Dùng Bitcoin để rửa 10 triệu USD tiền bẩn, cựu nhân viên Microsoft đối mặt với 20 năm tù giam

23/07/2019 08:53 AM | Thời sự

Không chỉ ăn trộm khoảng 10 triệu USD của Microsoft, nhân viên này còn lợi dụng các dịch vụ đặc biệt của Bitcoin để xóa dấu vết và tẩy rửa số tiền bẩn này.

Dùng Bitcoin để rửa 10 triệu USD tiền bẩn, cựu nhân viên Microsoft đối mặt với 20 năm tù giam

Theo trang tin Fox Newx, các nhà chức trách Mỹ vừa buộc tội một cựu kỹ sư phần mềm của Microsoft tội lừa đảo qua thư tín khi ăn trộm một lượng tiền mã hóa trị giá 10 triệu USD từ người khổng lồ công nghệ này.

Volodymyr Kvashuk, 25 tuổi, công dân Ukraina hiện đang sống tại Washinton, vốn là nhân viên chịu trách nhiệm thử nghiệm nền tảng bán lẻ trực tuyến của Microsoft. Dù chương trình thử nghiệm này không cho phép giao dịch các sản phẩm vật lý, nó vẫn cho phép anh này được tiếp cận việc mua bán các thẻ quà tặng của công ty.

Do vậy, nhân viên này bị cáo buộc đã sử dụng các tài khoản thử nghiệm trên cửa hàng trực tuyến của Microsoft để ăn trộm các thẻ quà tặng này, sau đó bán lại chúng trên các website khác để đổi lấy tiền thật.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, để xóa dấu vết và nguồn gốc số tiền bất hợp pháp của mình, Kvashuk đã sử dụng "dịch vụ trộn lẫn" của Bitcoin (Bitcoin mixing service), nhằm tách biệt hoạt động mua bán Bitcoin với danh tính của mình, trước khi chuyển số tiền thu được từ các thương vụ này vào tài khoản ngân hàng.

Những dịch vụ này sẽ làm xáo trộn số lượng Bitcoin trong tài khoản, làm cho việc lần ra dấu vết trong lịch sử giao dịch trở nên khó khăn hơn.

Cảnh sát cho biết, Kvashuk bắt đầu hoạt động của mình bằng những thương vụ "nhỏ" với số tiền chỉ khoảng 10.000 USD thông qua danh tính từ tài khoản nhân viên của riêng mình. Nhưng sau đó, khi quy mô các vụ trộm đạt tới giá trị cả triệu USD, Kvashuk được cho đã sử dụng các tài khoản liên quan đến cả những đồng nghiệp khác nữa. Tổng cộng Kvashuk đã làm ăn trộm các thẻ quà tặng trị giá đến 10 triệu USD của Microsoft.

Trong 7 tháng hoạt động phạm pháp của mình, các nhà chức trách ước tính, anh này đã lén lút chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình 2,8 triệu USD. Ngoài ra Kvashuk còn bị cáo buộc mua một chiếc Tesla giá 160.000 USD và một ngôi nhà ven hồ trị giá 1,6 triệu USD bằng số tiền bất hợp pháp này.

Các nhà điều tra nội bộ của Microsoft đã đối chất với Kvashuk vào tháng Năm năm 2018 và đến tháng sau đó, nhân viên này đã bị công ty sa thải.

Theo tuyên bố của DOJ, vụ việc này hiện đang được cơ quan mật vụ Mỹ và lực lượng chống tội phạm mạng của Sở Thuế vụ Mỹ điều tra.

Nếu bị kết án, Kvashuk có thể phải đối mặt với 20 năm tù giam và số tiền phạt 250.000 USD.

Theo Nguyễn Hải

Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Quỹ Đổi mới sáng tạo của Vingroup chính thức rót khoản vốn đầu tiên, gọi tên FulBright, ĐH Bách Khoa trong list 20 dự án khoa học và công nghệ được tài trợ, mức đầu tư lên tới 124 tỷ đồng

Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup vừa công bố danh sách 20 dự án khoa học và công nghệ được tài trợ với tổng giá trị 124 tỷ đồng, trong đó mức cao nhất là 10 tỷ đồng/dự án. Đại diện Vingroup cho biết các dự án được lựa chọn mang tính đột phát, mang lại lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực quan trọng như Big Data, Y sinh tính toán, Gen và tế bào, Giao thông thông minh, IoT, Nhận dạng hình ảnh… đến từ các trường FulBright, ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia Hà Nội…

Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung: Tôi không phải là "iron women", tôi chỉ là người dám nhìn thẳng vào sự thật

Thay vì sợ hãi, khi gặp bất cứ biến cố lớn nào trong cuộc đời, thay vì trốn tránh bà Cao Thị Ngọc Dung luôn dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật để vượt qua nghịch cảnh, tìm an yên trong tâm hồn.

Câu chuyện kinh doanh

Ai bảo ĐH chỉ nghiên cứu suông và không có tính ứng dụng? Bách Khoa chính là tên tuổi bí ẩn đứng sau ứng dụng báo nói, app giám sát trẻ em đến trường và phần mềm chống đạo văn

Đại diện ĐH Bách Khoa cho biết giờ trường rất yên tâm khi ký các quyết định cho sinh viên bảo vệ luận văn, bởi hệ thống kiểm tra đạo văn do trường phát triển không chỉ có khả năng kiểm tra đối chiếu giữa các tài liệu tiếng Việt với nhau, mà còn check được cả sự trùng lặp thông tin giữa một tài liệu tiếng Việt và tài liệu tiếng Anh…

Chuyện lạ ở Quảng Trị: Phụ nữ cứ cầm giỏ đi chợ là được tặng tiền

Chỉ cần xách giỏ đến chợ, những người phụ nữ ở phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị sẽ được ban quản lý chợ tặng tiền. Tuy có vẻ lạ lùng nhưng phong trào đang được mọi người ủng hộ hết sức nhiệt tình.

Đọc thêm