nhân và công ty bị Chính phủ Mỹ liệt vào “danh sách đen” vì hành vi phạm pháp như làm ăn với các ông trùm ma túy Mexcico hay các tổ chức khủng bố, những quốc gia như Triều Tiên và Iran.

- Thể hiện cách mà các ngân hàng lớn giúp tạo ra những công ty vỏ bọc ở các thiên đường thuế. Hơn 500 ngân hàng (có cả HSBC, UBS và Société Générale) đã tạo ra hơn 15.000 công ty vỏ bọc cho các khách hàng.

Theo Tú Anh

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Lãnh đạo Samsung Securities: Triều Tiên có thể thay thế Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất màn hình và điện thoại thông minh

Với Samsung Electronics, Triều Tiên là ứng cử viên hoàn hảo để đặt dây chuyền nhà máy bởi chi phí nhân công rẻ, không có rào cản ngôn ngữ và có cùng múi giờ.

Câu chuyện kinh doanh

“Giá inbox” - Cứ thấy cụm từ này là khách hàng “auto skip” nhưng tại sao nhiều shop online vẫn cứ kiên trì áp dụng?

Điều khách hàng "không ưa" khi phải nhắn tin hỏi mới biết được giá, ngoài việc phiền phức, mất thời gian thì còn do tâm lý "ghét shop chảnh", và nghi ngờ sự minh bạch của shop. Nên nếu không quá thích, quá cần sản phẩm thì họ cũng không dừng lại để "inbox" làm gì.

Shark Tank Việt Nam

Bán phở có phải khởi nghiệp không? Theo quan điểm Shark Hưng, không có yếu tố gì mới mẻ, khác biệt thì chỉ là lập nghiệp thôi!

"Chúng ta đang lẫn lộn giữa khởi nghiệp (startup) và lập nghiệp. Tôi bán phở, anh cũng bán phở thì anh có khác gì đâu?", Shark Hưng lập luận.

Đọc thêm