4 tỷ đồng trong tài khoản SCB đã được chuyển đi đâu?

03/09/2016 01:13 PM | Thời sự

Sau khi xác nhận các giấy tờ cần thiết cũng như gọi điện thoại cho chủ tài khoản, phía ngân hàng SCB đã chuyển 4 tỷ đồng sang 1 tài khoản khác được ghi trong giấy uỷ nhiệm chi.

4 tỷ đồng trong tài khoản SCB đã được chuyển đi đâu?

Như chúng tôi đã đưa tin, khách hàng Trần Thị Thanh Phúc có phản ánh số tiền 4 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân được mở tại SCB bỗng dưng "không cánh mà bay".

Theo đó, tài khoản của bà Phúc được mở tại chi nhánh SCB Nguyễn Khuyến với tổng số tiền là hơn 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào ngày 19/11/2015, bà Phúc ra SCB rút tiền để mua nhà thì nhân viên ngân hàng cho biết số tiền 4 tỷ đồng của bà đã được chuyển sang số tài khoản khác mang tên Lê Thu Hà từ ngày 5/10/2015.

Số tiền này được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Thịnh Vượng Việt Nam VPBank chi nhánh Đông Đô. Chi nhánh thực hiện giao dịch chuyển tiền này này là SCB địa chỉ 529 Kim Ngưu.

Sở dĩ, giao dịch được thực hiện trong khi bà Phúc khẳng định "kể từ ngày 25/8/2015, tôi không thực hiện bất kỳ giao dịch rút, chuyển tiền nào từ tài khoản nên trên" là do giấy uỷ nhiệm chi được mang tới ngân hàng có chữ ký được bà Phúc xác nhận chính là của mình.


Giấy uỷ nhiệm chi được mang tới ngân hàng, bà Phúc xác nhận đúng là chữ ký của bà

Giấy uỷ nhiệm chi được mang tới ngân hàng, bà Phúc xác nhận đúng là chữ ký của bà

Vì bà Phúc là khách VIP của SCB, kiểm tra chứng minh thư gốc và chữ ký trên giấy uỷ nhiệm đều trùng khớp với những thông tin bà Phúc đăng ký trước đó trên hệ thống nên Giám đốc Phòng giao dịch tại khu vực Kim Ngưu là bà Lương Thị Hải Định đã trực tiếp gọi đến số điện thoại bà Phúc đã đăng ký trên hệ thống.

Mục đích cuộc gọi trên nhằm xác minh lại vụ việc cũng như thông báo với bà Phúc về việc chuyển tiền từ uỷ nhiệm chi. Khi đó, thời gian giao dịch sắp hết nên phía ngân hàng cũng thông báo, mức phí chuyển tiền của bà Phúc sẽ cao hơn so với bình thường, khoảng 528.000 đồng.

Qua số điện thoại bà Phúc đăng ký, người bên đầu dây có xác nhận lại thông tin: Bà Phúc bị đau chân nên nhờ người nhà mang uỷ nhiệm chi và chứng minh thư ra ngân hàng giao dịch cũng như chấp nhận phí chuyển tiền 528.000 đồng. Bà Phúc cũng nói thêm việc có đăng ký dịch vụ SMS banking nên khi ngân hàng chuyển tiền bà sẽ nhận được tin nhắn.

SCB cho biết, xét thấy lý do của khách hàng đưa ra chính đáng nên đã thực hiện lệnh chuyển tiền.

Uỷ nhiệm chi được thực hiện tại quầy giao dịch của giao dịch viên Đào Thị Thu Huyền. Sau khi chuyển tiền, Giám đốc Phòng giao dịch Lương Thị Hải Định đã gọi điện thông báo cho bà Phúc hoàn tất việc chuyển tiền. Tuy nhiên, số tiền này sau đó được nữ khách hàng báo mất, và trình báo lên cơ quan công an.

