Những con số “biết nói” về danh sách trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay

04/04/2016 04:01 PM | Chính sách

Nặng tới gần 3 Terabyte, tài liệu này đã gây rúng động thế giới vì có liên quan đến quá nhiều nhân vật cấp cao và nổi tiếng.

Những con số “biết nói” về danh sách trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay

Bản danh sách các cá nhân trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay vừa bị rò rỉ từ Mossack Fonseca – một hãng luật có trụ sở ở Panama.

Nặng tới gần 3 Terabyte, tài liệu này đã gây rúng động thế giới vì có liên quan đến quá nhiều nhân vật cấp cao và nổi tiếng. Dưới đây là những con số minh chứng cho nhận định đây là “đòn đánh mạnh nhất nhằm vào giới trốn thuế” (theo Gerard Ryle, người đứng đầu Hội nhà báo điều tra quốc tế ICIJ).

- Có tổng cộng 11,5 triệu đĩa chứa thông tin đã được thu thập trong suốt gần 40 năm qua. Các thông đến hơn 214.000 công ty ở hải ngoại (offshore entities) có quan hệ với các cá nhân ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người đứng sau các công ty này là những tỷ phú, ngôi sao thể thao, trùm buôn lậu ma túy và những kẻ lừa đảo.

- Có 140 chính trị gia và quan chức đang đương nhiệm và đã nghỉ hưu trên toàn thế giới có liên quan. Trong đó có Thủ tướng Iceland và Pakistan, Tổng thống Ukraine, nhà vua Saudi Arabia.

- Ghi lại các giao dịch bí mật với tổng giá trị 2 tỷ USD được thực hiện giữa các ngân hàng và những “công ty trong bóng tối” có liên quan đến một số người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

- Bao gồm tên tuổi của ít nhất 33 cá nhân và công ty bị Chính phủ Mỹ liệt vào “danh sách đen” vì hành vi phạm pháp như làm ăn với các ông trùm ma túy Mexcico hay các tổ chức khủng bố, những quốc gia như Triều Tiên và Iran.

- Thể hiện cách mà các ngân hàng lớn giúp tạo ra những công ty vỏ bọc ở các thiên đường thuế. Hơn 500 ngân hàng (có cả HSBC, UBS và Société Générale) đã tạo ra hơn 15.000 công ty vỏ bọc cho các khách hàng.

Theo Tú Anh

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

IKEA vào Việt Nam: Người tiêu dùng vỗ tay ăn mừng, các doanh nghiệp đối thủ thận trọng, thị trường nội thất trong nước liệu có chao đảo?

Viễn cảnh IKEA vào Việt Nam khiến nhiều người dùng hân hoan nhưng đây sẽ là mối lo của các doanh nghiệp, thương hiệu khác.

Câu chuyện kinh doanh

Chuyện sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân xử lý dữ liệu tốt hơn ĐH Bách Khoa và điểm yếu của ngành mà trả lương tới 7.000 USD/tháng vẫn không kiếm được người

Khi xây dựng team Engineer - AI và Data Analytics, Startup Beeketing phát hiện ra rằng một cựu sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân khi được đào tạo thêm về Engineering và lập trình có thể tạo ra được hệ data và xây rất nhanh, nhanh hơn cả các kỹ sư tốt nghiệp từ ĐH Bách Khoa. Các sinh viên được đào tạo thuần về khoa học dữ liệu thường thiếu kiến thức về kinh tế, kinh doanh. Họ có thể đưa ra một sơ đồ AI nhưng lại không thể phân tích được phương thức này tốt cho DN như thế nào...

Thử thách #10yearschallenge với tỷ phú Việt và các vị Shark quyền lực: Người trẻ mãi không già, người "nâng tầm" dung mạo

Thử thách 10 năm nhìn lại đang gây khuynh đảo mạng xã hội và cùng nhìn lại thời gian 10 năm trước của những tên tuổi nối tiếng trong giới doanh nhân Việt Nam.

Công việc phần lớn tỷ phú và triệu phú làm trước khi giàu

Kỹ năng bán hàng là nhân tố giúp nhiều người nổi tiếng và lãnh đạo doanh nghiệp thành công.

Đọc thêm