104 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama?

Theo danh sách đến chiều ngày 9/5 (theo giờ Việt Nam) trên trang web của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), Việt Nam có 104 cá nhân, tổ chức có liên quan đến các công ty vỏ bọc, công ty “ma” ở nước ngoài.

Để tra cứu dữ liệu về các công ty bình phong đã bị lộ, độc giả có thể truy cập, tìm kiếm tại trang web https://offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).

Đây là địa chỉ có lưu trữ thông tin liên hệ tới hoạt động tài chính tại các “thiên đường thuế” như British Virgin Islands, Cook Islands và Singapore trong khoảng thời gian gần 30 năm.

Trang web công khai tài liệu mật này là của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cũng là trang web công bố thông tin về “Hồ sơ Panama”. Ngày 3/4/2016, khoảng 11,5 triệu tài liệu, trong đó có 4,8 triệu email, 2,5 triệu bộ hồ sơ với dung lượng 2,6 terabyte từ năm 1977 đến cuối 2015 của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty “ma” khổng lồ trên thế giới.

Các công ty này được cho là lập ra nhằm giúp người giàu né thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền. Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính khách và người nổi tiếng trên thế giới.

Qua cơ sở dữ liệu này, người truy cập cũng có thể tìm được tên của một số tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có mở công ty vỏ bọc (công ty offshore) ở nước ngoài.

Nguồn tin cung cấp Hồ sơ Panama lần đầu lên tiếng về lý do gửi tài liệu cho báo chí Nổi tiếng với vụ xì căng đan “Hồ sơ Panama”, Panama đang cố thuyết phục thế giới rằng quốc gia này không phải thiên đường thuế Vụ Panama Paper góp phần ngăn cửa “thiên đường thuế”

Theo đó, trong mục All countries, bấm chọn Vietnam. Tích chọn tất cả các mục Officers & Master Clients, Offshore Entities, Listed Addresses rồi click vào nút Search. Ngay lập tức, danh sách các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có liên quan tới các công ty vỏ bọc tại nước ngoài sẽ hiển thị như dưới đây.

Bạn đọc cũng thể truy cập đường link này https://offshoreleaks.icij.org/search?country=VM&q=&ppl=on&ent=on&adr=on để thấy danh sách dữ liệu của Việt Nam.

Liên quan đến Việt Nam, khi truy cập công cụ tìm kiếm của Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), có 12 công ty bình phong (Offshore Entities), 96 địa chỉ được tìm thấy trong hồ sơ (Listed Addresses), 104 cá nhân hoặc công ty quản lý công ty bình phong/nhà trung gian giúp khách hàng lập công ty bình phong (Officiers & Master Clients), trong đó khoảng 40 người mang tên Việt Nam, số còn lại là người nước ngoài và người Hoa.

Sau khi dữ liệu đã lọc ra những cái tên có liên quan tại Việt Nam, hãy click vào tên của các cá nhân, doanh nghiệp, hoặc địa chỉ được lưu để tìm kiếm thêm thông tin chi tiết.

Ví dụ, trong mục “Officiers & Master Client”, chọn tên “Dam Bich Thuy”, thông tin chi tiết về cá nhân này hiện ra Dam Bich Thuy là Giám đốc của “ANZ/V-Trac International Leasing Company” từ 15/5/2006, địa chỉ tại “41 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Hanoi VIETNAM”.

Theo Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế, toàn bộ danh sách chi tiết mối quan hệ giữa 368.000 người và 300.000 các công ty ở nước ngoài liên quan tới vụ “Hồ sơ Panama”, sẽ được công bố vào lúc 2h ngày 9/5 theo giờ Mỹ, tức khoảng 2h sáng ngày 10/5 theo giờ Việt Nam. ICIJ cũng tiết lộ dữ liệu mới này sẽ bao gồm các thông tin về hơn 100.000 công ty từng có trong danh sách vụ rò rỉ dữ liệu Offshore Leaks năm 2013 cũng do ICIJ điều tra.

VietnamFinance sẽ tiếp tục cập nhật danh sách khi cơ sở dữ liệu này được công bố.