Tuy nhiên, bà Phúc không chấp nhận lời giải thích từ phía ngân hàng và cho rằng SCB làm sai quy định nên phải có trách nhiệm hoàn trả 4 tỷ đồng ngân hàng thực hiện sai quy trình làm thiệt hại cho bà. Đồng thời bà cũng làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB cho biết: "Nếu như cơ quan điều tra nói chữ kí trên ủy nhiệm chi là sai, không phải của bà Phúc thì ngay lập tức trong ngày ngân hàng sẽ trả bà 4 tỷ và số lãi phát sinh".

Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, ông Lại Quốc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng SCB cho biết, phía công an vào cuộc điều tra về tài khoản Lê Thu Hà đã nhận số tiền 4 tỷ đồng thì xác định chứng minh thư sử dụng là giả.

Dù đã về tận quê của người được đăng ký trên chứng minh thư nhưng vẫn chưa xác định được đối tượng này là ai, bởi người có tên theo chứng minh thư đã rất nhiều năm nay không về quê và cũng không biết người này đang ở đâu.

PV

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

"Đốt" 14 tỷ cho R&D trong 3 năm mà vẫn ra về tay trắng trên Shark Tank, người trong ngành chỉ ra 2 cái sai và 4 bài toán T-Farm cũng như các startup nông nghiệp cần giải nếu muốn thắng trong lĩnh vực này

Đoạt giải nhất Vietnam Startup Wheel 2019 mà lại ra về tay trắng khi gọi vốn trên Shark Tank, T-Farm cần giải bài toán đầu tiên là về sản phẩm. 25 triệu đồng/sản phẩm basic thì số lượng người có thể chấp nhận được mức giá này cực kỳ thấp, đa số là người "có tiền". Mà không, chính xác là người "thừa tiền". Trung quốc đã làm được những chiếc máy trồng rau năng suất cao hơn T-Farm với mức giá rẻ hơn, khoảng 4.000 NDT (xấp xỉ 13 triệu đồng)/chiếc, năng suất gấp 5 lần T-Farm…

Câu chuyện kinh doanh

Từ kế hoạch tỷ đô của Bamboo Airways, nhìn lại FLC Faros: Từng làm chao đảo thị trường chứng khoán, vốn hóa đỉnh điểm gần 5 tỷ USD

Bamboo Airways nếu lên sàn sẽ là cổ phiếu thứ 3 trong hệ thống FLC Group. Trước đó, cổ phiếu của FLC Faros khi lên sàn đã tăng giá mạnh mẽ và lọt top những mã có vốn hóa lớn nhất trên sàn.

Câu chuyện kinh doanh

Câu chuyện khởi nghiệp của startup tỉnh lẻ TayTa: Vấp ngã ngay tại vạch xuất phát, thức tỉnh sau chương trình Shark Tank và nỗi giằng xé trong lòng luôn đau đáu hướng về quê hương

Với những người hay lang thang ở những quận trung tâm hay khu phố Tây ở TP. HCM và Hà Nội hẳn là đã không ít lần thấy những mô hình giấy xếp tinh xảo để làm đồ lưu niệm, được rất nhiều người bán rong mang đi chào mời khắp nơi. Và nếu bạn ấn tượng với những mô hình kiến trúc bằng giấy đó 1, thì bạn sẽ ấn tượng 10 khi thấy những sản phẩm tương tự của TayTa.

Case study

Nếu là giảng viên, đây sẽ là 7 “bài tủ” của Elon Musk: Marketing “0 đồng”, startup là phải ngủ tại văn phòng, chỉ trích là “kim chỉ nam” …

Hành trình trở thành tỷ phú của Elon Musk chứa đựng đầy những bài học giá trị và có ý nghĩa. Thành công với 3 công ty thuộc 3 lĩnh vực khác nhau, Musk là một hình mẫu điển hình truyền cảm hứng cho cộng đồng khởi nghiệp thế giới.

Đọc thêm