Chiêu lừa công phu của 'bà trùm' gốc Việt điều hành đường dây kết hôn giả

16/05/2019 10:44 AM | Thời sự

Tòa án liên bang Mỹ hôm 12/5 đã đưa ra cáo trạng đối với 96 cá nhân bị buộc tội liên quan đến một đường dây lừa đảo trong đó người gốc Việt trả tiền cho một người phụ nữ để người này giúp họ có được giấy phép thường trú ở Mỹ.

Chiêu lừa công phu của 'bà trùm' gốc Việt điều hành đường dây kết hôn giả

Theo bản cáo trạng bao gồm 206 tội danh, “trùm sỏ” của đường dây này là phụ nữ người Mỹ gốc Việt có tên Ashley Yen Nguyen, 53 tuổi, tên thường gọi là “Duyên”. Bà đứng đầu một tổ chức tội phạm có trụ sở ở vùng Đông Nam thành phố Houston, vận hành một “đường dây lừa đảo kết hôn giả có quy mô lớn” ở bang Texas và Việt Nam.

Chiêu lừa công phu của bà trùm gốc Việt điều hành đường dây kết hôn giả - Ảnh 1.

Bản cáo trạng được đưa ra đối với bà Ashley Yen Nguyen.

Cảnh sát cho biết bà Ashley điều hành tổ chức này từ nhà riêng nằm trên đường High Star Drive, thành phố Houston và có cộng sự hoạt động trên khắp bang Texas và Việt Nam.


Các đặc vụ liên bang Mỹ đã khám xét căn nhà này, bắt giữ bà Ashley và đồng bọn, đồng thời tịch thu nhiều cuốn album ảnh cưới giả được tạo ra để tăng tính thuyết phục cho các hợp đồng hôn nhân.

Chiêu lừa công phu của bà trùm gốc Việt điều hành đường dây kết hôn giả - Ảnh 2.

Căn nhà của bà Ashley Yen Nguyen ở thành phố Houston, nơi bà điều hành tổ chức lừa đảo.


Những người Việt muốn thực hiện kết hôn giả để có thẻ xanh phải trả bà Ashley từ 50.000 đến 70.000 USD tùy vào từng trường hợp. Đổi lại, bà này sẽ thuê các công dân Mỹ và trả họ một phần trong số tiền đó để họ đồng ý làm người đệ đơn lên chính quyền, giúp các ‘đối tác’ của họ trong các hợp đồng hôn nhân giả có được thẻ xanh.

Bản cáo buộc này còn cho biết chính những người Mỹ tham gia đệ đơn này sẽ đi tuyển thêm những người Mỹ khác, đề nghị trả cho họ những khoản tiền để đăng ký kết hôn với người gốc Việt nhập cư bất hợp pháp.

Bà Ashley sau đó sẽ thỏa thuận với những “nhà tuyển dụng” này để chia phần trăm số tiền kiếm được.

Chưa dừng lại ở đó, bà Ashley còn kiếm thêm ngay cả sau khi các khách hàng đã thực hiện xong việc kết hôn giả. Họ sẽ phải trả thêm tiền cho mỗi lợi ích họ nhận được từ việc này, ví dụ như việc được nhập cảnh vào Mỹ, hay có được thường trú nhân vĩnh viễn.

Có thông tin cho rằng bà Ashley đã từng dọa giết tất cả những ai dám quỵt tiền của bà.

Các cơ quan chức năng liên bang cũng cáo buộc tổ chức của bà Ashley làm giả chứng từ thuế, hóa đơn điện nước và các giấy tờ lao động để thuyết phục Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ phê chuẩn các lợi ích, dựa trên những thông tin được làm giả.

Tổ chức lừa đảo của bà Ashley còn tinh vi đến nỗi họ thuê nhiều cá nhân đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên cho những người Mỹ nhận đệ đơn trong khi họ bay sang Việt Nam để giả vờ gặp mặt chồng hoặc vợ tương lai. Tổ chức này cũng làm giả các cuốn album ảnh như thể các cặp vợ chồng đã tổ chức đám cưới, chứ không phải chỉ đăng ký kết hôn đơn thuần.

Chiêu lừa công phu của bà trùm gốc Việt điều hành đường dây kết hôn giả - Ảnh 3.

Tấm ảnh cưới giả được tìm thấy trong nhà bà Ashley.


“Tôi rất sốc”, một người đàn ông tự nhận là anh rể của bà Ashley cho biết. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe về vụ việc này”.

Tại tòa án hôm 12/5 vừa qua, bà Ashley cùng chồng và con gái đều nằm trong danh sách hàng chục bị cáo có mặt ở phiên tòa.

Con gái bà được cho tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh, nhưng bà Ashley và chồng đã bị tạm giam cho đến khi xử án.

Dựa vào hàng loạt các tội danh mà bà Ashley đang bị cáo buộc, bà có thể sẽ phải đối mặt với mức án lên đến hàng chục năm tù giam. Bà đã chối bỏ các cáo buộc được đưa ra và cho rằng bà đã bị buộc tội chỉ vì muốn giúp đỡ người khác.


Theo Anh Thư

Vietnamnet

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ có trong tay công thức chữa lành tất cả mọi bệnh tật trong 7 ngày, sẽ biến M'Drắk thành "Địa đàng thực chứng" để mọi người đến chữa bệnh, thiền định

Theo đó, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên khẳng định có công thức chữa mọi bệnh tật bằng nguồn năng lượng gốc, chỉ trừ một số bệnh như gãy tay, gãy chân,...

Bạn không thể mãi 'bán thân' với lương 5-7 triệu nếu muốn giàu có, hãy học Shark Hưng cách để sớm thành công ở tuổi 35

Shark Hưng cho rằng người trẻ càng sớm trạng thái cân bằng giữa thu nhập từ hoạt động đầu tư và thu nhập từ tiền công tiền lương, sức lực của mình càng tốt.

Mỗi ngày trung bình xử lý 1,5 triệu đơn hàng, Shopee vẫn thua lỗ hơn 200 triệu USD/quý, là nguyên nhân chính kéo tụt phong độ của cả tập đoàn mẹ

Mặc cho thua lỗ, Shopee vẫn nhận được sự ủng hộ từ tập đoàn mẹ Sea, quyết tâm tiếp tục đốt tiền cho marketing để chiếm thị trường.

Câu chuyện kinh doanh

Chủ tịch Vinamit Nguyễn Lâm Viên lý giải vì sao Huy Việt Nam gọi vốn hơn 70 triệu USD, kịch bản đẹp mà vẫn “gãy cánh”

Như câu chuyện của Huy Việt Nam: “Nếu những cổ đông đầu tư vào công ty này là các nhà đầu tư chiến lược, thì chắc chắn anh Huy đó không bỏ trốn đâu. Bởi vì họ cùng chung chiến lược với mình, họ sẽ đẩy mình lên. Nhưng do anh chọn nhà đầu tư tài chính, cho nên khi thất bại, anh cảm thấy sợ rồi và phải bỏ chạy thôi.”

Đọc thêm