Lập công ty ma bán hóa đơn khống gần 100 tỉ đồng
Tại thời điểm lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định 2 công ty ma do Lê Bá Nga lập ra không có hoạt động kinh doanh nhưng có mua bán, trao đổi hóa đơn khống gần 100 tỉ đồng
Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Bá Nga (SN 1976; ngụ số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", gây thất thoát cho nhà nước hàng tỉ đồng.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, cơ quan này phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.
Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến tháng 8-2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH (có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) và Công ty NDS Thanh Hóa (tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn, có tổng giá trị gần 100 tỉ đồng.
Lê Bá Nga. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Mỗi hóa đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa. Đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.
Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn khống .
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.
