Nguyễn Văn Dương rửa tiền cờ bạc như thế nào?

06/09/2018 03:17 PM | Kinh doanh

Sau khi thu lợi bất chính hơn 1.655 tỷ đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng, Nguyễn Văn Dương đầu tư vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn để “rửa” thành tiền sạch rồi mua bất động sản, gửi tiết kiệm...

Nguyễn Văn Dương rửa tiền cờ bạc như thế nào?

Đầu tư dự án BOT

 Viện KSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can về 7 tội danh liên quan đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet giá trị lên tới gần 10.000 tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, Phan Sào Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online cầm đầu.

Theo cáo buộc, sau khi được ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng C50 Bộ Công an “chống lưng” cho lập Công ty bình phong CNC, thuê trụ sở điều hành tại số 10 Hồ Giám (Hà Nội), Nguyễn Văn Dương đã nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành, tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip. Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau đó, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty Home Direct, VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện vận hành, đối soát sản lượng doanh thu. Qua đó, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.

Từ nguồn tiền thu lời bất chính này, Nguyễn Văn Dương hợp thức hóa thành tiền hợp pháp bằng cách đầu tư vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Cụ thể, ngày 19/1/2015 Nguyễn Văn Dương lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty UDIC, đã họp hội đồng quản trị và ra quyết định tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ lên 500 tỷ đồng.

Trong đó, Dương cam kết góp 85,05% vốn. Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà - Kế toán Công ty CNC chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP Đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp và ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị góp vốn vào Công ty UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do tổ chức đánh bạc mà có thì Dương lại chỉ đạo Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa thành tiền sạch.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 1), Nguyễn Văn Dương đã 2 lần sử dụng tổng số tiền 54 tỷ đồng để quay vòng, nâng khống vốn cam kết góp vào Công ty CP UDIC theo điều lệ là hơn 893 tỷ đồng.

Kiểm tra trên sổ sách của Công ty UDIC, cơ quan tố tụng xác định có nhiều lần Dương tạm ứng ở Công ty UDIC và đề xuất chuyển sang tài khoản cá nhân của Đoàn Thị Thu Hà. Sau đó, Hà rút và khai đem trả cho Dương.

Sau ngày Hà rút tiền, có người khác không phải Hà nộp tiền vào Công ty UDIC. Do vậy, cơ quan điều tra xác định đủ căn Nguyễn Văn Dương phạm tội "Rửa tiền” hơn 329 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được hơn 329 tỷ đồng. Trong số này, Dương rút 150 tỷ đồng gửi tiết kiệm, sử dụng hơn 61,5 tỷ đồng mua tầng 5,6 tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.

Kê biên, phong tỏa nhiều tài sản

Cũng theo hồ sơ vụ án, trong quá trình điều tra Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên nhiều tài sản của Nguyễn Văn Dương. Trong đó, 973 trang tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty CNC, một tập tài liệu liên quan ủy quyền sử dụng xe ngoại giao có chữ ký xác nhận của bà Phạm Thị Phương Minh. Tạm giữ 6 điện thoại, trong đó có 1 chiếc Vertu, 3 iPhone của Nguyễn Văn Dương.

Cơ quan chức năng cũng tạm giữ hơn 70,6 tỷ đồng, 1.327 USD, 32.000 Rup tiền mặt, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 sổ tiết kiệm tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của Công ty UDIC thì đến tháng 4/2016 Nguyễn Văn Dương có số tài sản trên 893 tỷ đồng. Song thực tế Nguyễn Văn Dương đã sử dụng số tiền do tổ chức đánh bạc có được sau này để hoàn trả vào số tiền đã khai khống trước đó, che giấu nguồn gốc số tiền do tổ chức đánh bạc mà có, với tổng số tiền trên 576 tỷ đồng..

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ 4 ô tô hạng sang của Nguyễn Văn Dương gồm: Mecedes Benz S500, Audi A8, Landcruiser và Lexus LX570.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc do được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng nên đã cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex (trị giá 7.000 USD), 27 tỷ đồng, 1,5 triệu USD, 1 áo sơ mi. Nguyễn Văn Dương cũng tự thú đã cho cá nhân ông Hóa 22 tỷ đồng, cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000USD.

“Đến nay cơ quan điều tra đã chứng minh việc Nguyễn Văn Dương cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD là có thật. Việc Nguyễn Văn Dương cho ông Vĩnh, ông Hóa tiền và tài sản chưa làm rõ”, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Shark Hưng là "người nhà" với công ty nghi là đa cấp biến tướng BBI Việt Nam?

Dù đứng tên là ứng dụng mua sắm tiêu dùng, hoàn tiền tích điểm, song mua sắm trên BBI Mall lại không cần hàng hoá thật. Ngoài chiêu thức trả lãi lên tới 180%/năm, BBI Việt Nam còn kéo người tham gia nhờ mức phần trăm hoa hồng hấp dẫn từ việc giới thiệu người mới vào hệ thống.

Câu chuyện kinh doanh

Quỹ 100 tỷ USD của Masayoshi Son và những 'cú liều' khiến bao phận đời điêu đứng

Quỹ Vision của SoftBank là một biểu tượng của việc đầu tư vốn quá mức.

Cuộc sống lạ lùng của Bầu Đức ở Campuchia: Ông chủ Hoàng Anh Gia Lai trong căn phòng 15m2

Căn phòng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức giữa trang trại chuối, chỉ rộng 15m2, không có toilet, được bày trí đơn giản giống như một nhà nghỉ phố huyện. Nhưng cuộc sống của ông chủ căn phòng đó, còn đơn giản hơn thế nhiều.

1977 Vlog trần tình về thu nhập khủng và nỗi ám ảnh từng trượt đại học: Chúng mình đã 27, 28 tuổi, nếu bây giờ không làm chắc không còn cơ hội...

Gặp 1977 Vlog trong một buổi tối Hà Nội rét lạnh nhưng không khán giả nào có ý định ra về sớm. Bởi lắng nghe tâm sự của hai anh em mới thấy, họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới dám theo đuổi đam mê và thành công như ngày hôm nay.

Đọc thêm