TAG : lừa đảo chiếm đoạt

Vụ hơn 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 tỷ bỗng dưng "mất tích": Truy nã 3 cán bộ OceanBank Hải Phòng

Vụ hơn 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 tỷ bỗng dưng "mất tích": Truy nã 3 cán bộ OceanBank Hải Phòng

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa có thông báo truy nã đối với giám đốc chi nhánh, kiểm soát viên và 1 cán bộ của OceanBank Hải Phòng trong vụ hơn 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 tỷ "bỗng dưng mất tích".

9/18/2017 7:23:33 PM
Truy tố chủ trang mạng 'hoclamgiau.vn' lừa đảo 2.725 tỷ đồng

Truy tố chủ trang mạng 'hoclamgiau.vn' lừa đảo 2.725 tỷ đồng

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Hải, chủ trang mạng 'hoclamgiau.vn' về tội lừa đảo.

9/13/2017 11:56:00 AM
Nữ đại gia vàng phố núi lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Nữ đại gia vàng phố núi lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Dưới vỏ bọc đại gia kinh doanh vàng bạc, từ 2009-2016, Nguyễn Thị Thảo (Nghệ An) đã huy động tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm người với số tiền gần 40 tỷ đồng.

12/26/2016 8:44:17 AM
Sếp chứng khoán bị cáo buộc chiếm đoạt 205 tỷ đồng

Sếp chứng khoán bị cáo buộc chiếm đoạt 205 tỷ đồng

Ngày 11/5/2016, sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Tràng An (TAS). Lý do là để xem xét lại vai trò đồng phạm và tội danh của một số bị cáo.

12/14/2016 8:55:50 AM
Cựu nhân viên ngân hàng đã tạo niềm tin với khách hàng để “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thế nào?

Cựu nhân viên ngân hàng đã tạo niềm tin với khách hàng để “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thế nào?

Từ năm 2011 tới đầu tháng 12/2016, cựu nhân viên ngân hàng này đã vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp sau đó cho vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch. Đáng lưu ý, đối tượng này sử dụng con dấu "Đã thu tiền" của ngân hàng...

12/12/2016 9:13:24 AM
Truy tố 12 người liên quan vụ Huyền Như lừa đảo 1.085 tỷ đồng

Truy tố 12 người liên quan vụ Huyền Như lừa đảo 1.085 tỷ đồng

Liên quan đến đại án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện KSND Tối cao đã truy tố Huyền Như và những người liên quan trong vụ lừa đảo hơn 1.085 tỷ đồng mà bản án phúc thẩm trước đó đã tuyên hủy để điều tra lại.

12/7/2016 7:05:00 PM
Ở nhà vẫn bị lừa 3,4 tỉ đồng

Ở nhà vẫn bị lừa 3,4 tỉ đồng

Sau khi bị tác động và đe dọa qua điện thoại, trong các ngày 29 và 30-11, chị H. đã rút hết tiền trong các tài khoản, tổng cộng gần 3,4 tỉ đồng gửi vào các tài khoản “ma” do bọn tội phạm cung cấp.

12/4/2016 7:18:00 PM
Nếu “Hợp đồng tình ái” có thật, Hoa hậu Phương Nga có phạm tội?

Nếu “Hợp đồng tình ái” có thật, Hoa hậu Phương Nga có phạm tội?

Hai ngày qua, các trang mạng xã hội và dư luận xôn xao về lời tố cáo “Hợp đồng tình ái” 16,5 tỷ đồng giữa Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và đại gia M. Trong khi đó, giới luật gia cho rằng, nếu hợp đồng trên có thật, không phải Phương Nga mà chính "đại gia" kia có thể đối diện án hình sự.

9/24/2016 8:38:20 AM
Đề nghị 12-14 năm tù cho nguyên phó GĐ Công ty Nguyễn Kim

Đề nghị 12-14 năm tù cho nguyên phó GĐ Công ty Nguyễn Kim

Chiều 29-8, kết thúc phần tranh luận trong phiên tòa xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Đức Vân Trang, nguyên là phó giám đốc Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim (gọi tắt là Nguyễn Kim).

8/30/2016 1:45:15 PM
Chồng ca sĩ Thu Minh đã về Việt Nam

Chồng ca sĩ Thu Minh đã về Việt Nam

Văn phòng đại diện của Global Home tại Việt Nam xác nhận ông Otto de Jager đã trở về Việt Nam sau thời gian ra nước ngoài khiến không ít người ngờ vực về việc trốn nợ.

