Giúp người lạ “chuyển khoản” hơn 6 tỷ đồng, người đàn ông bị công an gửi giấy triệu tập: "Ăn" tiền hoa hồng 90 triệu nhưng phải trả cái giá quá đắt

Vào tháng 11 năm 2022, khi anh Vương ở Sơn Đông, Trung Quốc đang lướt mạng thì bắt gặp quảng cáo về một dịch vụ độc lạ. Theo quảng cáo, nếu cho người khác “mượn” thẻ ngân hàng thì có thể nhận được mức “hoa hồng” hậu hĩnh.

Đang lúc cần tiền, người đàn ông này sau một thời gian đắn đo suy nghĩ cũng quyết định làm theo. Vào tháng 2 năm 2023, anh Vương mang 2 thẻ ngân hàng đến một khách sạn ở Thái Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc để cho người khác “mượn”.

Tiếp tục vào tháng 6 năm 2023, khi biết đối phương đang sử dụng thông tin của mình để lừa đảo, người đàn ông này vẫn cung cấp CMND, điện thoại di động và thẻ ngân hàng của mình cho họ chỉ để thu phí giao dịch. Thậm chí, anh Vương còn hợp tác với bên kia để cung cấp dịch vụ xác minh bằng cách nhận diện khuôn mặt và chuyển tiền.

Sau vài lần hợp tác, hai bên đồng ý rằng khi quá trình chuyển khoản hoàn tất, 11.385 NDT còn lại trong thẻ ngân hàng và 16.000 NDT chuyển qua Alipay sẽ được dùng làm tiền thù lao cho việc anh Vương cho mượn thẻ.

Tuy nhiên, phía công an Trung Quốc cũng đã nhanh chóng tiến hành điều tra vụ án dựa vào những manh mối được cung cấp và xác nhận anh Vương là kẻ có liên quan đến vụ việc này. Ngay sau đó, anh ta bị cơ quan công an Trung Quốc triệu tập đến để làm việc. Tại đây, anh Vương đã thú nhận hành vi sai trái của mình và tự nguyện trả lại khoản thu nhập bất hợp pháp 27.000 NDT (hơn 90 triệu đồng) trong quá trình hợp tác với nhóm lừa đảo.

Phía công an Trung Quốc cũng cho biết 2 thẻ ngân hàng của Vương liên quan đến vụ án được những đối tượng lừa đảo dùng để chuyển khoản và thực hiện những giao dịch lừa đảo. 2 chiếc thẻ này có dòng tiền vào hơn 1,9 triệu NDT (hơn 6,3 tỷ đồng) và dòng tiền ra hơn 1,8 triệu NDT (hơn 6 tỷ đồng), trực tiếp gây thiệt hại tài sản hơn 500.000 NDT (hơn 1,6 tỷ đồng) cho các nạn nhân liên quan.

Sau khi xét xử, anh Vương bị kết tội đồng phạm, hỗ trợ hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên nhờ thành khẩn khai và tự nguyện nhận tội nên người đàn ông này đã nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cuối cùng, tòa án Trung Quốc tuyên phạt anh 7 tháng tù giam và phạt tiền.

Hiện nay, các hình thức “chiêu dụ” những đối tượng nhẹ dạ cả tin tham gia lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng lừa đảo cũng được tổ chức chuyên nghiệp, thành những nhóm tội phạm đặt trụ sở tại nước ngoài. Đặc biệt, các đối tượng này đang nhắm đến những nạn nhân mới và có những hình thức dẫn dụ khác nhau đối với mỗi nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau.

Kiểm sát viên Trung Quốc này cũng cho biết cần nâng cao cảnh giác, không tham gia hỗ trợ các hoạt động phạm tội trên không  gian mạng hiện nay. Ông kêu gọi mọi người tránh tin vào những lời mời gọi trên mạng internet để rồi bị lợi dụng và trở thành công cụ giúp những kẻ lừa đảo thực hiện hành vi phạm pháp.

Ngoài ra, mọi người cũng cần nghiêm túc bảo mật thông tin cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Đây cũng là một trong các yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng an toàn hơn. Trong trường hợp bị lừa đảo, bạn nên nhớ bình tĩnh và giữ lại đầy đủ bằng chứng điện tử (chẳng hạn như bản ghi trò chuyện, tin nhắn văn bản, số tài khoản ngân hàng, ….) và báo ngay cho cảnh sát.

(Theo nxnews.net)

theo Ánh Lê