Những con số “biết nói” về danh sách trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay

04/04/2016 04:01 PM | Chính sách

Nặng tới gần 3 Terabyte, tài liệu này đã gây rúng động thế giới vì có liên quan đến quá nhiều nhân vật cấp cao và nổi tiếng.

Những con số “biết nói” về danh sách trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay

Bản danh sách các cá nhân trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay vừa bị rò rỉ từ Mossack Fonseca – một hãng luật có trụ sở ở Panama.

Nặng tới gần 3 Terabyte, tài liệu này đã gây rúng động thế giới vì có liên quan đến quá nhiều nhân vật cấp cao và nổi tiếng. Dưới đây là những con số minh chứng cho nhận định đây là “đòn đánh mạnh nhất nhằm vào giới trốn thuế” (theo Gerard Ryle, người đứng đầu Hội nhà báo điều tra quốc tế ICIJ).

- Có tổng cộng 11,5 triệu đĩa chứa thông tin đã được thu thập trong suốt gần 40 năm qua. Các thông đến hơn 214.000 công ty ở hải ngoại (offshore entities) có quan hệ với các cá nhân ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người đứng sau các công ty này là những tỷ phú, ngôi sao thể thao, trùm buôn lậu ma túy và những kẻ lừa đảo.

- Có 140 chính trị gia và quan chức đang đương nhiệm và đã nghỉ hưu trên toàn thế giới có liên quan. Trong đó có Thủ tướng Iceland và Pakistan, Tổng thống Ukraine, nhà vua Saudi Arabia.

- Ghi lại các giao dịch bí mật với tổng giá trị 2 tỷ USD được thực hiện giữa các ngân hàng và những “công ty trong bóng tối” có liên quan đến một số người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

- Bao gồm tên tuổi của ít nhất 33 cá nhân và công ty bị Chính phủ Mỹ liệt vào “danh sách đen” vì hành vi phạm pháp như làm ăn với các ông trùm ma túy Mexcico hay các tổ chức khủng bố, những quốc gia như Triều Tiên và Iran.

- Thể hiện cách mà các ngân hàng lớn giúp tạo ra những công ty vỏ bọc ở các thiên đường thuế. Hơn 500 ngân hàng (có cả HSBC, UBS và Société Générale) đã tạo ra hơn 15.000 công ty vỏ bọc cho các khách hàng.

Theo Tú Anh

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Gặp gỡ ông chủ dừa Cocolala: Thất bại ngay trong lần đầu xin việc sau khi từ Mỹ trở về, 4 lần khởi nghiệp cho tới khi tìm đến Shark Tank Việt Nam

“Lộc đã đọc những bài báo về em sau thương vụ trên Shark Tank chưa?”, tôi hỏi. “Em chưa đọc chị ạ”…. Và những câu chuyện giữa tôi và ông chủ thương hiệu dừa bật nắp Cocolala đưa tôi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đây là 5 thương vụ M&A cao giá nhất Việt Nam trong 10 năm qua, số 1 còn đứng trên cả thương vụ Heineken thâu tóm Tiger

Thương vụ M&A cao giá nhất Việt Nam trong suốt thập kỷ qua thuộc về ngành bia, với giá trị thương vụ gần 5 tỷ USD. Kế đến mới đến lĩnh vực bất động sản với cái tên sáng giá Vinhomes.

Shark Thái Vân Linh: Dưới 30 tuổi là thời điểm các bạn trẻ nên học hỏi, không nhất thiết phải khởi nghiệp

Quan điểm của Shark Thái Vân Linh về độ tuổi khởi nghiệp cũng có nhiều nét tương đồng với quan điểm của ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Thế Giới Di Động.

Chi tiết bài phỏng vấn nghẹn ngào trong nước mắt của Elon Musk để hiểu rằng làm doanh nhân giỏi thôi chưa đủ, bạn còn phải là một người có tinh thần sắt đá

Trong bài phỏng vấn khá dài với tờ NYTimes, Elon Musk chán nản nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng ông thậm chí đã suýt bỏ lỡ cả đám cưới em trai vào mùa hè này và trải qua sinh nhật tuổi 47 một mình ở văn phòng Tesla chỉ để tìm cách cho công ty hoàn thành mục tiêu sản lượng.

Đọc thêm