Tin tức, bài viết mới nhất về :

công ty ma

Drama “Người thừa kế” phiên bản thực: Anh em Singh đánh mất 2 tỷ USD, làm sụp đổ đế chế dược phẩm lớn nhất Ấn Độ chỉ vì đức tin mê muội, “chiến” nhau hơn cả trong phim

Drama “Người thừa kế” phiên bản thực: Anh em Singh đánh mất 2 tỷ USD, làm sụp đổ đế chế dược phẩm lớn nhất Ấn Độ chỉ vì đức tin mê muội, “chiến” nhau hơn cả trong phim

9/7/2019 8:49:20 AM

Malvinder Singh và Shivinder Singh đều tốt nghiệp đại học danh giá, từng được biết đến là những doanh nhân hiểu biết, khéo léo. Nhưng giờ đây, người ta không chỉ tiếc nuối cho một đế chế...

Tags: người thừa kế, Công ty niêm yết, công ty dược, công ty ma, bất động sản, doanh nghiệp gia đình

Phát hiện công ty 'ma' nhập hàng điện tử Asanzo từ Trung Quốc

Phát hiện công ty 'ma' nhập hàng điện tử Asanzo từ Trung Quốc

6/27/2019 2:11:00 PM

Cục Hải quan TPHCM phát hiện, chuyển Công an điều tra trường hợp một doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu cả ngàn chiếc lò nướng nguyên chiếc tháo rời mang nhãn hiệu Asanzo từ Trung Quốc,...

Tags: asanzo, công ty ma

Kế toán dùng 7 triệu USD tiền công ty để mua iPhone, iPad bán kiếm lời

Kế toán dùng 7 triệu USD tiền công ty để mua iPhone, iPad bán kiếm lời

4/6/2019 10:51:24 AM

Nadia Minetto - kế toán cũ của một công ty phần mềm tại Canada vừa bị bắt vì sử dụng thẻ tín dụng của công ty để mua 5.321 chiếc iPad và 4.942 chiếc iPhone, có tổng giá trị lên tới gần 7...

Tags: công ty phần mềm, thẻ tín dụng, tòa án tối cao, công ty ma, Tư vấn viên

Bắt giam “nữ quái” trong đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng

Bắt giam “nữ quái” trong đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng

12/18/2016 1:39:20 PM

Các đối tượng lập 12 công ty ma bán hóa đơn GTGT có doanh số ghi trên các hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và đã bán cho gần 1.000 doanh nghiệp để sử dụng hóa đơn GTGT. Lập "công ty ma" mua...

Tags: công ty ma, quận Hoàng Mai, Công an TP Hà Nội, phường nhật tân, 3 đối tượng

Phá án thành công vụ mua bán hóa đơn GTGT trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Phá án thành công vụ mua bán hóa đơn GTGT trị giá hàng nghìn tỷ đồng

12/10/2016 2:21:48 PM

Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ án lập công ty “ma” bán hóa đơn GTGT với giá trị hóa đơn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đây...

Tags: mua bán hóa đơn, hóa đơn GTGT, Công an TP Hà Nội, công ty ma, người đại diện pháp luật

Tập đoàn Lotte bị cáo buộc lập quỹ đen, khai khống chi phí khi xây dựng toà Lotte Center Hà Nội

Tập đoàn Lotte bị cáo buộc lập quỹ đen, khai khống chi phí khi xây dựng toà Lotte Center Hà Nội

6/22/2016 3:07:00 PM

Một nghi vấn khác được chỉ ra là rất có thể Lotte E&C - chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của tập đoàn Lotte đã khai khống chi phí xây dựng Lotte Center Hanoi để che giấu tài...

Tags: Tập đoàn Lotte, công ty ma, lotte center hanoi, tập đoàn Daewoo

Những góc tối nguy hiểm của hồ sơ Panama

Những góc tối nguy hiểm của hồ sơ Panama

4/14/2016 2:20:00 PM

Mosscak Fonseca chắc chắn đã hợp tác với 36 cá nhân hay doanh nghiệp nằm trong danh sách đen của Mỹ. Đó là những kẻ khủng bố, các cường quốc hạt nhân hay bọn buôn lậu vũ khí và ma túy.

Tags: danh sách đen, buôn lậu vũ khí, lệnh cấm vận, chính quyền syria, công ty ma, panama paper, trốn thuế, doanh nghiệp

Hồ sơ Panama: Chân dung hãng luật Mossack Fonseca - “xưởng rửa tiền” của thế giới

Hồ sơ Panama: Chân dung hãng luật Mossack Fonseca - “xưởng rửa tiền” của thế giới

4/6/2016 9:08:00 AM

Jürgen Mossack và Mossack Fonseca đã tạo ra một con “quái thú” thực sự. Nhưng giờ đây, hai vị luật sư này lại phải tìm cách để ngăn không cho con “mãnh thú” này ăn thịt chính chủ nhân của...

Tags: tài liệu mật, phóng viên điều tra, công ty ma, đăng ký kinh doanh, panama paper, rửa tiền, gian lận, trốn thuế, Mossack Fonseca

'Đại gia' đứng sau đường dây 'ma' mua bán quặng titan đi bán... bia cỏ (?)

'Đại gia' đứng sau đường dây 'ma' mua bán quặng titan đi bán... bia cỏ (?)

7/12/2013 10:39:15 AM

Những con tàu “ma” ấy không bao giờ cập cảng đến như đăng ký, chúng sẽ cập phao số 0, rồi tẩu tán titan ngay trên biển để xuất lậu titan ra nước ngoài để không phải nộp thuế.

Tags: lừa đảo, Hải Phòng, công ty ma, Titan