Buôn lậu điện thoại: Từ ông trùm Đông Nam Associates đến Nhật Cường Mobile

16/05/2019 03:20 PM | Kinh doanh

Vụ buôn lậu của Nhật Cường Mobile vừa bị Cơ quan CSĐT khởi tố được xác định là vụ án lớn nhất liên quan đến việc buôn lậu điện thoại di động kể từ sau vụ buôn lậu, trốn thuế của Công ty Đông Nam (Đông Nam Associates) năm 2003.

Buôn lậu điện thoại: Từ ông trùm Đông Nam Associates đến Nhật Cường Mobile

Từ vụ Đông Nam Associates…

Cách đây 16 năm, năm 2003, dư luận cả nước rúng động với vụ buôn lậu, trốn thuế bị phanh phui tại Đông Nam Associates, một nhà phân phối điện thoại Nokia tại thị trường Việt Nam.

Thời điểm đó, khi chiếc điện thoại di động còn là một thứ xa xỉ, mỗi chiếc điện thoại “cục gạch” hiệu Nokia được dán tem “Dong Nam Associates” được coi là một thứ tem bảo hành cho một thứ tài sản thể hiện đẳng cấp của người dùng.

Vụ án được TAND TP. HCM đưa ra xét xử đầu năm 2005 với mức án 20 năm tù về hai tội danh “Buôn lậu” và “Trốn thuế” đối với Nguyễn Gia Thiều, Chủ tịch HĐQT Đông Nam Associates, người được biết đến là chồng của hoa hậu Hà Kiều Anh.

Nguyễn Gia Thiều còn phải nộp 148 tỷ đồng tiền buôn lậu, nộp phạt bổ sung một lần giá trị tiền trốn thuế và tiền trốn thuế là gần 200 tỷ đồng.

Vụ án quy mô lớn này còn liên quan đến 12 bị cáo là cán bộ hải quan và phi công, tiếp viên hàng không.

 Buôn lậu điện thoại: Từ ông trùm Đông Nam Associates đến Nhật Cường Mobile - Ảnh 1.

Điện thoại Nokia từng một thời làm mưa làm gió tại thị trường điện thoại di động trong nước.

Ban chuyên án đã xác định được số lượng ĐTDĐ bán ra thể hiện trên sổ sách nhiều hơn số nhập kho gần 48.000 chiếc. Đây là số hàng mà Đông Nam nhập lậu.Theo kết quả điều tra, toàn bộ các linh kiện của điện thoại di động như: pin, bộ sạc, vỏ, ăng ten, bàn phím, màn hình... mà Đông Nam dùng để sửa chữa, thay đổi cho khách hàng tại các trung tâm bảo hành đều không được báo cáo đóng thuế. Ngoài ra, Đông Nam nhập gần 13.000 đồng hồ các loại, doanh số hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ báo cáo thuế 1,4 tỷ đồng...

Những số liệu được thể hiện qua sổ sách khai báo thuế trước cơ quan nhà nước của Đông Nam với số liệu thực tế cách biệt nhau khá xa, nhờ vào thủ đoạn biến hóa chứng từ.

Sau khi Đông Nam Associates sụp đổ, thị trường phân phối điện thoại di động Nokia rơi vào tay FPT và Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Dầu khí (PetroSetco) trong một thời gian dài.

…đến vụ Nhật Cường Mobile

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã bắt giam Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường cùng 8 đồng phạm.

C03 đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 09 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

 Buôn lậu điện thoại: Từ ông trùm Đông Nam Associates đến Nhật Cường Mobile - Ảnh 2.

C03 khám xét một cửa hàng điện thoại di động của Nhật Cường.

Bước đầu, C03 xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 02 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Ngày 14/5/2019, C03 đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 08 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 14/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, C03 đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, CC03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo Hiền Anh

Infonet

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Cựu CEO FPT: Đừng vội lo giải bài toán toàn cầu, startup trẻ hãy giải bài toán đói nghèo, mua được cái ô tô cho mình trước, đó là bài toán vĩ đại mà xưa chúng tôi hèn không mơ tới!

"Tôi khuyên tất cả các bạn đầu tiên phải giải bài toán đói nghèo cho chính mình đã, phải mua được cái ô tô cho mình. Bài toán của mình mình còn không giải được nữa, lại đi lo bài toán thế giới", cựu CEO FPT Nguyễn Thành Nam khuyên các bạn trẻ.

Sau gần 1 năm được tập đoàn Thuỵ Sỹ rót vốn và định giá 45 triệu USD, Vntrip tiếp tục gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư xuyên biên giới của Trung Quốc

Jubilee Capital Management, một quỹ đầu tư mao hiểm xuyên biên giới Asean- Trung Quốc vừa đầu tư vào nền tảng du lịch trực tuyến của Việt Nam là Vntrip.vn.

"Hiện tượng mạng" Bà Tân Vlog và giấc mơ của cộng đồng YouTuber Việt Nam

Video triệu lượt xem, tăng chục nghìn lượt người theo dõi mỗi ngày như kênh Bà Tân Vlog là ước mơ của tất cả YouTuber nghiệp dư, nhưng cả nghìn người tham gia chưa chắc được một người thành công như vậy.

Một vòng du lịch quanh Sài Gòn: Quán cà phê handmade trong con hẻm tĩnh lặng dành cho những tín đồ ưa thích nghệ thuật

Đến với Take Your Fancy, khách sẽ rất hài lòng với hương vị thức uống trong một không gian lãng mạn yên tĩnh với các vật dụng dễ thương mà vợ chồng chủ quán tự tay trang trí.

Đọc thêm