Dưới đây là danh sách (bằng tiếng Anh) các tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan tới các công ty vỏ bọc ở nước ngoài đang có trong cơ sở dữ liệu của ICJI.

Officers & Master Clients (104)/ 104 cá nhân hoặc công ty quản lý công ty offshore

Abdel-Karim Itum

Adil Ahmad

ADRIANO RINALDI

Alain Mallart

Alexander Egert

Anthony Cox

Batholomew Knaggs

Bowie Ho-tung Leung

Brett Gordon

Brett Sheradon Gordon

Carl August Henrik Wingardh

Charlotte Jane Francis Rollo Walker

Christelle Laure Gabrielle Thomas

Dam Bich Thuy

Dam Khanh Hung

DANH THI TRANG

Dietrich J Doerp

Dirk Salewski

Do Le Quan

Doan Thi Viet Ha

Doan Thi Viet Ha and Ly Hoa Quynh Jusuf

Doan Van An

Dung Chi Nguyen

Dzung Hoang

E. F. Foley

Ernst Moller Jensen Lyth

FONG WAI MUN

Geoffrey Robert Jones

Gil C. Cabarrubia

HA Quoc Huan

Hajo Sauer

Hans-Juergen Braunbach

Hirotami Yanai

HOANG HAI ANH

Hoang Tien Dzung

Ian G. Phillips

Iwasaki Kazu, Iwasaki Mieko and Iwasaki Yukiko

Jean Lee

Johannes Maria Somers

Kenneth Richard CLARK

Kristof L. J. CLAES

Lai Thong

Le Quang Vinh

Le Thi Bich Thuy

Le Thi Hong Van

Le Thi Quyen

Le Vinh Quang

Le Y Linh

Lee Tak Kuen, Kenny

Lo Ka Wo

LUONG Vu Quang

Ly Hoa Quynh Jusuf

Lynda Lim

Mai Thi Quynh Hoa

MARISA VIVANI

Michael Anthony Langrish- Smith

Michael Harald Osswald

Michael John LAWRENCE

Mr. Dang Thanh Phong

Ngo Thanh Hang

Ngo Thanh Hang

Nguyen Bao Nguyen

Nguyen Canh Hong Linh

Nguyen Canh Hong Linh

Nguyen Long Hung

NGUYEN MINH TUONG

Nguyen Nhat Quang

Nguyen Son Ha

Nguyen Thi Bich Thuy

Nguyen Thu Ha

Nguyen Thu Phuong

Nguyen Vinh Son

Nicole Vooijs

PARK JUNGSIK

Pascal Najadi

Per Dalin

Perry Esculier

Peter Dirk Ryan

Peter R. Ryder

Peter Ryder

PHAM Mai Hien

Pham Ngoc Tuan

Pham Thai Linh

Phan Cong Binh

Preben Hjortlund

Quoc Huan HA

Richard James Burrage

Richard James BURRAGE

Richard William, CRANDALL

Robert Weber

Romain David Paul Duval

SGL Capital Investment Management Limited

SONG Moon Gul

Stephen Lam

Thomas Bruce Speeger

Tran Hai Yen

TRUONG THI HUONG

Ulrika Margareta Wingardh

V-TRAC HOLDINGS LTD

V-Trac International Leasing Company.

Vo Thi Hong Thuy

Wieger D. Otter

WONG Kelly Yin Hon

YUEN Suzan

Offshore Entities (12)/ 12 công ty vỏ bọc

Computers, Consultancy & Services Company Lim

DRAGON AGE INVESTMENTS LTD.

