Bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng vì tiền ảo đa cấp Bitcoin

15/09/2016 08:45 AM | Thời sự

Thủ đoạn lừa đảo mới, với lãi suất siêu khủng đã giúp kẻ dùng tiền ảo đa cấp “Bitcoin” nhanh chóng huy động được hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng vì tiền ảo đa cấp Bitcoin
Bà Trương Thị Thanh Thanh trình bày sự việc bị lừa đảo

Một hình thức lừa đảo mới vừa xuất hiện tại tỉnh Gia Lai. Các đối tượng lừa đảo huy động tiền của người dân, để họ tham gia vào mô hình giao dịch tiền ảo đa cấp với tên gọi “ngân hàng cộng đồng Bitcoin”. Sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi và thiếu hiểu biết đã khiến nhiều người lâm vào cảnh điêu đứng.

Không cưỡng lại được những dụ dỗ về lãi suất “khủng” khi tham gia giao dịch tiền ảo “Bitcoin”, bà Trương Thị Thanh Thanh, xã An Phú, thị xã An Khê đã vay mượn khắp nơi, kể cả vay nặng lãi, gom được 120 triệu đồng để đầu tư với hy vọng đổi đời. Sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi và thiếu hiểu biết đã khiến bà Thanh phải trả giá đắt.

Các đối tượng lừa đảo đã ôm tiền biến mất. Trang mạng giao dịch tiền ảo “Bitcoin” bấy lâu bà nhờ những đối tượng lừa đảo giao dịch nay không thể đăng nhập. Trong khi đó, khoản nợ với lãi mẹ đẻ lãi con càng ngày càng gia tăng, không biết lấy gì để trả.

Bế tắc, bà Thanh tìm đến cái chết để giải thoát bằng cách nhảy xuống giếng tự tử nhưng may mắn được người nhà cứu sống. Đến nay, khi đã bình tâm trở lại, bà Thanh hối hận.

Cùng với bà Thanh, rất nhiều người dân ở thị xã An Khê và các huyện lân cận, thuộc tỉnh Gia Lai, cũng đã bị lừa đảo, mất tiền khi tham gia mô hình kinh doanh tiền ảo đa cấp với tên gọi “ngân hàng cộng đồng Bitcoin”, gọi tắt là FXMT4.

Để tham gia giao dịch tiền ảo, đầu tiên người chơi phải tạo ví “Bitcoin” và phải mua ít nhất 1 “Bitcoin” vào trong ví từ các trang mạng, hoặc mua của người khác. Trị giá 1 “Bitcoin” thay đổi theo thị trường và hiện nay có giá khoảng 13 triệu đồng. Khi được tuyến trên giới thiệu tham gia, người chơi sẽ được cấp 1 tài khoản trên trang mạng có địa chỉ “fxmt4.us” và chuyển số tiền từ ví “bitcoin” vào đó để lên “sàn giao dịch”.

Để dụ dỗ người dân tham gia, các đối tượng lừa đảo đưa ra mức lợi nhuận lên đến 144% mỗi tháng. Không những thế, chúng còn đưa ra các mức hoa hồng tăng dần theo kiểu đa cấp mỗi khi người tham gia giới thiệu thêm người mới.

Bằng thủ đoạn này, chỉ sau một thời gian ngắn, mạng lưới lừa đảo đa cấp này đã thu hút hàng trăm người tham gia. Khi số lượng người tham gia đã đủ lớn, những kẻ lừa đảo biến mất cùng với sàn giao dịch ảo. Người tham gia, khi nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn.

Theo kết quả xác minh bước đầu và chưa đầy đủ của Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, có khoảng khoảng 1.900 ID tức 1.900 “Bitcoin” tham gia vào mô hình giao dịch tiền ảo đa cấp “ngân hàng cộng đồng Bitcoin”. Tương ứng với đó, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt trên 22 tỷ đồng của người dân trong vùng.

Điều đáng nói, trong số 300 người đã thống kê được là bị lừa đảo, có đến 1/3 trong số đó không biết cách giao dịch trực tiếp mà phải nhờ người giới thiệu trung gian, hoặc các đối tượng lừa đảo thực hiện. Và vì các giao dịch chủ yếu diễn ra trên mạng Internet nên công tác điều tra rất khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, cho biết sàn giao dịch ảo không xác định được máy chủ ở đâu, và người quản lý mạng cũng không xác định được ở địa phương hay quốc gia nào. Khi mạng này sập thì người dân không thể rút tiền được.

Qua đây, Công an thị xã khuyến cáo người dân không nên tham gia đầu tư tài chính đa cấp này vì nhiều rủi ro. Khi mất tiền cũng không xác định được đối tượng có dấu hiệu lừa đảo ở đâu để người dân khởi kiện, tố cáo.

Nhẹ dạ, cả tin, hám lợi và thiếu hiểu biết, đã khiến hàng trăm người dân tại tỉnh Gia Lai bị lừa đảo và lâm cảnh điêu đứng khi tham gia giao dịch tiền ảo đa cấp “Bitcoin”. Công an địa phương đang vào cuộc điều tra, nhưng cơ may đòi được tiền là rất xa vời. Đây là bài học đắt giá và cũng là hồi chuông cảnh báo cho những người dân về những thủ đoạn lừa đảo mới.

Theo Công Bắc

VOV

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Kinh tế khủng hoảng, nhân sự cấp cao công khai chuyển sang đối thủ, một mình trơ trọi trước bờ vực phá sản: Lối thoát ở ngay đây thôi! (P1)

Tôi quỳ xuống, lần đầu tiên trong đời mình, tôi nhìn lên một chỗ bất kỳ và tôi nghĩ rằng Người ở đó. Tôi hét lên từ sâu thẳm trái tim mình: "Làm ơn, làm ơn hãy giúp con. Con không thể nào chịu đựng được nữa!".

Câu chuyện kinh doanh

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: 10 máy bay Bamboo Airways đang "nuôi" đội ngũ vận hành 30 máy bay

Theo ông Quyết, hãng hàng không Bamboo Airways hiện nay đang vận hành 10 máy bay, nhưng phía sau còn đang chuẩn bị con người, nguồn lực để sẵn sàng tăng lên 30 máy bay trong thời gian sắp tới. Vì vậy, hãng hàng không này tạm thời đang lỗ dù đã tự chủ được tài chính.

Shark Phú và ‘ván bài lật ngửa’ về thương hiệu Sunhouse

Shark Phú cho rằng: Ai cũng muốn doanh nghiệp minh bạch, loại bỏ doanh nghiệp không chân chính, tuy nhiên, thực trạng cuộc sống không đơn giản như chúng ta nghĩ.

Câu chuyện kinh doanh

Mai Trường Giang - Sáng lập chuỗi gà rán Otoké Chicken: Tôi muốn làm gà rán tốt cho sức khỏe, cạnh tranh sòng phẳng với ông lớn như KFC, Lotteria...

Otoké Chicken là thương hiệu gà rán Việt Nam, ra đời từ cuối năm 2017, đến nay đã có 14 cửa hàng tại thị trường TP HCM và 1 cửa hàng tại Singapore.

Đọc thêm