8/19/2016 7:48:36 PM
Công ty của chồng ca sĩ Thu Minh lên tiếng

Công ty của chồng ca sĩ Thu Minh lên tiếng

Ca sĩ Thu Minh và đại diện Công ty Global Home, k.s (gọi tắt Công ty Global) vừa có phản hồi về việc bị tố 'lừa đảo hàng trăm tỉ đồng' gây xôn xao cộng đồng mạng.

8/14/2016 10:41:48 AM
Lừa đảo người dân 300 tỷ đồng, sếp một công ty đa cấp bị bắt tạm giam

Lừa đảo người dân 300 tỷ đồng, sếp một công ty đa cấp bị bắt tạm giam

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thông, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty 868) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

8/5/2016 9:33:41 AM
Thêm một doanh nghiệp Việt bị hacker giả mạo emai lừa đảo chiếm đoạt tiền

Thêm một doanh nghiệp Việt bị hacker giả mạo emai lừa đảo chiếm đoạt tiền

Ngày 15/7/2016, Cục Thương mại điện tử và CNTT (Bộ Công Thương), một lần nữa lại lên tiếng cảnh báo về việc hacker đã đánh cắp hệ thống email của một doanh nghiệp ở TP.HCM để giả danh lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong thanh toán quốc tế.

7/16/2016 9:28:25 AM
Hàng nghìn người tại các tỉnh nghèo sập bẫy Liên kết Việt

Hàng nghìn người tại các tỉnh nghèo sập bẫy Liên kết Việt

Không chỉ “càn quét” tại các thành phố lớn, “vòi bạch tuộc” của Liên kết Việt còn vươn ra nhiều tỉnh thành, trong đó có một số tỉnh miền núi với hàng ngàn người sập bẫy.

2/28/2016 2:08:00 PM
Đi tù về, ông chủ Nguyễn Đức Chi tái sinh siêu dự án “Nàng tiên cá Rusalka”

Đi tù về, ông chủ Nguyễn Đức Chi tái sinh siêu dự án “Nàng tiên cá Rusalka”

Chủ đầu tư mới của Nàng tiên cá (Rusalka) lần này không phải ai xa lạ mà chính là ông chủ cũ đã từng một thời vào vòng lao lý nay muốn tái sinh lại "đứa con cưng" của mình.

2/25/2016 11:02:58 AM
Những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của công ty đa cấp Liên kết Việt

Những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của công ty đa cấp Liên kết Việt

Không chỉ mạo danh Bộ Quốc phòng, Liên Kết Việt còn giả mạo bằng khen của Thủ tướng và đưa lời mời gọi “không phải làm gì cũng có tiền”... để hút người tham gia.

2/23/2016 8:30:55 PM
Trùm lừa Lê Xuân Giang thưởng nhà, xe hơi cho trợ thủ

Trùm lừa Lê Xuân Giang thưởng nhà, xe hơi cho trợ thủ

Trong vòng hơn 1 năm, 4 thành viên trong nhóm “quản lý, phát triển kinh doanh” đã được Lê Xuân Giang trả công gần 44 tỷ đồng. Riêng trưởng nhóm “trợ thủ” Nguyễn Thị Thủy còn được 2 căn hộ chung cư, 2 xe hơi.

2/23/2016 10:02:33 AM
Nguyên Giám đốc chi nhánh của Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Nguyên Giám đốc chi nhánh của Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Vũ Huy Phong, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên đã cùng đồng bọn phù phép, lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.

2/2/2016 8:16:29 AM
Xét xử 1 trong 8 án điểm của cả nước: Gần 1.000 tỉ đồng của Nhà nước bị lừa chiếm như thế nào?

Xét xử 1 trong 8 án điểm của cả nước: Gần 1.000 tỉ đồng của Nhà nước bị lừa chiếm như thế nào?

Hôm nay (22.10), TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1.000 tỉ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Đây là 1 trong 8 vụ án điểm được chỉ đạo sớm đưa ra xét xử và cũng là vụ án điểm đầu tiên trong 8 vụ được xét xử. Vụ án này có số tiền thiệt hại lên đến gần 1.000 tỉ đồng, với 11 đối tượng hầu tòa và có nhiều tình tiết phức tạp trong nhiều “phi vụ” lừa đảo, lập dự án “ma”, lập hồ sơ khống để moi tiền Nhà nước.

10/22/2015 4:45:21 PM
Kiểm tra, rà soát hoạt động của các tổ chức bán hàng đa cấp

Kiểm tra, rà soát hoạt động của các tổ chức bán hàng đa cấp

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cấp.

9/14/2015 9:12:00 PM