SGL Vietnam Asset Limited

SGL Vietnam Development Estate Limited

SGL Vietnam Development Gateway Limited

SGL Vietnam Development Industry Limited

SGL Vietnam Land Limited

SGL Vietnam Real Estate Limited

StratCap International Ltd

V-Trac Holdings Limited

Vietnam Educational Development Company Incorporated

Vietnam International School Investment Company Incorporated

Listed Addresses (96)/ 96 địa chỉ

024 LO B5 C/C,Phuong 03 P.03, District 4 Ho Chi Minh City, Vietnam

1 Area, Thanh Phu Village, Vinh Cuu District Bien Hoa City Dong Nai Province VIETNAM

10 Alexandre de Rhodes District 1, Hochiminh City, Vietnam

107/8 Truong Dinh Street, District 3 Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam

12 A 2-1-13 Panorama Phu My Hung District 7 Ho Chi Minh City Vietnam Republic

13 North, Avalon Apartments 53 Nguyen Thi Minh Khai District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

14 Le Thai T-Street Hanoi VIETNAM

14 Thuy Khue Hanoi Vietnam

14 Thuy Khue Hanoi, Vietnam

145 Hai Ba Trung District 1 Ho Chi Minh City Vietnam

14B Tran Qcu Khoach P.Tan Dinh Q.1 Ho Chi Minh City Vietnam

15 ngach 135/2 Nui Truc Kim Ma Ba Dinh, Hanoi VIETNAM

16 Bui Thui Xuan Hanei Vietnam

16th Floor, Hoa Binh Tower 106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay Dist., Hanoi VIETNAM

17 Tulip Road, An Phu Compound, 36 An Dien Road Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh city VIETNAM

18 BIS/41 Nguyen Thi Minh Khai Quan/District 1, Ho Chi Minh city Vietnam

18 Ward 100, Hoang Cau Dong Da District Hanoi Vietnam

186 Nguyen Tri Phuong Phuong 4 Quan 10 TP Ho Chi Minh Vietnam

215 F6 Nguyen Hurng, Thao Dien Ward District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

21A Ton That Tung Dong Da District Hanoi VIETNAM

22 Le Thanh Ton District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

230 Nguyen van Huong District 2, Ho Chi Minh City Vietnam

26 Dinh Bo Linh Street, Ward, 24 Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

28 Lau/Floor 9, Miue Noi Dinh Tien Hoang P/ Ward 3, Quan/District Binh Thanh Ho Chi Minh city, Vietnam

28/1/47 Phan Dinh Giot Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

2A, Street 12, Thao Dien, An Phu, District 2, HCMC, Vietnam

3-5A My An St, Tan Phong Ward District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

30 Hang Bun St., Hanoi, Vietnam

304/65 Ho Van Hue St. Phu District Ho Chi Minh City Vietnam

315/6C Le Van Sy, District 3 Ho Chi Minh City, Vietnam

317 Block E1 Trung Tu Diplomatic Qtr Hanoi Vietnam 9999

32-34 Hoa Rang Building #702 Ngo Duc Ke Street, Dist. 1 HCMC, Vietnam

338 Ba Trieu Street Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

343/64 Nguyen Trong Tuyen, Ward 1 Tan Binh District, Ho chi Minh city, Vietnam

34B Tran Phu Street Hanoi SR OF VIETNAM

38 Nguyen Khac Hieu Street, Truc Bach Ward, Hanoi

38/26 Phan Than Tri Street, Ward 2, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

40A Iam Son Street Ward 6 Binh Thanh District Ho Chi Minh City Vietnam

41 Ly Thuong Kiet Street Hoan Kiem District Hanoi VIETNAM

46 Dang Dung St. District 1 Ho Chi Minh City Vietnam Republic

46 Dang Dung Street, District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam Republic

477 Nguyen Tri Phuong F8 Q10, Vietnam

48A Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi Viet Nam

49 Quan Thanh Street Hanoi Vietnam

5/32 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 19, Bunh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

56 Nguyen Chi Thanh Hanoi Vietnam

58/13, Ho Thi KY2 Fl., Q10 T/P Ho Chi Minh City Vietnam

6 Yen Thanh Hanoi Vietnam

6B Le Quy Don District 3, Ho Chi Minh City Vietnam

771 Thao Dien Thao Dien Ward, District 2 Ho Chi Minh City Vietnam

8/2 NGUYEN DANG GIAI, DISTRICT 2, HCMC VIETNAM

83C TRAN KE XUONG, PHU NHUAN DISTRICT, Ho Chi Minh City VIETNAM

9 Lê Thánh-Ton, P.B-NghéQ1, T.P. Hò ChíMinh. Vietnam

91/12 Hoa Hung, District 10, HCMC, Vietnam

93-A1 Caugiay Street, Hanoi, Vietnam.

9A Nguyen Du Str., HaiBa Trung Distr., Hanoi City, Vietnam

A3-21 Hung Thai Town, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

A9, Duong D2, Van Thanh Bac quan Binh Thanh, thanh pho Ho Chi Minnh Vietnam

Apartment 1A 27 AB Tran Nhat Duat Tan Dinh Ward, District 1 Ho Chi Minh City Vietnam

App. 501, 1604/3 Hamplet 3 An Phu Dong, Distr. 12 Ho Chi Minh City VIETNAM

B6, Hoang Cau Phuong O Cho Dua Ha Noi Vietnam

B6, Hoang Cau, Phuong O Cho Dua Ha Noi Vietnam

C/- Omni Saigaon Hotel 253 Nguyen Van Troi Str Phu Nhuan District Ho Chi Min City Vietnam

c/o 2 Ngo Duc Ke Street Melinh Point Tower, Room 1404, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

C/O EMBASSY OF ITALY 9, LE PHUNG HIEU HANOI, VIETNAM

c/o ICCC Smartkids Ltd, 1172 Thao Dien, Q2, Ho Chi Minh City, VIETNAM

c/o Invensys #11-02 Fortuna Tower 6B Lang Ha Street Hanoi, Vietnam

c/o. StratCap International Ltd N29 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien 2 Compound, Thao Dien Ward District 2, Ho Chi Minh City Vietnam

Chief Representative Officer (Vietnam) SESA Limited 2C Tran Khanh Du Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

France Vietnam Architecture, 73B Ly Nam De Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

Hai Hau Nam Dinh No. 11, Phu Doan Hanoi Vietnam

Hanoi Vietnam,126, Hoang quoc viet Road.

HITC Building, 239 XUAN Thuy Road Cau Giay District, IPO Box 240, Hanoi-Vietnam

Ho Chi Minh City Project Office c/o 81 Phan Ke Binh Dakao, District 1 HCMC, Vietnam

Ho Chi Minh City, United 615A, Melinh Point Tower, Corporate Executive Offices, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

House No. 306A Central Commission for Finance and Management 222A, Doi Can Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam

Huyen Kien Luong Sonha 515, Sa Ha Tien Vietnam

Level 7, Me Linh Point Tower, No. 2 Ngo Duc Ke Street District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Morgan Song (in Palace Hotel #305) No.1. Nguyen Trai street. Ward 1. Vung Tau city, Vietnam

Nguyen Huu Canh 91, The Manor, AE A1203 VN-8853, Ho Chi Minh City, Vietnam

No 7B Lane 21 Van Bao Ba Dinh Dist., Hanoi Vietnam

No. 1 Alley 12/70 Dang Tai Mai Street Tay Ho District Hanoi-Vietnam

No. 18B Yen Phu Village Tay Ho District, Hanoi, Vietnam

No. 73E, Hai Ba Trung Hai Phong Vietnam

No.1 Alley 12/70 Dang Thai Mai Street Tay Ho District Hanoi-Vietnam

of 93-A1,Caugiay str.,Hanoi, Vietnam

P.O. Box 950 Saigon Central Post Office HCMC Vietnam

Parkland Serviced Apartments 628A An Binh, An Phu District 2, Ho Chi Minh city VIETNAM

Room 301, A6, Trai Gang Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Room 403, TORSECO Building, Van Phuc, Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam.

Shades Apartments. ( Bong Mat Ltd) Khu Pho 1. Ham Tien. Mui Ne. Vietnam

Social Republic of Vietnam

Suite 4004, The Press Club Centre 59 A, Ly Thai To Street, Hanoi, Vietnam

THANG LOH HOTEL YENPHU STREET TAY HO HANOI VIETNAM

trung Doan TW Hai noi

Unit 19, 2nd Floor 63 Ly Thai To Hanoi Vietnam